我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红星美凯龙新零售集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月17在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊载了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，企业定于2023年3月7日以当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办企业2023年第一次股东大会决议，有关事宜提醒如下所示：

（一）股东会届次：红星美凯龙新零售集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：企业第十一届股东会，经公司第十一届股东会第二次大会审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议举办时长：2023年3月7日（星期二）14:30

2、网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年3月7日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的时间为2023年3月7日9:15－15:00阶段的随意时长。

（五）会议的举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，在除权日在册的自然人股东都可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）会议的除权日：2023年2月28日(星期二)

（七）参加目标：

1、截至除权日2023年2月28日（星期二）在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会参与决议；不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，受权委托书格式见附件二），或者在网上投票期限内参与网上投票。

2、董事、公司监事及高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（八）现场会议地址：北京市东城区北京东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议厅

二、会议审议事宜

（一）提议名字

表一 提案表

（二）公布状况

以上决议提案具体内容详细企业2023年2月17日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》里的有关公示。

（三）特别提醒

1、以上提案归属于危害中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，对中小股东的决议开展独立记票并公开公布。

2、以上提议早已企业第十一届股东会第二次会议审议根据，提案所涉及关联董事王宁先生、郝健老先生、刘伟老先生、罗军老先生已给予回避表决。

公司监事卢治中老先生、公司监事浦克老先生因参加此次股权激励计划，已对于该提议 1、提议 2给予回避表决，致有表决权的监事人数不够监事会成员过半数而无法形成决定，职工监事将会提交公司股东大会审议。

3、拟参加今天股权激励计划、共享盈利以及其它可能造成权益倾斜情况公司股东及一致行动人须对此次递交股东大会审议的所有提案回避表决。

三、这次股东会现场会议备案方式

（一）备案时长：2023年3月3日（早上10:00一12:00，在下午14:00一17:00）

（二）备案方法：

1、公司股东为股东企业法人代表的，须持身份证、法定代表人证明书正本、加盖公章的企业营业执照及合理股东账户卡申请办理，授权委托人参加的，委托代理人须持身份证正本、法人代表亲身签定委托书原件、加盖公章的企业营业执照及合理股东账户卡、法人代表身份证扫描件申请办理登记；

2、法人股东须持身份证正本、证券账户卡；受权授权委托人持身份证户口本、受权人身份证件、受权委托书原件、受托人证券账户卡申请办理登记；

3、外地公司股东能通过发传真、信件或电子邮件的形式于以上时长备案，发传真或信件以到达本公司的为准，信件上请注明“股东会”字眼，拒绝接受手机备案。

（三）备案地址：北京市东城区北京东直门南大街甲3号居然大厦21层投资及资产管理部门

手机联系人：高娅绮、刘蓉、郝晓雨

联系方式：010-84098738，027-87362507

电子邮件：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

收货地址：北京市东城区北京东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）此次股东会的开会时间大半天，自然人股东出席会议的住宿及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

五、备查簿文档

1、红星美凯龙新零售集团股份有限公司第十一届股东会第二次会议文件、第十届职工监事第二次会议文件。

2、别的备查簿文档。

特此公告

红星美凯龙新零售集团股份有限公司

股东会

2023年3月1日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

（一）优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360785”，网络投票称之为“竟然网络投票”

（二）填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（三）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月7日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月7日（当场股东会举办当天）9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 __________（老先生/女性）参与红星美凯龙新零售集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示履行投票权：

受托人对于该决议事宜未做实际标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。若受委托人觉得受权不明确，受委托人可以按自己的意愿履行有关投票权。

本法人授权书的有效期：自受托人签定日起至此次股东会完毕止。

受托人名字或姓名（盖章）： 受委托人（签字）：

受托人身份证号或工商注册号： 受委托人身份证号：

受托人股票数：

股权特性：

受托人证券帐户号：

授权委托时间： 年 月 日