公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省精华高新科技科技发展有限公司（下称“企业”）依据上市企业实施意见投资者关系管理工作与信息公开的相关要求，为了便于投资人立即、客观的了解产品募集资金投资项目的实际工作进展，现就企业募集资金投资项目的最新消息状况公告如下：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕170号）审批，公司在2022年3月31日向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股261,780,100股，股价为每一股19.10元，总共募资为4,999,999,910.00元，扣减包销和证券承销花费27,099,999.69元（价税合计）后，具体到位资金为4,972,899,910.31元，已经从主承销商第一创业证券承销保荐有限公司（下称“一创业投资行”）于2022年4月8日汇到企业募资资金监管账户。另扣减其他相关发行费后，此次募资净收益为人民币4,971,231,532.86元。
以上募资及时状况业经中喜会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验资报告2022Y00038号）。
二、募资融资计划
依据《公司2021年度非公开发行A股股票预案》公布的募集资金用途，公司本次非公开发行募资净收益所有看向下列新项目：
三、募集资金投资项目工作进展
（一）和谐工业园区高档电容器产业基地工程项目
融合宏观经济环境、市场需求及其新项目具体情况，经于2022年8月17日举行的企业第九届股东会2022年第七次会议审议根据，企业对该项目的实施进度予以了调节，早期基本建设优先选择大幅度提高高容、车规及工控设备等MLCC国际市场应用领域的商品比例；并将该项目的经营期增加2年，由计划的“2020年3月-2022年6月”调整至“2020年3月-2024年6月”；新项目全方位做到可使用状态的时间由计划的“2024年”调整至“2026年”。详细情况详细公司在2022年8月19日在规定信息公开新闻媒体发表的《关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目实施进度的公告》。
本整体规划新增加月产450百万只MLCC（内置式电力电容器），分三期资金投入。目前为止，项目一期整体规划新增加月产50百万只MLCC已经在2021年7月建成投产，于2021年底投产。
结合公司对项目实施进度的优化提升整体规划，将优先选择加速以高容、车规及工控设备等MLCC国际市场主要用途产品为主项目三期基本建设。2023年3月1日，本整体规划的三期新项目有关的建设工程施工及设备调试已基本完成，具有试生产标准，步入试产环节。
（二）新增加月产280百万只片式电阻器技术改造提产新项目
目前为止，本工程建设已达到设计方案生产计划规定，企业将围绕市场的需求及项目具体情况优化提升调节工程项目的产品构造，不断提升高端品牌产出率。
四、对企业的危害及风险防范
企业以上募集资金投资项目希望通过不断优化产业布局,加速产能规模扩大和专业能力提高，保证企业中远期战略发展规划顺利推进及其进一步提升企业的市场竞争影响力。新项目逐渐分期付款进到试产的启动阶段，从试运转、建成投产到全方位投产从而产生经济收益有待一定时间，将来有可能出现市场供需转变、商品销售价格和原料价格起伏的风险，达产后亦存在一定的经营风险、经营风险等。烦请广大投资者注意投资风险。企业将高度关注新项目的后续工作进展，立即履行信息披露义务。
特此公告。
广东省精华高新科技科技发展有限公司股东会
2023年3月2日
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