我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械设备有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年2月18日以邮件方法传出举办第九届股东会第八次（临时性）大会工作的通知，大会于2023年2月28日在总公司如期召开。大会应到会执行董事11人，实到会执行董事11人（在其中外部董事苏子孟老先生、刘春胜老先生、独董陈雪萍女性、邓腾江老先生白心志敏女性均采用通信方式出席会议）。企业监事会监事出席了大会。会议由老总曾光安老先生组织。此次会议报告及举办合乎相关法律法规、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，合法有效。经会议审议，进行了如下所示决定：

一、表决通过《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》

1．允许企业为向领导及下级控股子公司、子公司购买商品的用户、代理商给予银行和外界商业银行的承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款业务等产品销售有关的融资担保业务贷款担保，其中对融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款业务流程承担认购责任，相关业务合同类型为连带责任保证或复购。

2．允许企业向为代理商及分公司定做的应收账款保理及证券化商品出示信用担保承诺书，为证券化商品给予差额补足等增信措施，实际信用担保内容以具体开具的信用担保承诺书为标准。

3．允许之上贷款担保及信用担保总金额度为人民币88.1 亿人民币（信用额度范围之内可以根据各业务和各产品系列具体应用情况，在各业务中间、各产品系列中间作出调整），信用额度有效期限自决议本事项股东会准许日起至股东大会审议下一年度进行以上业务流程之日止。

4．允许受权公司董事长曾光安先生在信用额度范围之内签定相关协议文档。

5．同意将此提案提交公司股东大会审议。

决议状况为：11票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对此项提案出具了无异议的单独建议。

该提案主要内容详细企业另外在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《柳工关于2023年度营销业务担保授信的公告》（公示序号2023-09）。

二、表决通过《关于公司2022年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

1．允许2022本年度管理层考核结果。

2．允许2022本年度管理层绩效年薪清算结论。

决议状况为：11票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对此项提案出具了无异议的单独建议。

三、表决通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

1．允许企业2023年度财务预算（含新增固定资产项目投资、研发立项、捐助）：企业2023财务预算主营业务收入为304亿人民币。

2．允许将该提案提交公司股东大会审议。

决议状况为：11票允许，0票抵制，0票放弃。

四、表决通过《关于公司2023年度经营计划的议案》

允许企业2023年度经营计划：企业2023年主营业务收入目标为304亿人民币。企业将根据战略变革、中外营销变革、新技术的系统化开发设计、业绩考核和激励制度改革创新等一系列措施，并实现年度工作计划总体目标。

决议状况为：11票允许，0票抵制，0票放弃。

五、表决通过《关于公司合规体系建设2022年度报告及2023年度工作计划的议案》

1．允许企业合规体系基本建设2022年报。

2．允许企业合规体系基本建设2023年度计划。

决议状况为：11票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广西柳工机械设备有限责任公司股东会

2023年2月28日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公示序号：2023-08

广西柳工机械设备有限责任公司

第九届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械设备有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第七次例会于2023年2月28日在总公司6E会议室召开。大会需到公司监事三名，实到公司监事三名，合乎《公司法》和《公司章程》有关举办职工监事的相关规定。大会经决议、决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》

职工监事觉得：2023年公司为向领导以及下级控股子公司、子公司购买商品的用户、代理商给予银行和外界商业银行的承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务（直租+回租）、按揭贷款业务等产品销售有关的融资担保业务贷款担保，有利于公司以及下级控股子公司、子公司的市场拓展，符合公司总体业务发展需要，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的状况。该提案决议程序合法，符合相关要求。

此项提案获3票同意，0票抵制，0票放弃。

此项提案尚要递交企业股东会开展决议。

特此公告。

广西柳工机械设备有限责任公司职工监事

2023年2月28日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公示序号：2023-09

广西柳工机械设备有限责任公司

有关2023本年度营销业务贷款担保授信额度的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械设备有限责任公司（下称“企业”或“柳工”）于2023年2月28日举行的第九届股东会第八次（临时性）大会审议通过了《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》。现就相关情况公告如下：

一、贷款担保信贷业务简述

为了确保企业的营销业务顺利进行，提升市场份额，确保企业现金流安全性，公司决定，在没有超出88.1亿人民币（占公司2021年12月31日经审计资产总额153.8亿的57.3%）信用额度范围之内：

1．再为向领导及下级中国控股子公司、子公司购买商品的用户、代理商给予银行和外界金融企业（指除企业下属子公司中恒国际性租赁有限公司之外的融资租赁机构，相同）的承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务、按揭贷款信贷业务贷款担保等产品销售有关的融资担保业务贷款担保。

2．企业将依据下一步工作计划及到时候的行业标准为代理商及分公司订制应收账款保理及证券化商品，并且为证券化商品给予差额补足等增信措施，实际信用担保内容以具体开具的信用担保承诺书为标准。

3．贷款担保信用额度仅限于顾客、代理商向领导及下级控股子公司、子公司付货款或购买产品使用。之上贷款担保及信用担保信用额度在总金额度范围之内可以根据实际情况彼此调济应用，有效期限自决议本事项股东会准许日起至股东大会审议下一年度进行以上业务流程之日止。

此项提案决定如下所示：

1．允许柳工2023年是向领导及下级控股子公司、子公司购买商品的用户、代理商给予银行和外界商业银行的承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款业务等产品销售有关的融资担保业务贷款担保，其中对融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款业务流程承担认购责任，相关业务合同类型为连带责任保证或复购。

2．允许企业向为代理商及分公司定做的应收账款保理及证券化商品出示信用担保承诺书，为证券化商品给予差额补足等增信措施，实际信用担保内容以具体开具的信用担保承诺书为标准。

3．之上业务流程贷款担保及信用担保总金额度为人民币88.1亿人民币（信用额度范围之内可以根据各业务和各产品系列具体应用情况，在各业务中间、各产品系列中间作出调整），信用额度有效期限自决议本事项股东会准许日起至股东大会审议下一年度进行以上业务流程之日止。

4．允许受权公司董事长曾光安先生在信用额度范围之内签定相关协议文档。

此次营销业务贷款担保授信额度事宜不属于关联企业。

该提案获整体执行董事决议赞同根据。依据证监会、深圳交易所的有关规定，股东会允许将上述贷款担保授信额度事宜提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

被担保人为公司发展以及下级控股子公司、子公司定性为高端客户并且经过金融机构、汽车租凭公司审核后后列入授信额度顾客范畴的用户、代理商。企业以及其下级中国、子公司将依据和客户、经销商历史时间交易明细、资信状况等，利用大数据选择具备一定经济实力、有着优良企业信誉、遵循公司营销组织纪律与销售结算制度、想要维持长期性的合作关系的高端客户、代理商分享给金融机构、外界金融租赁公司等金融企业。

三、贷款担保授信协议主要内容

（一）贷款担保/信用担保方法：

1．承兑汇票、应收账款保理的贷款方式为连带责任保证或复购；

2．融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款业务信用担保形式为复购责任；

3．证券化新产品的信用担保形式为差额补足。

（二）信用额度有效期限：自决议本事项股东会准许日起至股东大会审议下一年度进行以上业务流程之日止。

（三）贷款担保信用额度：2023本年度贷款担保信用额度总计为人民币88.1亿人民币，在其中，承兑汇票及应收账款保理业务流程总金额度rmb15.2亿人民币、融资租赁业务（没有中恒）及按揭贷款业务流程总金额度rmb72.9亿人民币（信用额度范围之内可以根据各业务和各产品系列具体应用情况，在各业务中间、各产品系列中间作出调整）。信用额度有效期限自决议本事项股东会准许日起至股东大会审议下一年度进行以上业务流程之日止。

（四）贷款担保授信额度的风险管控措施：

对于为向领导及下级中国控股子公司、子公司购买商品的用户、代理商给予金融机构、外界融资租赁机构等金融企业贷款担保授信额度事宜，公司及分公司将根据对应的规章制度,并制定数字化的风控体系和个人信用决策机制进行规范监管，从社会信用体系，创建社会信用体系管理数字化，健全个人信用决策机制；提升风控管理，操纵逾期率和分期付款风险性；打造出融资服务平台，提升信用业务管理方面确立预防措施，减少对外开放担保风险。

（五）协议签署：这次贷款担保事宜并未签定相关协议，将于业务流程具体发生的时候，按企业有关规定流程进行审批后再进行签定。

四、股东会建议

柳工2023年再为向领导及下级控股子公司、子公司购买商品的高端客户、代理商和银行、外界金融企业合作开展承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款等产品销售有关的融资担保业务贷款担保同时为代理商及分公司订制应收账款保理及证券化商品，并且为证券化商品给予差额补足等增信措施，是为了有利于代理商及分公司开拓市场，推动企业商品销售，改进企业的现金流量。因贷款担保信用额度仅限于顾客、代理商向领导及下级控股子公司、子公司付货款或购买产品使用；然后由代理商签定质押担保协议等风险管控措施，此次贷款担保授信风险可控性，合乎最新法律法规要求，允许此次贷款担保授信额度提案。

五、独董有关此次贷款担保授信额度的建议

柳工为确保营销业务顺利进行，提升市场份额，确保企业的现金流量，向领导及下级中国控股子公司、子公司购买商品的优质顾客、代理商和银行、外界金融企业合作开展承兑汇票、应收账款保理、融资租赁业务（直租+回租+经营性租赁）、按揭贷款等产品销售有关的融资担保业务担保的事宜同时为代理商及分公司订制应收账款保理及证券化商品，并且为证券化商品给予差额补足等增信措施的事宜，严控风险，决策制定合乎各类相关法律法规的有关规定，合乎企业的发展必须，符合公司公司股东利益，不容易危害公司股东尤其是中小股东利益。允许此次贷款担保授信额度提案，并同意将这个提案提交给股东会开展决议。

六、总计贷款担保授信金额及贷款逾期担保额度

截止到2022年12月31日，企业已审批贷款担保信用额度总共为人民币99.9亿人民币，实际应用信用额度总共为人民币67.1亿人民币（没有中恒租用），公司担保授信额度还款金额为5.3万余元，还款金额系融资租赁造成，承兑汇票业务流程、保理、按揭贷款业务流程未出现贷款逾期。营销业务贷款担保整体逾期率仅是7.9%，保持在费用预算范围之内。

七、备查簿文档

1．企业第九届股东会第八次（临时性）会议决议；

2．企业第九届职工监事第七次会议决议；

3．公司独立董事关于本提案自主的建议；

4．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

广西柳工机械设备有限责任公司

股东会

2023年2月28日