（上接B58版）

1、分红配股：P1= P0-D

2、资本公积转增股本或派股：P1= P0/（1+N）

3、二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，每一股分红配股总金额D，每一股资本公积转增股本或送股票数为N，调整发行价为P1。

（四）发行数量

修定前：

此次非公开发行总数不得超过70,126,227股，不得超过本次发行前总股本的30%，最后发行数量以证监会审批公开发行的股票数为标准。若股票在定价基准日至发售日期内产生除权除息、除权除息事宜，此次非公开发行总数限制将作适当调整。

此次公开增发股权均由唐地源老先生申购。

修定后：

此次向特定对象发行新股总数不得超过70,126,227股，不得超过本次发行前总股本的30%，最后发行数量以证监会允许登记注册的股票数为标准。若股票在定价基准日至发售日期内产生除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股总数限制将作适当调整。

此次向特定对象发行股份均由唐地源老先生申购。

（五）限售期

修定前：

此次公开增发发售目标申购的股权自此次公开增发进行之日起18个月内不得转让。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

限售期完成后按证监会及上海交易所的规定执行。若上述情况限售期与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

修定后：

本次发行目标申购的股权自此次向特定对象发售进行之日起18个月内不得转让。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

限售期完成后按证监会及上海交易所的规定执行。若上述情况限售期与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

（六）募资数量和看向

修定前：

公司本次公开增发募资总金额预估不得超过100,000.00万余元，扣减发行费后拟全部用于补充流动资金和还款有息负债。

如在募资及时前，企业已以自筹经费还款了有关有息负债，即在此次非公开发行募资到位后，企业会以募集资金置换早期已还款的账款。若此次公开增发具体募资无法满足以上募集资金用途必须，企业会以自筹资金或其它融资模式处理。

修定后：

公司本次向特定对象发售募资总金额预估不得超过100,000.00万余元，扣减发行费后拟全部用于补充流动资金和还款有息负债。

如在募资及时前，企业已以自筹经费还款了有关有息负债，即在此次向特定对象发售募资到位后，企业会以募集资金置换早期已还款的账款。若此次向特定对象发售具体募资无法满足以上募集资金用途必须，企业会以自筹资金或其它融资模式处理。

（七）上市地点

修定前：

此次公开增发的股权将于上海交易所发售。

修定后：

此次向特定对象公开发行的股权将于上海交易所发售。

（八）此次公开增发前期值盈利分配

修定前：

此次非公开发行结束后，本次发行前滚存的盈余公积会由公司新老股东按发行后的股份比例分享。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，本次发行前滚存的盈余公积会由公司新老股东按发行后的股份比例分享。

（九）此次发行新股决定的有效期

修定前：

本次发行决定期限为自企业股东大会审议通过此次非公开发行有关提案之日起十二个月。

修定后：

本次发行决定期限为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发行新股有关提案之日起十二个月。

特此公告。

股东会

2023年3月2日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公示序号：2023-012

济南圣泉集团有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 原项目规划：“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”、“高档电子化学品新项目”

● 新项目规划，投资额：“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”计划投资16,053.00万余元，“年产量3000吨功能糖新项目”计划投资4,060.00万余元。

● 变动募资看向金额：“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”并未所使用的募资及利息12,830.98万余元资金投入基本建设“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”；“高档电子化学品新项目”并未所使用的募资及利息里的3,222.02万余元资金投入基本建设“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”，4,060.00万余元资金投入基本建设“年产量3000吨功能糖新项目”，别的剩下募资永久补充流动资金。

● 最新项目预估正常的建成投产从而产生利润的时长：“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”总体开发周期为18个月；“年产量3000吨功能糖新项目” 总体开发周期为12个月，预估最新项目行为主体建设完成做到预订可使用状态后逐渐建成投产从而产生盈利。

一、变动募集资金投资项目的简述

济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”或“圣泉集团”）于2023年3月1日举办第九届股东会第十二次大会及第九届职工监事第十一次大会，审议通过了企业《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，允许核减企业首次公开发行股票配套设施募集资金投资项目里的 “锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”投资额并结项，并把新项目核减的募资及利息费用用以投资新项目及补充流动资金；允许结项企业首次公开发行股票配套设施募集资金投资项目里的“高档电子化学品新项目”，并把新项目盈余的募资及利息费用用以投资新项目并补充流动资金；同意将募投项目“科创中心工程项目”的经营期延至2024年末。本事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，现就具体事宜公告如下 ：

（一）首次公开发行股票募资基本概况

经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]2349号）审批，并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）8,106亿港元（下称“此次发行”），每一股发行价为人民币24.01元，募资总额为rmb1,946,250,600.00元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb106,417,454.41元，此次募资净收益为人民币1,839,833,145.59元。以上募资已经全部到帐，并且经过信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

（二）首次公开发行股票募资储放与管理状况

1、募资资金管理制度状况

进一步规范募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，企业融合生产运营具体情况，建立了《济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），对募资的储存及具体应用情况的监管等多个方面做出明文规定，企业严格执行《募集资金管理制度》的相关规定管理方法募资。

2、募资三方监管协议状况

（1）为加强企业募资管理方法，维护股民合法权利，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及企业《募集资金管理制度》的有关规定，公司及执行募集资金投资项目的子公司山东省圣泉新型材料有限责任公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限责任公司已设立募资重点帐户，并且于2021年8月12日与工商银行有限责任公司济南章丘分行、我国银行股份有限公司章丘市分行、山东齐鲁银行股份有限公司济南章丘分行、光大银行有限责任公司济南分行及其承销商万里长城证券股份有限公司（下称“长城证券”）签订了《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。

（2）由于长城证券未完成持续督导责任已经从中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）承揽，2023年1月13日，公司和工商银行有限责任公司济南章丘分行、广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和募集资金投资项目实施主体子公司山东省圣泉新型材料有限责任公司、广发证券分别向我国银行股份有限公司章丘市分行、山东齐鲁银行股份有限公司济南章丘分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限责任公司、光大银行有限责任公司济南分行、广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（样本）具体内容不会有重要差别。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2023年2月23日，企业首次公开发行股票募集资金专户存放具体情况如下：

企业：万余元

注：1、截止到2023年2月23日，募资帐户利息费用总额为676.17万余元，在其中：酚醛树脂高档复合材质及环氧树脂配套设施提产新项目资金利息费用210.91万余元；锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目资金利息费用132.43万余元；科创中心工程项目资金利息费用208.83万余元；高档电子化学品新项目资金利息费用124.01万余元。

2、以上中合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

二、变动募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目实施计划投入和实际投资状况

截止到2023年2月23日，企业募集资金投资项目的具体情况如下：

企业：万余元

注：募资余额与剩下募资额度差值为利息费用。

为了保证募投项目的顺利推进，进一步提高募集资金使用高效率，企业充分考虑销售市场、领域环境变化以及公司具体情况，将对一部分募投项目变动并把核减及盈余募资资金投入最新项目，与此同时增加一部分募投项目的建设完成期。此次募投项目变动前后左右情况如下：

企业：万余元

注：表格中变动前后左右募资总金额差值为“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产项目”及“高档电子化学品新项目”资金利息费用而致。

（二）拟变动募集资金投资项目情况及缘故

1、拟变动募集资金投资项目状况

此次一部分募投项目变动、对一部分募投项目开展延期事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（1）此次“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”调节状况

为了适应企业经营活动及可持续发展的必须，提升募集资金使用经济效益，同时考虑市场的需求及后续项目投产及产能释放等多种因素，企业拟向“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”所使用的募资由14,414.00万余元调降至1,715.45万余元，核减的募资12,698.55及利息费用132.43万余元（最后利息费用的具体额度以资产转走当日额度为标准，并将高过132.43万余元部分利息费用补充流动资金）资金投入基本建设“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”。公司拟结项“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”，本项目后面资金投入企业将应用自筹资金付款。

（2）此次“高档电子化学品新项目”结项状况

公司拟结项募投项目“高档电子化学品新项目”，本项目总投资15,230.00万余元，在其中募资拟资金投入15,230.00万余元，此项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，项目实施进度合乎原本定方案。截止到2023年2月23日，“高档电子化学品新项目”总计应用募资5,440.67万余元，盈余募资及利息费用总共9,913.33万余元（最后利息费用的具体额度以资产转走当日额度为标准）。本项目并未收取的一部分合同书余款及质量保证金，企业将应用自筹资金付款。

为提升企业资金的使用效率，公司决定对于该内容进行结项，将并未所使用的募资（截止到2023年2月23日募资余额为9,913.33万余元，在其中剩下募资9,789.33万余元，利息费用124.01万余元，最后利息费用的具体额度以资产转走当日额度为标准）里的3,222.02万余元资金投入基本建设“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”，4,060.00万余元资金投入基本建设“年产量3000吨功能糖新项目”，别的剩下募资永久补充流动资金。

2、拟变动募集资金投资项目的主要原因

（1）此次“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”核减募资额度并结项的重要原因

“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”，实施主体为公司发展分公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限责任公司，通常是将对目前陶瓷过滤器及浇口生产流水线改造提升，新增加一部分自动化技术及环保机械，以增强设备生产能力，提升生产自动化、智能化水平。锻造用陶瓷过滤器、浇口领域相对性冷门，规模大的生产商通常是公司及美国福士科（FOSECO），该项目规划的自动化改造机器设备一般需订制，因技术测试没有达到预估，累加早期新冠疫情因素的影响，资金投入比较慢。根据对募集资金使用的谨慎看法，确保募资的使用效率，融合企业发展的实际情况和需求，公司拟适度核减“锻造用陶瓷过滤器、浇口生产线自动化更新改造及提产新项目”的募资项目投资并结项此项目，后面资金投入企业将应用自筹资金付款。

（2）此次“高档电子化学品新项目”募资盈余的重要原因

“高档电子化学品新项目” 实施主体为公司发展分公司山东省圣泉新型材料有限责任公司，经营期为15月，新项目产品包括特殊环氧树脂胶、液态酚醛树脂电子器件环氧树脂、苯氧环氧树脂和含磷量环氧树脂胶等。此项目具体开支低于拟投资额且募资盈余比较多，主要因素：一是新项目具体执行中，因技术革新一部分附属设备不用购置，与此同时新项目设备安装工程也有所改进，安装费大幅度降低，因而工程建设开支降低。二是企业通过科学安排闲置募集资金开展现金管理业务形成了一定的盈利，募资储放期内也出现了一定的利息费用。三是因为此项目还有一部分合同书余款及质量保证金付款时间时间较长，并未应用募资付款，形成了一部分结余，企业后面将根据有关买卖合同规定从周转资金付款有关账款。

（3）“科创中心工程项目”延期缘故

“科创中心工程项目”实施主体为圣泉集团，整体规划新创建一栋5层科创中心，建筑面积37,500㎡，经营期为20月，根据购买研发设备、实验仪器、检测仪器及其它协助设备配件，进一步完善企业开发能量。企业考虑到新冠肺炎疫情条件下，国际性与中国市场自然环境、货物运输标准存在不确定性等多种因素，为提升募资资金使用率，延缓了短时间内没法产生直接经济效益的科创中心新项目。现阶段，伴随着疫情防控工作的放宽，为了满足企业长远发展及产业发展规划的需求、网络优化公司资源分配，根据企业具体生产运营必须，企业对募投项目进行论述。现阶段，企业通过综合评定剖析，及其谨慎的探索论述，将上述情况该募投项目的实现预订可使用状态时间由计划的2023年4月调整到2024年末。

三、拟投资新项目具体内容

1、“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”基本概况

（1）项目规划：

年产量1000吨官能化聚苯醚新项目

（2）实施主体：

山东省圣泉新型材料有限责任公司，系企业的子公司。

（3）项目建设内容及经营规模：

此项目坐落于章丘市刁镇化工产业园圣泉集团工厂中间，并且已经依法取得新土地权属证书。本子项目实施计划可以年产量1,000吨官能化聚苯醚，将新创建甲类车间、丙类仓库、甲类仓库、动力车间等房屋建筑，并配建工厂供电系统、给排水管线等公共设施。

该项目的主要产品为聚苯醚，具有优良的综合性能，可以满足在潮湿、负荷、持续高温的条件下具有优良的绝缘性，广泛用于电子电器、汽车产业、机械工程、化工厂行业。

伴随着人工智能技术（AI）及通信业技术的快速发展，海量数据处理和存储规定更快，更低延时，高端服务器要求逐渐显现。加上5G/6G新产品的叠加效应，在目前快速高频率化的趋势下，对网络服务器及通信用板材一一聚酰亚胺膜（CCL）提出了更高的要求，完成CCL原材料具备低介电常数（Dk）、低介质损耗因数（Df）特性是十分必要的。聚苯醚环氧树脂分子式中没有极性基团，具有优良的介电性能，耐温性能,这种出色特性达到PCB对高频率高速的规定。

该工程建设符合我国有关国家产业政策，由于5G科技的发展与发展，聚苯醚要求也变得越来越大，发展机会和行业前景极大。山东省圣泉新型材料有限责任公司有着完善的生产工艺，产品品质做到中国先进水平，产品适应国内外市场规定和发展趋势，应用价值优良。项目的实施不但可以为公司的发展奠定坚实的基础，同时也将大大的推动我我国5G市场的发展。

（4）投资概算：

本项目实施计划总投资约16,053.00万余元，在其中基础建设为15,540.00万余元，基本建设施工预算详细下列：

除拟资金投入募资外，本项目建设资金不够的一部分，企业将根据需求以自筹资金或自筹经费资金投入。

（5）项目建设期：

新项目整体规划年限为18月。

（6）项目审批与环境评价：

截止到本公告日，本项目已经在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，并获得环境评价、安评等批复。

2、“年产量3000吨功能糖新项目”基本概况

（1）项目规划：

年产量3000吨功能糖新项目

（2）实施主体：

济南圣泉唐和唐生物科技有限公司，系公司全资子公司。

（3）项目建设内容及经营规模：

该项目选址坐落于山东济南章丘区刁镇化工产业园圣泉集团厂区内，并且已经依法取得新土地权属证书。本项目实施计划年产量3,000吨功能糖。

近些年，伴随着糖分高高效率能量饮食搭配摄入，糖尿病患者、肥胖症及蛀齿比例不断攀升，对人们的健康产生不利影响。降糖饮食搭配早已升至社会层面，全世界已经有多个国家和地区制订或实行了“糖税”规章制度，而稀缺功能糖在处理以上身心健康困惑层面将发挥了重要作用。

此外，本项目制造的稀缺功能糖也是非常好的还原性糖，能够带来出色的美拉德反应特点，在食品工业、食用香精、化工厂等行业也被广泛应用。

本项目制造的稀缺功能糖主要来自秸秆，做为新起天然获取功能性食品配料，因具有优良的生产加工特点，能与其他原辅材料混配制作成胶襄、口服液、冲剂、片状等几种制剂的商品，广泛应用于各种食品类、药业、化工原材料中。

（4）投资概算：

项目实施计划项目总投资为4,060万余元，在其中设备购置费（含工费）2,930万余元，建设工程费125万余元，安装工程费460万余元，其它杂费237万余元，预备费188万余元，铺底流动资金120万余元。

（5）项目建设期：

工程建设期为12月。

（6）项目审批与环境评价：

截止到本公告日，本项目已经在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，环境评价、安评文档已经办理中。

四、最新项目的市场前景和风险防范

公司本次对一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途事宜都是基于经济形势、行业发展前景及其公司目前运营现状等各项要素所做出的募集资金使用的变化。之上募集资金投资项目在后续建设中，存有如经营风险、研发风险、产业周期、新冠疫情或其他原因项目建设进度大跳水的风险。除此之外，假如国家国家产业政策产生重大变更、市场情况产生不好转变或市场开拓大跳水，则此次募集资金投资项目可能出现盈利不达预想的风险性。企业将严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，决策，提升募集资金使用的监管，保证募集资金使用的合法有效，的确维护投资人的权益，完成公司和投资人利润最大化。企业还会综合考虑多方提议，认真履行决议程序流程，经谨慎科学研究再作出决策，并依据项目进展情况立即履行信息披露义务。

五、最新项目所需要的审核及备案程序

“年产量1000吨官能化聚苯醚新项目”已经在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，并获得环境评价、安评等批复；“年产量3000吨功能糖新项目”已经在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，环境评价、安评文档已经办理中。

六、独董、职工监事、保荐代表人或独立财务顾问对变动募集资金投资项目的建议

（一）独董建议

经核查，公司本次一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途是为了保证募资合理应用，是结合行业未来发展及企业真实生产经营情况后所作出的谨慎具体分析，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》等相关规定，程序合法合理，可以充分发挥募资的使用效率，符合公司的持续发展发展战略。

（二）职工监事建议

2023年3月1日，公司召开第九届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司监事会觉得：企业有关一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，符合公司及公司股东利益，将有利于公司的持续发展，允许企业一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目资产。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

此次一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途早已企业第九届股东会第十二次大会、第九届职工监事第十一次会议审议根据，独董发布了同意意见，此次事宜并不属于关联方交易，并把递交股东大会审议。此次事宜的具体内容决议程序流程合乎《证劵发行上市证券承销业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法规和企业有关募资资金管理制度的需求。综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途事宜情况属实。

七、有关此次变动募集资金用途递交股东大会审议的事宜

公司在2023年3月1日举办第九届股东会第十二次大会及第九届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，此次事宜尚要递交股东大会审议。

特此公告。

济南圣泉集团有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公示序号：2023-012

济南圣泉集团有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月17日 14点00分

举办地址：山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团写字楼二楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在 2023年3月1日举行的第九届股东会第十二次会议审议根据。相关知识详细公司在 2023年3月2日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的有关公示。

2、 特别决议提案：1、2、3

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：唐一林、唐地源

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1．合乎参加标准股东需持下列文档办理登记：

（1）法人股东持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件、股东账户卡；

（2）由委托代理人意味着法人股东出席本次会议的，应提供受托人有效身份证（影印件）、受托人亲笔写签订的法人授权书、股东账户卡和委托代理人有效身份证；

（3）由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供盖上法人代表单位印章的个人有效身份证影印件、公司股东个股账户、企业企业营业执照、股东账户卡；

（4）由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次会议的，应提供盖上法人代表单位印章的个人有效身份证影印件、由法人代表签订的法人授权书、企业企业营业执照、股东账户卡。

2．公司股东能够邮递、发传真及现场方法备案，邮递或发传真的备案时间按公司收到为标准。请于发传真或信件中列明“股东会备案”及联系电话，邮递、发传真注册登记的请于宣布出席会议时递交以上材料本来。

（二）备案时长

2023年3月14日-2023年3月16日（早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00）。

（三）备案地址

山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团写字楼二楼证券部

六、 其他事宜

（一）请参加现场会议者最迟不迟于2023年3月17日在下午13:30到会议召开地址每日签到。

（二）大会花费状况

这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

（三）大会联系电话

手机联系人：巩老先生

联系方式：0531-83501353

发传真：0531-83443018

电子邮件：sqzqb@shengquan.com

通讯地址：山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团二楼证券部

邮编：250204

特此公告。

济南圣泉集团有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

法人授权书

济南圣泉集团有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日