（上接B67版）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。

　　2. 投资金额：不超过人民币150,000万元人民币，在额度内，资金可以滚动使用。

　　3. 特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。具体内容如下：

　　一、委托理财具体内容

　　1、委托理财的目的：根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、理财额度：公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。

　　5、委托理财实施期限：自股东大会审议通过之日起1年内，该期限指委托理财品种的实施开始日所处期间。

　　二、委托理财审批程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次委托理财额度占公司2021年末经审计净资产的40%。经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。公司与受托方没有关联关系，不构成关联交易。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。

　　（2）委托理财品种为保本型或类保本型，公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，公司财务部为委托理财具体承办部门，公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

　　（3）公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的发展及正常生产经营。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用不超过150,000万元自有资金进行委托理财。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元人民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月2日

　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-012

　　佛山市国星光电股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会所有提案需经公司股东大会及公司控股股东佛山电器照明股份有限公司股东大会审议通过后实施。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月31日上午9：15一9：25，9：30-11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月31日上午9：15一15：00。

　　5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月28日（星期二）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　本次股东大会上，提案2.00《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》和提案3.00《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》涉及关联交易，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司应就相关提案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案具体内容详见 2023年 3 月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》和《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码

　　2、特别说明：

　　（1）上述所有提案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月2日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述所有提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2023年3月29日（星期三）上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2023年3月29日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：袁卫亮

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　邮箱：yuanweiliang@nationstar.com

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、本次股东会议审议议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年3月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月31日上午9：15，结束时间为2023年3月31日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　注：1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、自然人委托须本人签名（或盖章），单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：

　　委托日期：