本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月6日

(二)股东会举办地点：浙江省杭州市经济技术开发区21号街道210号奥普家居有限责任公司会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总FangJames组织。交流会采用当场与网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理李洁女性出席此次会议，企业别的管理层均出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关报请企业股东会受权股东会申请办理股权激励计划相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

此次股东会提案1、2、3为特别决议提案，已经获得列席会议股东及公司股东委托代理人所持有效表决权的2/3之上表决通过；

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩（杭州市）法律事务所

侓师：杨北杨、陈根雄

2、律师见证结果建议：

奥普家居有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、会议的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

2023-03-07

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603551证券简称：奥普家居序号：2023-011

奥普家居有限责任公司

有关向激励对象初次授于员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●员工持股计划授予日：2023年3月6日

●员工持股计划初次授于总数：254.10亿港元

●员工持股计划授于价钱：5.86元/股

奥普家居有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日举办第二届股东会第二十九次会议和第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事宜表明如下所示：

一、利益授于状况

（一）此次员工持股计划授于已履行决策制定和信息公开状况

1、2023年2月13日，公司召开第二届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（下称“激励计划”）《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了单独建议，公司独立董事马国鑫就递交股东大会审议的此次激励计划有关提案向公司股东征选了选举权，国浩律师（杭州市）公司出具了《国浩律师（杭州）事务所关于奥普家居股份有限公司向2023年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票之法律意见书》。

2、2023年2月13日，公司召开第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、公司在2023年2月14日根据钉钉办公智能管理系统对于该激励对象的名字与职位予以公布，公告期自2023年2月14日起止2023年2月24日止。截止到公示期满，公司监事会没有收到一切对此次激励对象明确提出的所有质疑。2023年2月27日，公司监事会发布了《奥普家居股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年3月6日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于同一天公布了《奥普家居股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月6日，公司召开了第二届股东会第二十九会议和第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，觉得激励对象法律主体合法有效，确立的授予日符合相关要求。职工监事对此次激励计划的激励对象展开了审查，并做出了审查建议。

综上所述，企业2023年限制性股票激励计划早已依法履行有关审批流程。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示及文档。

（二）股东会有关合乎授于要求的表明

依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及本激励计划的相关规定，激励对象只会在同时符合以下条件时，才可以获授员工持股计划：

1、企业未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

2、激励对象未出现如下所示任一情况：

（1）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

股东会通过用心审查，觉得公司及激励对象都未产生或并不属于以上任一情况，亦不会有不可以授于或不可变成激励对象其他情形。综上所述，本激励计划第一次授于标准早已造就，允许向合乎授于要求的激励对象授于员工持股计划。

（三）利益授于实际情况

1.授予日：2023年3月6日

2.授于总数：254.10亿港元

3.授于总数：14人

4.授于价钱：5.86元/股

5.个股由来：从二级市场回购的企业A股普通股票

6.激励计划的有效期、锁定期和行权分配或开启分配状况：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期限自员工持股计划初次授于登记日起止激励对象获授的员工持股计划所有解除限售之日或回购注销之日止，一般不超过48月。

（2）本激励计划的限售期和解除限售分配

本激励计划第一次授于的限制性股票限售期为自初次授于登记日起12月、24月、36月；预埋授于的限制性股票限售期为自预埋授于登记日起12月、24月、36月。在限售期内，激励对象按照本激励计划获授的员工持股计划在解除限售前内不得转让、用来贷款担保或清偿债务。

解除限售后，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项，未达到解除限售要求的激励对象所持有的员工持股计划由企业回购注销。

本激励计划初次及预埋授予限制性股权的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所显示：

在相关承诺时间段内未申请办理解除限售的员工持股计划或因为没有达到解除限售标准而无法申请办理解除限售的该期员工持股计划，企业将按本方案要求的基本原则复购并销户激励对象相对应并未解除限售的员工持股计划。

激励对象获授的员工持股计划因为资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而获得的股权与此同时限购，禁止在二级市场售卖或者以多种方式出让，该等股份的解除限售期与约束性股票解除限售期同样。若企业对并未解除限售的员工持股计划开展复购，该等股权将一并复购。

企业进行股票分红时，激励对象从总体上获授的员工持股计划应取得的股票分红在代收代缴个税后通过激励对象具有；若这部分员工持股计划无法解除限售，企业在按照本激励计划的相关规定复购这部分员工持股计划时要扣减激励对象已拥有的这部分股票分红，并进行相对应账务处理。

（3）企业方面绩效考评规定

此次员工持股计划的解除限售考评本年度为2023~20242个会计期间，每一个会计期间考评一次，初次及预埋授予员工持股计划各年绩效考评总体目标如下表所显示：

若企业未达到以上绩效考评总体目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上中央人民银行发布的同时期银行定期利率测算利息总和。

（4）个人层面业绩考核考核规定

激励对象的个人层面的考评按照公司现行标准薪资与考核的有关规定实施，个人层面解除限售占比（N）按住表绩效考核结果明确：

若各本年度企业方面绩效考评合格，激励对象本人当初具体解除限售信用额度＝本人当初可解除限售信用额度×个人层面解除限售占比（N）。但是若激励对象在限售期的任一年度内违背企业《员工职业操守准则》及《监察管理制度》等有关职业道德与廉洁自律管理规范的，则取消录用再次参加此次激励计划资格，该激励对象当初及以后本年度不可以解除限售的员工持股计划由企业回购注销，回购价格为授于价钱。

因为辞职或没有达到考核目标，促使激励对象考评当初不可以解除限售的员工持股计划，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上中央人民银行发布的同时期银行定期利率测算利息总和。

7、激励对象名册及授于状况：

注：1、以上一切一名激励对象根据所有高效的员工持股计划获授的本企业股票都未超出企业总股本的1%。企业所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过员工持股计划递交股东会时企业净资产总额的10%。

2、本方案激励对象不包含公司独立董事、公司监事，都不包含直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

3、激励对象不会有同时参加俩家或两个之上上市公司股权激励方案的情况。

4、预埋权利的授于目标理应在激励计划经股东大会审议成功后12个月内确立，经股东会明确提出、独董及职工监事发布确立建议、辩护律师发布技术专业建议并提交法律意见书后，企业在规定网址按照要求及时准确公布本次激励对象有关信息。高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。预埋激励对象的确认规范参考初次授予规范明确。

5、在激励计划的员工持股计划授于前，激励对象因辞职或其他组织缘故舍弃全部或部分获授权利的，由股东会对授于总数做出对应的调节，还可以在激励对象中间进行分割、调节或核减。激励对象的具体获授总数对其在激励计划授于总数的范围内具体申购的总数明确。

6、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致。

二、职工监事对激励对象名册证实的状况

经核实，职工监事觉得：

1、企业2023年限制性股票激励计划授予激励对象名册与2023年第一次股东大会决议核准的《奥普家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象相符合；

2、此次拟荣获员工持股计划的激励对象均具有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、行政规章、公司规章制度等有关规定的任职要求，合乎《奥普家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等政策规定的激励对象标准，不会有《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的情况，激励对象中无独董、公司监事、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。此次荣获员工持股计划的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授员工持股计划的前提条件；

3、公司与此次授于激励对象都未产生不可授于员工持股计划的情况，公司本次激励计划设置的激励对象获授员工持股计划的前提条件早已造就。

总的来说，职工监事允许以2023年3月6日为授予日，授于14名激励对象254.10亿港元员工持股计划，授于价格是5.86元/股。

三、激励对象为执行董事、高管人员的，在员工持股计划授于此前6个月售出公司股权状况的表明。

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在激励计划自纠自查期内，除下列2名激励对象外，其他审查目标都不存有交易企业股票的举动。

依据上述2名审查目标开具的书面承诺表明以及公司审查，以上工作人员于2023年1月31日初次知晓本激励计划内幕消息，然后进行内幕消息知情者备案。

经核实，以上2名审查目标在审查阶段的买卖变化系根据对二级市场交易状况自己分辨所进行的实际操作，它在交易企业股票前，并没有知晓该次员工持股计划的具体实施方案因素等信息，没有运用内幕消息开展股票交易情况。

四、利益授于之后对财务状况产生的影响

企业依照企业会计准则的相关规定明确授予日员工持股计划的投资性房地产，进而确定本激励计划的股份支付费用，该费等费用将在激励计划的执行过程中按所属分配比例摊销费。由本激励计划所产生的鼓励成本费将于经常性损益中税前列支。

依据中国会计准则规定，此次激励计划初次授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响如下表所显示：

注：以上结论并不等于最后的会计成本。会计成本除了与授予日、授于价格与授于总数有关，还和具体起效和无效的总数相关。以上对企业经营业绩影响最后的结果以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

预埋部分员工持股计划在开始授于以前不用开展账务处理，待宣布授于以后，参考初次授于开展账务处理。

企业以现在信息内容基本可能，员工持股计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响。但是同时本次限制性股票激励计划出台后，将进一步提升职工的凝集力、团队稳定性，并有效激起营销团队的积极性，进而提升运营效率，给他们带来更高经营效益和实际价值。

五、法律意见书的结论性意见和建议

国浩律师（杭州市）公司觉得：截止到本法律意见书出示日，奥普家居此次授于已获得了目前必须的准许和受权，合乎《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；此次授于标准早已造就，合乎《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；此次员工持股计划的首次授予日、授于目标、授于数量和授于价钱均符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；此次员工持股计划的授于有待依照《管理办法》及上海交易所的相关规定开展信息公开，并应向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记结算事项。

六、独董公开发表单独建议

1、企业授于员工持股计划的激励对象均是2023年第一次股东大会决议表决通过的《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》中确立的激励对象里的工作人员，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件所规定的激励对象标准，合乎激励计划所规定的激励对象范畴，激励对象的法律主体合理合法、合理且激励对象范畴符合公司具体情况及企业业务持续发展的实际需求。

2、公司和激励对象都不存有严禁授于员工持股计划的情况，激励计划所规定的向激励对象授于员工持股计划的前提条件已达到。

3、企业不会有向激励对象给予借款、担保或任何其他财务资助计划或合理安排。

4、企业执行此次激励计划有益于进一步创建、完善企业经营方式，建立完善公司高级管理人员、中层管理者和核心专业技术人员和重要技术骨干（含子公司）绩效考核体系，切实增强其主动性，高效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，推动公司持续、稳定、快速的发展，不容易危害公司及公司股东利益。

总的来说，大家一致同意企业以2023年3月6日为本次激励计划的授予日，以5.86元/股的价钱向对符合条件的14名激励对象授于254.10亿港元员工持股计划。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

二零二三年三月六日

●手机上网公示文档

1、奥普家居股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议；

2、国浩律师（杭州市）公司有关奥普家居有限责任公司向2023年限制性股票激励计划的激励对象授于员工持股计划之法律意见书；

3、奥普家居有限责任公司职工监事关于公司2023年限制性股票激励计划初次授于相关事宜的审查建议；

4、奥普家居有限责任公司2023年限制性股票激励计划初次授于激励对象名册。

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公示序号：2023-013

奥普家居有限责任公司

第二届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

奥普家居有限责任公司(下称“企业”)第二届股东会第二十九次大会于2023年2月27日以邮件方法下达通知和会议材料，2023年3月6日以实地方法举办。例会应参加执行董事7人，真实列席会议的执行董事7人，会议由老总FangJames组织。此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次董事会会议产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言等有关规定与公司2023年第一次股东大会决议的受权，通过用心审查，股东会觉得公司本次激励计划要求的首次授于标准早已造就，允许以2023年3月6日为初次授予日，以5.86元/股向对符合条件的14名激励对象授于254.10亿港元员工持股计划。

执行董事刘文龙老先生做为激励对象逃避了这一提案的决议。

独董对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月6日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业制订公布新闻媒体里的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-011）。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

二零二三年三月六日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 序号：2023-012

奥普家居有限责任公司

有关2023年限制性股票激励计划

内幕消息知情者交易企业股票状况的

自检自查报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

奥普家居有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日举办第二届股东会第二十八次会议、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等有关提案，主要内容详细企业2023年2月13日于上海证券交易所站点（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布了有关公示。

依据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律、法规和行政规章的需求，企业严格遵守《内幕信息及知情人管理制度》，对2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）实施了充分必要的保护措施，与此同时对该激励计划的内幕消息知情者展开了必需备案。企业通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该激励计划的内幕消息知情者在激励计划议案公布披露前6个月内（即2022年8月13日至2023年2月13日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，具体情况如下：

一、审查的范畴与程序流程

1、审查目标为根本激励计划的内幕消息知情者。

2、本激励计划的内幕消息知情者均填写了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查目标在自纠自查时间段内交易本企业股票情况进行查看确定，然后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。

二、审查目标在自查自纠期内交易企业股票的说明

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在激励计划自纠自查期内，除下列2名激励对象外，其他审查目标都不存有交易企业股票的举动。

依据上述2名审查目标开具的书面承诺表明以及公司审查，以上工作人员于2023年1月31日初次知晓本激励计划内幕消息，然后进行内幕消息知情者备案。

经核实，以上2名审查目标在审查阶段的买卖变化系根据对二级市场交易状况自己分辨所进行的实际操作，它在交易企业股票前，并没有知晓该次员工持股计划的具体实施方案因素等信息，没有运用内幕消息开展股票交易情况。

三、结果建议

总的来说，公司已经依照相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，设立了内幕消息管理的管理制度。以上2名审查目标交易企业股票系根据对二级市场交易状况的自主分辨所进行的实际操作，不会有内幕消息知情者运用内幕消息交易企业股票而不当得利返还的情况。经核实，在企业本激励计划首次亮相公布前六个月内，没有发现内幕消息知情者存有运用和本激励计划有关的内幕消息开展公司股票交易的情况。

四、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

二零二三年三月六日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公示序号：2023-014

奥普家居有限责任公司

第二届职工监事第二十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

奥普家居有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第二十三次会议于2023年2月27日以邮件方法下达通知和会议材料，并且于2023年3月6日以实地方法举办。例会应参加公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人，此次会议由监事长鲁华峰老先生组织。此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核实，职工监事觉得：

1、企业2023年限制性股票激励计划授予激励对象名册与2023年第一次股东大会决议核准的《奥普家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“激励计划”）所规定的激励对象相符合；

2、此次拟荣获员工持股计划的激励对象均具有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、行政规章、公司规章制度等有关规定的任职要求，合乎《管理办法》等政策规定的激励对象标准，不会有《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的情况，激励对象中无独董、公司监事、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。此次荣获员工持股计划的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授员工持股计划的前提条件；

3、公司与此次授于激励对象都未产生不可授于员工持股计划的情况，公司本次激励计划设置的激励对象获授员工持股计划的前提条件早已造就。

总的来说，职工监事允许以2023年3月6日为授予日，授于14名激励对象254.10亿港元员工持股计划。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月6日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业制订公布新闻媒体里的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-011）。

特此公告。

奥普家居有限责任公司职工监事

二零二三年三月六日