本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
辽宁省申华控股有限责任公司第十二届股东会第十二次例会于2023年3月6日以通信方式举办，例会应参加执行董事5名，亲身参加执行董事4名，都波执行董事由于工作原因休假，其他全部执行董事参加并决议。监事、管理层出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定。会议由企业董事长李景伟老先生组织，决议并通过决议如下所示：
有关高管职务任免的议案。
该提案4票允许，0票抵制，0票放弃。
因张向东老先生被执行留设，经决议，股东会允许免除张向东老先生副总裁兼财务经理职位，由企业在职董事长助理孟磊老先生代任财务经理职位，直到股东会再行聘用时止。（个人简历见附件）
独董建议：对于我们来说企业在该项提案中人事任免公司高级管理人员程序合乎法律法规及《公司章程》相关规定，被提名人具有《公司法》等相关法律法规中有关高管任职要求条件的相关规定，有着做好本职工作应当掌握的技能。
备查簿文档：
1、 第十二届股东会第十二次会议决议；
2、 独董建议。
特此公告。
辽宁省申华控股有限责任公司股东会
2023年3月7日
附件简历：
孟磊 男，1970年出世，大学本科。曾担任合肥宝利丰汽车销售服务有限责任公司财务经理；上海市申华控股有限责任公司沈阳市分公司总经理；沈阳市李尔汽车坐椅车内饰系统软件有限公司副总经理；上海市申华控股有限责任公司大连市分公司总经理；大连市申华东地区金汽车销售服务有限责任公司财务经理；上海申华晨宝汽车有限责任公司财务经理等职。
在职辽宁省申华控股有限责任公司董事长助理。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 序号：临2023-04号
辽宁省申华控股有限责任公司
关于公司高级副总裁被执行留设的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
辽宁省申华控股有限责任公司于2023年3月6日接到本溪满族自治县监察委出具的《留置通知书》，企业副总裁兼财务经理张向东老先生涉嫌职务违法犯罪被执行留设。
张向东老先生，1970年出世，自2020年9月起出任企业副总裁兼财务经理。
截止到本公告公布日，董事、公司监事及其它管理层均正常的履行职责，董事会履职尽责，不受以上事宜危害，企业财务及生产安全管理状况正常的。企业拥有完善的管理体制及内控机制，依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和管理制度规范运作。企业将尽快对张向东老先生原负责任的企业业务搞好妥善安排，该事项不会对公司正常的生产运营产生影响。
企业将持续关注以上事宜的后续状况，并严格执行相关法律法规、法规的规定及要求，立即履行信息披露义务。企业特定的信息披露新闻媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），企业发布的信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁省申华控股有限责任公司
股东会
2023年3月7日
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