本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广西省桂冠电力有限责任公司第九届股东会第二十三次会议于2023年3月6日早上11:00以当场+通讯表决方式为广西南宁市民族大道126号龙滩商务大厦2201会议室召开。会议报告及文档于2023年2月24日以邮件方法传出。例会应参与决议执行董事13名，具体参与决议执行董事13名。在其中：当场决议执行董事6名，各是执行董事刘明、黄中良、李景峰、张宏亮、邝金燕、韦锡坚；通讯表决执行董事7名，各是执行董事李伟庆、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉霖、潘斌、蒋欣。此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。会议审议并通过了如下所示提案：
一、以13票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于制定〈广西桂冠电力股份有限公司合规管理办法〉的议案》。
允许《广西桂冠电力股份有限公司合规管理办法》相关知识并下发实行。
二、以13票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。
允许投建广西省河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目（沟通交流侧容积35.1 MW）、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电系统（沟通交流侧容积40.768 MW），总计项目总投资额约4.242亿人民币，资金来源为自有资金30%，银行借款70%。（详细《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》，公告号：2023-009）
特此公告。
广西省桂冠电力有限责任公司
股东会
2023年3月7日
股票号：600236 股票简称：桂冠电力 序号：2023-009
广西省桂冠电力有限责任公司
有关投资开发风力发电新项目的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 项目投资标的名称：广西省河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目（下称“拉才新项目”）、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电系统（下称“局平新项目”）共2个光伏项目。
● 投资额：以上项目总投资额约4.242亿人民币，资金来源为自有资金30%，银行借款70%。
● 尤其风险防范：各项目总投资最终数据以项目开工前获得的正式文件确立的投资总额为标准；工程建设期内存有政府机构审核进展大跳水、基本建设工程延期风险；项目运营过程中存有我国产业链、税收优惠政策转变风险。
一、境外投资简述
广西省桂冠电力有限责任公司（下称“企业”）方案投建拉才新项目、局平新项目共2个光伏项目，总计项目总投资额约4.242亿人民币，资金来源为自有资金30%，银行借款70%。
二、投资方向基本概况
（一）项目执行方状况
拉才项目由公司全资子公司广西省大唐盛世桂宜新能源有限公司投建，局平项目由公司全资子公司广西省大唐盛世桂晨新能源有限公司投建。
（二）项目投资项目情况
1.投资主要内容
各项目关键投建具体内容如下所示：
备注名称：光伏项目均值利用小时按直流电侧容量计算
2.各主要投资人的注资及其它责任：总计项目总投资(含送出去)约4.242亿人民币，资金来源为自有资金30%，银行借款70%。
3.项目建设期：拉才新项目、局平项目建设期约6月。
4.产品定位及可行性研究：发电厂项目建成后配建经营，所发电能力由工程所属省份电力网全额的集中处理，经计算,各项目运行期对应的新项目全项目投资财务内部收益率（税前工资）超出6.5%，具有较强的营运能力。
5.必须履行审批手续：拉才新项目、局平新项目已经取得投资项目备案证实，已经取得广西自治区新项目建设指标。
三、此次对外开放投资的目的和对企业的危害
目地：此次投建拉才新项目、局平新项目，将进一步扩大企业新能源技术装机规模，增加新的核心竞争力。
危害：风力、太阳能是一种再生的绿色能源，其生态效益和社会效益均十分明显。相关项目的建设，不仅仅是对本地能源需求的高效填补，不过作为翠绿色电磁能，有益于减轻所属省份电力行业的环保负担，推动区域经济的不断迅速发展和绿色低碳经济的高速发展，对我们国家的风力发电工作发展拥有积极的推动作用。
经公司基本计算，运行期对应的新项目全项目投资财务内部收益率(税前工资)在6.5%之上，营运能力不错。此次注资将进一步提高企业新能源技术攒机占有率，提高企业盈利能力，合乎企业的发展必须及发展规划。
四、对外开放投资风险剖析
工程所发电能力由电力网全额的集中处理，伴随着新能源电站建成投产经营规模逐渐扩张，将来手机上网有将面临竟价风险性，及其光伏项目组件价格波动较大，项目总投资存有转变风险。
五、有关融资计划的解释
以上融资计划统计数据为预计数：
1.项目总投资最终数据以项目开工前获得的正式文件确立的投资总额为标准；
2.以项目所属的项目公司股东会议决议确立的资金筹集方法，投资方式及其它基本建设此项目不可或缺的标准为标准；
3.项目执行进度将根据具体情况调节，以建设工程施工部门和项目公司确立的施工进度计划为标准；
4.项目投产后实施的电价政策依照广西自治区有关电价政策文件实行。
六、备查簿文档
企业第九届股东会第二十三次会议决议。
特此公告。
广西省桂冠电力有限责任公司
股东会
2023年3月7日
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