我们公司及整体监事会成员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳拓日新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第七次例会于2023年3月6日在深圳南山区侨香路香年广场A栋803会议厅以当场及通信方式举办，会议报告于2023年3月2日以书面形式及手机方法通告整体执行董事、监事会和高管人员。大会需到执行董事9名，具体出席会议并决议的董事长9名。监事和高管人员出席了大会。会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业董事长陈五奎老先生组织。
二、董事会会议决议状况
一、表决通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币肆亿元综合授信额度的议案》决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
由于企业生产运营实际需求，企业拟将交通出行银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信续签，信用额度为人民币肆亿人民币整，信用额度期为三年，最后以金融机构具体批准的信用额度为标准。以上信用额度不是单纯的具体融资额，实际融资额及时限以企业与信贷金融机构具体签订的协议书为标准。股东会受权公司管理人员在相关信用额度内实际申请办理该授信申请、签订等相关事宜，授权期限为自此次股东会表决通过之日起一年内。
二、表决通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
由于企业生产运营实际需求，企业拟将中国民生银行股份有限责任公司深圳分行申请办理综合授信，信用额度为人民币壹亿元整，信用额度期为一年，最后以金融机构具体批准的信用额度为标准。以上信用额度不是单纯的具体融资额，实际融资额及时限以企业与信贷金融机构具体签订的协议书为标准。股东会受权公司管理人员在相关信用额度内实际申请办理该授信申请、签订等相关事宜，授权期限为自此次股东会表决通过之日起一年内。
三、表决通过《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
由于企业生产运营实际需求，企业拟将浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信，信用额度为人民币壹亿元整，信用额度期为一年，最后以金融机构具体批准的信用额度为标准。以上信用额度不是单纯的具体融资额，实际融资额及时限以企业与信贷金融机构具体签订的协议书为标准。股东会受权公司管理人员在相关信用额度内实际申请办理该授信申请、签订等相关事宜，授权期限为自此次股东会表决通过之日起一年内。
三、备查簿文档
深圳拓日新能源技术科技发展有限公司第六届股东会第七次会议决议。
特此公告。
深圳拓日新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年3月7日
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