本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办日期:2023年3月30日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年3月30日 10点 00分
举办地址:企业东配楼二楼会议厅
(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年3月30日
至2023年3月30日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
2023年3月14日上海证券报、证券日报、第一财经日报、证劵日报、上海交易所网址www.sse.com.cn
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
1、公司股东类型:A股公司股东
2、备案方法:
公司股东须经法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的,应当持营业执照副本(盖上公司印章)、身份证原件、法人代表股东账户卡和股票买卖交易股票交割单到企业办理登记;由法人代表授权委托人列席会议的,委托代理人应当持营业执照副本(盖上公司印章)、身份证原件、法人代表身份证影印件、法人代表依规开具的法人授权书(法人授权书附后)、法人代表股东账户卡和股票买卖交易股票交割单到企业办理登记。
自然人股东亲身列席会议的,理应持身份证、股东账户卡和股票买卖交易股票交割单到企业登记;授权委托人列席会议的,委托代理人还应该提供委托代理人身份证原件、自然人股东身份证影印件、自然人股东法人授权书(法人授权书附后)。
异地公司股东可以通过信件、发传真方法备案。
3、备案时长: 2023年3月28日-2023年3月29日
早上8:30一一11:30 在下午3:30一一6:00
4、备案地址:企业北大门(平顶山市新华路中区63号)
六、 其他事宜
手机联系人:陈立伟 张腾
联系方式:0375一3921231
发传真:0375一3921500
邮政编码:467000
特此公告。
神马实业有限责任公司股东会
2023年3月14日
配件1:法人授权书
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
神马实业有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托日期: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公示序号:2023-010
神马实业有限责任公司
第十一届股东会第十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
神马实业有限责任公司第十一届股东会第十三次大会于2023年3月9日以书面形式、微信或电子邮件方法下达通知,于2023年3月13日在企业东配楼二楼会议室召开,大会需到执行董事9人,实到5人,董事长李本斌老先生、独董刘民英老先生、武俊安先生、尚贤女性以通信方式参加决议,企业4名公司监事以及部分高管人员出席了大会。大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列决定:
一、逐一表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
企业已收到中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)于2023年2月15日开具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2023]338号),审批企业向社会公布发售颜值总金额30亿人民币可转换公司债券(下称“可转换债券”),时限6年。结合公司第十届股东会第三十六次会议及2022年第三次股东大会决议的受权,依照证劵监管机构的规定,根据企业的具体情况和市场现状,进一步明确了公司向不特定对象发售可转换公司债券具体实施方案,详细如下:
1、发行规模和发行数量
本次发行A股可转换公司债券募资总额为rmb300,000.00万余元,发行数量为3,000,000手(30,000,000张)。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
2、息票率
本次发行的可转换债券息票率设为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。期满赎出价格107.00元(含最后一期贷款利息)。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
3、初始转股价格的明确
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.38元/股,不少于募集说明书公示日前二十个买卖日神马股份股票买卖交易平均价(如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况,则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价)与前一个买卖日神马股份股票买卖交易平均价,并且不小于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。
在其中,前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量;前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
4、期满赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内,企业将根据债券面值的107%(含最后一期贷款利息)的价钱赎出未股权转让的可转换公司债券。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
5、发行方式
此次发行可转债向在证券登记日收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)在册的企业股东优先选择配股,股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股的那一部分)利用上海交易所交易软件在网上向公众投资人发售。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
6、向股东配股分配
股东可优先选择配股的什么可转债总数向其在证券登记日收盘后在册的拥有神马股份的股权总数按每一股配股2.873元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度,然后按1,000元/手指的比例转换为手数,每1手(10张)为一个认购企业,即每一股配股0.002873手可转换债券。
外国投资者目前总市值1,044,175,874股,去除外国投资者股份回购专用型股票账户库存股0股后,具有股东优先选择配股权的总股本数量为1,044,175,874股。按本次发行优先选择配股比例计算,股东可优先选择申购的可转换债券限制总额为3,000,000手。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
二、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
结合公司于2022年4月18日举行的2022年第三次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,在上述情况提案受权范围之内,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海交易所个股上市规则》等相关法律法规和要求,股东会允许企业在此次可转债发行完毕之后,申办此次可转换债券上海证券交易所发售的事宜,并受权公司管理人员承担申请办理相关事宜。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
三、表决通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为加强企业募资管理方法、储放与使用,维护中小股东的利益,依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,经公司2022年第三次股东大会决议受权,允许公司根据募资管理方法的需求设立募资重点帐户,受权公司管理人员全权负责申请办理与此次设立募资重点帐户有关的相关事宜以及与承销商、拟开户行等利益相关方签定募资资金监管协议,对募资的储放与使用进行监管。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
四、表决通过《关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的的议案》(详细企业临时性公示:2023-013)
公司决定对帘子布发展公司在农业银行有限责任公司平顶山市支行申请办理新增加固定资产贷款20,000万余元与在中信平顶山市支行信用证融资开放式6,000万余元给予全额的连带责任担保,此次二项担保额总计为26,000万余元。此提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
五、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(详细企业临时性公示:2023-014)
企业定为2023年3月30日早上10:00在企业东配楼二楼会议室召开2023年第一次股东大会决议,决议《关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案》。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
神马实业有限责任公司股东会
2023年3月13日
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公示序号:2023-013
神马实业有限责任公司
有关为公司发展子公司平顶山市
什么帘子布发展有限公司公司担保的
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 被担保人名字:平顶山市什么帘子布发展有限公司
● 此次贷款担保数量和总计向其贷款担保总数:此次贷款担保数量为26,000万人民币,总计向其贷款担保数量为105,900万人民币
● 此次是否存在质押担保:无
● 对外担保总计总数:对外担保总计数量为561,101.94万人民币
● 对外担保逾期总计总数:无
一、贷款担保状况简述
我们公司子公司平顶山市什么帘子布发展有限公司(通称帘子布发展公司)为了满足生产经营资金要求,拟在农业银行有限责任公司平顶山市支行申请办理新增加固定资产贷款20,000万余元,银行贷款利率3.4%,按月付息,到期还本,时限一年;帘子布发展公司在中信平顶山市支行进行办理壹年期12,000万余元个人信用期满,帘子布发展趋势公司根据生产经营资金必须,拟在中信平顶山市支行申请办理续做12,000万余元信用证融资业务流程,综合费率3.65%-3.9%,时限一年,在其中个人信用担保金为6,000万余元,敞口额度为6,000万余元。公司拟对于该帘子布发展公司在农业银行有限责任公司平顶山市支行申请办理新增加固定资产贷款20,000万余元与在中信平顶山市支行信用证融资开放式6,000万余元给予全额的连带责任担保。此次二项担保额总计为26,000万余元。
此次贷款担保爆发后,我们公司总计对外开放担保额度为561,101.94万人民币,超出企业最近一期经审计净资产的50%,此次贷款担保需经公司股东会准许。
企业第十一届股东会第十三次大会于2023年3月13日举办,大会审议通过了《关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案》,决议结果显示:允许投票数9票,否决票数0票,反对票数0票。此次贷款担保有待我们公司股东会准许。
二、被担保人基本概况
被担保人名字:平顶山市什么帘子布发展有限公司
注册资金:13.39亿人民币
居所:叶县龚店乡平顶山市化工厂工业园区清河三路南
法人代表:仵晓
主营:生产和销售帘子布、工业丝
成立日期:2012年4月16日
与本公司的关联:我们公司拥有平顶山市什么帘子布发展有限公司98.51%的股权,故帘子布发展公司是我们公司子公司。
截至2021年12月31日帘子布发展趋势公司资产总额181,132.52万余元、总负债94,703.88万余元、资产总额 86,428.64万余元、纯利润 14,655.85万余元、负债率52.28%(经审计);截至2022年10月31日帘子布发展趋势公司资产总额235,553.27万余元、总负债145,828.85万余元、资产总额89,724.42万余元、纯利润7,225.02万余元、负债率61.91%(没经财务审计)。
三、担保协议主要内容
此次贷款担保为连带责任保证,担保期限为债务履行期限期满生效日三年,担保额度为26,000万人民币。
四、股东会建议
为了满足帘子布发展公司生产经营资金要求,公司决定为本次帘子布发展公司在农业银行有限责任公司平顶山市支行申请办理新增加固定资产贷款20,000万余元与在中信平顶山市支行信用证融资开放式6,000万余元给予全额的连带责任担保。此次二项担保额总计为26,000万余元。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
此次贷款担保爆发后,我们公司及子公司总计对外开放担保额度为561,101.94万人民币,占我们公司2021年12月31日财务审计资产总额771,241.12万元72.75%;我们公司对子公司的总计对外开放担保额度为539,520.40万人民币,占我们公司2021年12月31日财务审计资产总额771,241.12万元69.95%;我们公司子公司总计对外开放担保额度为0人民币。我们公司及子公司都无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
神马实业有限责任公司股东会
2023年3月13日
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