（上接B70版）

　　九、上网公告附件

　　（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司减少认缴出资额暨关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-004

　　天津久日新材料股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2023年3月16日以通讯的方式召开，本次会议通知已于2023年3月10日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司根据项目实际情况和市场环境变化，并结合公司目前实际经营情况所作出的合理决策，符合公司战略发展方向，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更及终止部分募集资金投资项目事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（二）审议通过《关于向控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司增资以实施募投项目的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次向控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司进行增资的事项有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，有利于提高公司募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次向控股子公司增资以实施募投项目事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（三）审议通过《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次减少对海河博弘基金的认缴出资额是综合考虑了公司资金计划安排及整体发展规划，遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次减少对海河博弘基金的认缴出资额事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司监事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-009

　　天津久日新材料股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月7日 14点30分

　　召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月7日

　　至2023年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，涉及的公告已于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2023年4月4日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

　　（三）登记地点

　　公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郝蕾

　　地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层

　　邮 编：300384

　　电 话：022-58330799

　　传 真：022-58330748

　　邮 箱：jiuri@jiuri.com.cn

　　（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天津久日新材料股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。