一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家集油气田技术咨询的技术研发、方案策划、用户提供及油气田化学助剂的开发、生产制造为一体高新技术企业。报告期，企业的主营业务为油气田环境污染治理、井下作业技术咨询、管具检维修服务项目、石化产品的生产与销售、新材料的产品研发、生产与销售等。报告期企业的主营业务未发生重大变化。企业的重要产品与服务如下所示：

1、新型材料业务流程

分公司仁智新型材料从业材料改性生产制造业务流程近二十年，为国家高新技术企业，业务涵盖辐射交联光缆电缆料、辐射交联布电线料等改性工程塑料、高档工程项目改性工程塑料、性能卓越管路功能母料等改性材料纤维材料的探索、生产及销售，年产能3万吨以上，在中国产生示范区覆盖营销网络和渠道。商品广泛应用于家居装修、可移动的智能穿戴产品、新能源车、塑料管材等诸多领域。

市场方面，新型材料专注于为根据企业需要提供产品和技术服务，以获取个性化服务的优点占据市场，关键模式为“供应链一体化”。因为改性工程塑料产品用途普遍、特性多元化，不一样用户对产品外观、性能等层面偏重于不一样，直接销售模式下企业可以及时洞察客户需求，迅速为用户提供个性化新产品与服务；企业立即顾客一般为中下游终端设备生产商或者其上游的生产加工生产商。新型材料分公司始终秉持“顾客至上”的发展理念，专注于按照客户的要求给予高质量的产品及服务。通过进新原材料行业很多年不断研发及运营管理，企业设立了完备的商品品质管理体系和程序，赢得了ISO9001质量管理体系认证，树立了良好的企业形象。

2、油气田环保业务

公司主要从事油田污水处理、渣泥预备处理及池体清除、泥浆不落地技术咨询、废料资源利用、清理化生产新项目技术咨询服务、环境保护隐患治理、噪音防治等环保业务。公司从事环保业务近二十年，有极强的技术积累，也拥有丰富的现场作业工作经验，各类环保手续及经营资质皆齐备。

3、井下作业业务流程

企业井下作业业务有四大板块，即钻探工程技术服务、矿井技术咨询、提高产量技术咨询、井下工具及完井技术咨询，主要包括钻井技术服务项目、压井液技术咨询、连续油管技术性、修井技术性、试油（气）技术性、油气井提高采收率技术性、油气井提高采收率技术性、酸化压裂技术性、防水套管完井技术性、祼眼完井技术和特点工具产品。

4、管具检维修业务流程

企业新疆省工程项目从业钻探设备、专用工具检维修及现场探伤检测业务流程十余年，业务涵盖钻修井管具、工具检测探伤检测、钻探设备耐磨损带敷焊、管、专用工具螺纹修复生产加工、钻探设备调直、空调管汇当场探伤检测等服务。业务流程大多为钻修井及完井给予技术咨询，为管具、专用工具服现役给予安全防范措施。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

企业2021本年度向特定对象发行新股事宜：

1、公司在2021年12月20日召开第六届股东会第二十一次会议第六届职工监事第十三次大会，审议通过了企业2021年向特定对象发行新股的有关提案。2021年12月20日，公司和平达新型材料签订了《浙江仁智股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，主要内容详细企业2021年12月21日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

2、公司在2022年1月20日召开2022年第一次股东大会决议，逐一审议通过了有关此次向特定对象发行新股的有关提案，主要内容详细企业2022年1月21日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

3、2022年9月19日，公司收到中国保险监督管理委员会开具的《中国证监会行政许可申请受理单》，确定对于该行政许可申请给予审理。主要内容详细企业2022年9月20日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公示序号：2022-082）。

4、公司在2022年10月1号在特定社会媒体巨潮资讯网公布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公示序号：2022-083）。

5、2022年10月10日，公司召开第六届股东会第三十五次会议和第六届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等提案，对向来车特定对象发行新股应急预案的一些内容展开了修定。主要内容详细企业2022年10月11日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

6、依据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的需求，公司在2022年10月28日对反馈意见回复进行公示公布，主要内容详细企业同一天在信息公开新闻媒体巨潮资讯网上公布的《浙江仁智股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于浙江仁智股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。

7、公司在2022年12月21日召开第六届股东会第三十八次会议和第六届职工监事第二十三次会议，并且于2023年1月13日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》。主要内容详细企业2022年12月22日及2023年1月14日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

8、公司在2023年2月24日召开第七届股东会第二次会议第七届职工监事第二次大会，并且于2023年3月13日召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了关于调整此次向特定对象发行新股新项目相关事宜的议案。主要内容详细企业2023年2月25日及2023年3月14日发表于特定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

9、截止到本报告出示日，公司向特定对象发行新股事宜依然在推进中。

法人代表：温志平

2023年3月17日

浙江省仁智股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省仁智股份有限责任公司(下称“企业”)第七届股东会第三次会议通告于2023年2月25日以手机、电子邮箱等形式传出。此次会议于2023年3月17日以通信方式举办，会议由老总温志平老先生组织，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年年度报告》以及引言；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-018）发表于同一天的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2022年年度报告全文》详细同一天巨潮资讯网公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《2022年度董事会工作报告》。

报告期,独董傅冠强老先生、李薇薇女性、周立雄老先生及吴申军先生分别往股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》。公司独立董事将于2022年年度股东大会以上职。个人工作总结全篇详细巨潮资讯网同一天公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（三）表决通过《2022年度总裁工作报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

经股东会决议，已通过企业《2022年度总裁工作报告》。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《2022年度财务决算报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（五）表决通过《2022年度利润分配预案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

经上会会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022年完成归属于母公司所有者纯利润为14,065,434.50人民币，依据《公司章程》要求，年度不获取法定公积金金，之前年度盈余公积为-522,805,905.56元，年度能够投资人分派的收益为-508,740,471.06元。

依据《公司章程》的有关规定，企业不具有年底分红标准，企业2022本年度拟没有进行股票分红、不派股、不因资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（六）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

经决议，董事会觉得企业的内控制度是有用的，不会有内部控制设计或实行等方面的重大缺陷，可以科学地确保内部结构保障措施的达到。

实际详细企业同一天刊登于巨潮资讯网里的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

（七）表决通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

实际详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-022）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（八）表决通过《关于2023年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

为确保公司及子公司有着足够的资金去满足运营和发展的需求，公司及子公司拟将金融企业申请办理不得超过5亿的综合授信额度，时限自股东大会审议根据生效日十二个月内，董事会报请股东会受权公司管理人员在信用额度内依据运营应该选择金融企业、明确融资额度、签定有关法律条文并办理手续。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（九）表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公示序号：2023-023）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（十）表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

浙江省仁智股份有限责任公司《章程修正案》详细企业同一天于巨潮资讯网公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（十一）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年度股东大会根据日起至2023年度股东大会举办之日起计算。主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公示序号：2023-026）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（十二）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

三、备查簿文档

1、浙江省仁智股份有限责任公司第七届股东会第三次会议决定；

2、独董有关第七届股东会第三次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-020

浙江省仁智股份有限责任公司

第七届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省仁智股份有限责任公司(下称“企业”)第七届职工监事第三次会议通告于2023年2月25日以手机、电子邮箱等形式传出。此次会议于2023年3月17日以通信方式举办，会议由监事长王佳齐老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年年度报告》以及引言；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

职工监事觉得：股东会编制与审核公司《2022年年度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-018）发表于同一天的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2022年年度报告全文》详细同一天巨潮资讯网公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（二）表决通过《2022年度监事会工作报告》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《2022年度监事会工作报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《2022年度财务决算报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（四）表决通过《2022年度利润分配预案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

职工监事觉得：公司本次利润分配预案合乎有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的客观现实状况，不存在损害公司与公司股东权益的举动。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

（五）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

经核实，职工监事觉得：董事会开具的《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

实际详细企业同一天刊登于巨潮资讯网里的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公示序号：2023-023）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

三、备查簿文档

1、浙江省仁智股份有限责任公司第七届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司职工监事

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-021

浙江省仁智股份有限责任公司

有关举行2022本年度在网上销售业绩

答疑会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”或“仁智股份”）已经在2023年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号2023-018）。

为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年4月7日（星期五）在下午15:00至17:00的时候在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行仁智股份2022本年度销售业绩网上说明会，与投资人开展交流沟通，广泛听取投资人的意见建议。

一、答疑会举行的时长、地点和方法

会议召开时长：2023年4月7日（星期五）15:00-17:00

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

二、参与人员

老总温志平老先生，董事长兼首席总裁林晓老先生，独董吴申军老先生，财务经理张勇老先生，副总裁兼董事长助理王晶女性，企业持续督导组织中天国富证券有限责任公司税务顾问主办人常江老先生（如遇特殊情况，与会人员很有可能作出调整）。

三、投资人参与方法

投资人可在2023年4月7日（星期五）15:00-17:00根据网站地址https://eseb.cn/12Ar936qMSY或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年4月7此前开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：王 晶、祝思颖

手机：0755-8320 0949

发传真：0755-8320 3875

电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn

五、其他事宜

此次业绩说明会举办后，投资者可以根据使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-022

浙江省仁智股份有限责任公司有关

2023本年度对外开放担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”或“仁智股份”）此次为控股子公司四川仁智新型材料科技发展有限公司（下称“仁智新型材料”）及四川仁智石油化工科技发展有限公司（下称“仁智石油化工”）向银行办理贷款公司担保。仁智新型材料负债率超出70%，烦请广大投资者充足关心担保风险，慎重管理决策，注意投资风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2023年3月17日举办第七届股东会第三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为了满足公司全资子公司仁智新型材料、仁智石油化工日常生活的生产运营，拟为仁智新型材料、仁智石油化工向银行办理贷款公司担保，担保额度累计不得超过7,000万余元，担保期限为自企业2022年年度股东大会表决通过的十二个月内。担保形式包含但是不限于保证担保，质押担保等方式。

依据《公司章程》等规章制度的要求，以上贷款担保要递交企业股东大会审议。并且报请股东会受权公司董事长或者其受权人员在相关信用额度内申请办理贷款担保有关的所有办理手续及签定有关文件。

二、被担保人的相关情况

（一）名字：四川仁智新型材料科技发展有限公司

统一社会信用代码：91510700MA624FM451

成立日期：2016年10月17日

法人代表：林晓

注册资金：2,000万元人民币

居所：绵阳市高新区火把东街南段6号

主营：化工原料、改性工程塑料、塑料管材、复合管材及其它高新科技原材料与其说产品的开发、生产制造、市场销售、商贸。钻探、完井技术咨询，井下作业技术咨询，燃气采输技术咨询，连续油管技术咨询，环境保护工程技术服务，防腐蚀、无损检测技术服务项目，油田化学品开发设计、生产制造、市场销售（没有易燃易爆物品易制毒化学品品），低温蜡烛产品研发、生产制造、市场销售（没有易燃易爆物品易制毒化学品品），油气田专业设备及专用工具的开发、生产制造、市场销售，原油机械设备租赁，货品及技术进出口，新材料开发、生产制造、市场销售，自动化科技、生物技术、能源技术开发设计、专利技术转让、技术咨询服务，集成电路芯片、电子设备、计算机设备的开发、市场销售，五金交电、建筑装潢材料、金属复合材料及制品、化工原材料和产品（除危险物品及易制毒化学品品）、机械设备、电力电缆、塑胶制品、电器产品、照明灯具、日用品、服装配饰、初中级初级农产品、汽车零配件、珠宝饰品、石油制品（加盟以外）、电子产品、工业设备、针织品、文化艺术办公设备、煤碳（无贮存）、矿产（除专控）销售业务，展览展示服务，营销策划，园林工程、建筑智能化工程项目、装饰设计工程施工，仓储租赁（没有危险物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仁智新型材料为公司全资子公司,并不是失信执行人。

截止到2022年12月31日，仁智新型材料资产总额7,098.64万余元，总负债6,340.71万余元，资产总额757.92万余元。2022年度实现营业收入8,198.52万余元，资产总额-1,176万余元，纯利润-1,172.76万余元。（之上数据信息经审计）

（二）名字：四川仁智石油化工科技发展有限公司

统一社会信用代码：9151070076231556XM

成立日期：2004年5月21日

法人代表：林晓

注册资金：10,000万元人民币

居所：绵阳市仙海水利风景区管委附楼三楼

主营：钻探、完井技术咨询，井下作业技术咨询，燃气采输技术咨询，连续油管技术咨询，环境保护工程技术服务，防腐蚀、无损检测技术服务项目，油田化学品开发设计、生产制造、市场销售（没有危化品），低温蜡烛产品研发、生产制造、市场销售（没有危化品），油气田专业设备及专用工具的开发、生产制造、市场销售，原油机械设备租赁，国际贸易（明令禁止除外），新材料开发、生产制造、市场销售，电子信息技术、生物科技、新能源开发技术开发设计、专利技术转让、技术咨询服务，集成电路芯片、电子设备、计算机设备的开发、市场销售，五金交电、建筑装潢材料、金属复合材料及制品、化工原材料和产品（没有危化品）、机械设备、电力电缆、塑胶制品、电器产品、照明灯具、日用品、服装配饰、粗加工食品类、汽车零配件、珠宝饰品、电子产品、工业设备、针织品、文化艺术办公设备、矿产（除专控）销售业务，大会展览展示服务，营销策划，园林工程、建筑智能化工程项目、装饰设计工程施工，仓储租赁（没有危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仁智石油化工为公司全资子公司,并不是失信执行人。

截止到2022年12月31日，仁智石油化工资产总额17,318.1万余元，总负债9,648.21万余元，资产总额7,669.9万余元。2022年度实现营业收入7,643.75万余元，资产总额-534.45万余元，纯利润-486.44万余元。（之上数据信息经审计）

三、担保额度预估详细情况

四、担保协议主要内容

公司本次为仁智新型材料及仁智石油化工公司担保，担保形式包含但是不限于保证担保，质押担保等方式，额度不得超过7,000万余元，时限一年，有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。

五、股东会建议

股东会觉得：仁智新型材料及仁智石油化工为公司全资子公司，现阶段运营正常的，其经营活动各个阶段处在企业的高效管控下，此次贷款担保有益于仁智新型材料及仁智石油化工司的业务运营。企业为仁智新型材料及仁智石油化工向银行办理贷款公司担保的举动合乎《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，且以上贷款担保个人行为不容易损害公司利益，不会对公司及分公司造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、独董建议

为了满足公司及子公司的经营必须，企业为控股子公司四川仁智新型材料科技发展有限公司及四川仁智石油化工科技发展有限公司在银行贷款公司担保事宜，有益于新型材料子公司业务运营，提升企业融资决策高效率，贷款担保严控风险。企业给新原材料分公司向银行办理贷款公司担保的举动合乎《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，且以上贷款担保个人行为不容易损害公司利益，不会对公司及分公司造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小型股东利益的情形。

因而，独董允许此次企业2023本年度对外开放担保额度预估的事宜，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，上市企业以及子公司的担保额度总额为人民币7,000万余元，对外担保总账户余额为人民币200万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的5.51%。上市企业以及子公司并没有对合并财务报表以外的其他企业公司担保，亦无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

七、备查簿文档

1、浙江省仁智股份有限责任公司第七届股东会第三次会议决定；

2、独董对第七届股东会第三次会议相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-023

浙江省仁智股份有限责任公司

有关未弥补亏损做到实付净资产总额

三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第七届股东会第三次会议及第七届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、 状况简述

依据上面会计事务所（特殊普通合伙）开具的上大会师报字（2023）第1169号《审计报告》，截止到2022年12月31日，企业2022年度合并报表中盈余公积为-508,740,471.06元，企业实付总股本为436,648,000.00元，企业未弥补亏损金额超过实付净资产总额三分之一。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，企业未弥补亏损额度做到实付净资产总额三分之一时，要递交企业股东大会审议。

二、亏损原因

截止到2017年12月31日，企业合并资产负债表盈余公积为109,175,718.32元，但截止到2022年12月31日，合并资产负债表盈余公积为-508,740,471.06元，主要因素为公司发展2018本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-619,856,118.90元。企业虽于2019年扭亏增盈，完成归属于上市公司股东的纯利润为28,970,179.23元，2022年扭亏增盈，完成归属于上市公司股东的纯利润为14,065,434.50元，但尚不能填补之前年度的亏本。2018本年度亏本具体原因详细企业分别于2019年4月29日及2020年9月16日公布的《2018年年度报告》及《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公示序号：2020-080）。

2020年企业实现营业收入107,969,651.55元，完成归属于上市公司股东的纯利润为-14,690,174.23元。

2021年企业实现营业收入125,991,249.43元，完成归属于上市公司股东的纯利润为-26,405,509.98元。

2022年企业实现营业收入168,531,710.19元，完成归属于上市公司股东的纯利润为14,065,434.50元。

企业未弥补亏损金额超过实付净资产总额三分之一，主要系：

1、2018本年度，大宗贸易业务流程所形成的应收款担保金等账款含有37,370.27万元应收账款无法取回，造成产生坏账37,370.27万余元；

2、2018本年度，企业前老总、董事长助理及相关负责人为公司发展融资的目的，未授权、未完全履行内部结构正常的审核决策制定以公司名义出具14,677.08万余元应收票据，根据谨慎原则，企业确定了有关损害14,677.08万余元，大幅度减少了2018本年度的收益水准。

三、应对策略

企业在维持原有业务流程相对稳定的与此同时，积极主动寻求新的核心竞争力，以提升公司经营状况、完成公司持续发展趋势。为提升企业盈利能力，公司已经采用或拟所采取的应对策略如下所示：

（1）对焦主营，提升新产品开发及市场拓展，提升赢利经营规模；

（2）优化提升内控管理。

四、备查簿文档

1、第七届股东会第三次会议决定；

2、第七届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司

股东会

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-024

浙江省仁智股份有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三次会议取决于2023年4月10日（星期一）举办企业2022年年度股东大会。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，现就此次股东会有关事项通知如下：

一、举办会议的相关情况

1、此次股东会届次：2022年年度股东大会；

2、会议召集人：浙江省仁智股份有限责任公司第七届股东会；

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第三次会议确定举办此次股东大会决议。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求；

4、会议召开时长：

现场会议举办时间是在：2023年4月10日（星期一）在下午15:00；

网上投票时间是在：2023年4月10日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年4月10日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00阶段的随意时长；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年4月10日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月3日（星期一）；

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年4月3日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；不可以参加现场会议股东还可在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：广东省深圳市福田中心区彩田路西京特大地商务大厦1008仁智股份会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号

2、提议公布状况

以上提议决议事宜早已企业第七届股东会第三次会议以及公司第七届职工监事第三次会议表决通过，主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-019）及《第七届监事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-020）。

3、相关表明

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，提议5、提议6、提议7、提议9、提案10为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立计算出来并公布。

独董将于2022年度股东大会上个人述职，独董个人工作总结具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

三、大会备案方式

1、备案方法：公司股东可当场备案，还可通过信件或发传真备案（以信件或发传真到达本公司的为准），此次股东会拒绝接受手机备案；

2、公司股东请持法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件（须盖公章）、法人代表法人授权书（须盖公章）及出席人身份证等前去备案；

3、自然人股东亲身列席会议的，请持股东账户卡、身份证原件等前去备案；

4、由他人备案或列席会议的，须持有受托人签定或盖章的法人授权书、受托人股东账户卡、受托人证券账户卡及委托代理人自己身份证补办登记（法人授权书见附件）；

5、公司股东也可以在规定的时间内以发传真方法申请办理出席会议备案（传真件请注明：公司股东名字、股东账号、股票数、通信地址、通讯邮编、联系方式），但大会当日须提供身份证原件和股东账户卡；

6、备案时长：2023年4月6日（星期四）早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00；

7、备案地址：广东省深圳市福田中心区彩田路西京特大地商务大厦1008仁智股份公司办公室。

四、参加网上投票实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、常见问题

1、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住、交通出行费用自理；

2、大会手机联系人：王 晶、祝思颖；

3、联系方式：0755-8320 0949；

4、联络发传真：0755-8320 3875；

5、通信地址：广东省深圳市福田中心区彩田路西京特大地商务大厦1008仁智股份公司办公室；

6、邮编：518000。

六、备查簿文档

1、浙江省仁智股份有限责任公司第七届股东会第三次会议决定；

2、浙江省仁智股份有限责任公司第七届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司

股东会

2023年3月20日

附件一：

浙江省仁智股份有限责任公司

2022年年度股东大会网上投票操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码及网络投票通称：网络投票编码为“362629”，网络投票称之为“仁智网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月10日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月10日早上9:15，截止时间为2023年4月10日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授 权 委 托 书

自己/企业 做为受委托人确定，自己/企业个人原因不得参加浙江省仁智股份有限责任公司2022年年度股东大会。兹委托 老先生（女性）意味着自己（企业）参加浙江省仁智股份有限责任公司2022年年度股东大会，并按下列意愿执行投票权。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人股东账号： 受托人拥有股权总数：

受托人拥有股权特性： 委托时间：

本法人授权书的贴报、打印或者按之上文件格式自做均是合理，有效期自签署日至浙江省仁智股份有限责任公司2022年年度股东大会完毕。

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-025

浙江省仁智股份有限责任公司有关

企业计提资产减值准备及损害的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”）依据《企业会计准则》、企业会计制度、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定,对企业截止到2022年12月31日的应收账款、库存商品、固资等财产展开了全面地剖析和评估，秉着谨慎原则，依据检测结果，对可能出现资产减值征兆的财产计提减值准备。现就此次记提各类资产资产减值准备主要内容公告如下：

一、 计提减值准备的现象简述

依据《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，为客观性、公允价值地体现企业2022年12月31日的经营情况和2022年多度经营业绩，企业对截止到2022年12月31日的应收账款、库存商品、固资等财产进行了详细定期检查减值测试，对相关资产使用价值发生的资产减值征兆展开了全面地剖析和评估，依据检测结果，企业对可能出现资产减值征兆的财产计提减值准备。企业2022年度记提各类资产资产减值准备总共5,484,251.66元，总计转到总共5,435,435.41元，具体情况如下：

企业：人民币元

二、计提减值准备事项具体说明

（一）应收帐款

企业对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的应收帐款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将应收帐款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

按上述要求和方式，2022年企业记提应收账款坏账提前准备2,081,853.25元，转到301,407.34元。

（二）其他应付款

我们公司对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的其他应付款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将其他应付款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

按上述要求和方式，2022年企业记提其他应付款坏账损失227,528.81元，转到5,122,947.68元。

（三）合同资产

企业对由新会计准则规范化的买卖所形成的合同资产，依照等同于全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备。

按上述要求和方式，2022年企业转到合同书资产减值准备809.86元。

（四）库存商品

依据《企业会计准则第1号-存货》有关规定与公司实施的会计制度，资产负债表日，对其库存商品进行全方位汇总的前提下，对蒙受损失，或者部分老旧落伍或市场价格小于成本库存商品，依据存货的成本与可变现净值孰低计量，按单独库存商品新项目对类似库存商品工程项目的可变现净值小于存货的成本的差值计提存货跌价提前准备，并计入。明确可变现净值时，除考虑到拥有目标和资产负债表日该库存商品的价钱与成本费起伏外，还要考虑到将来事项危害。

按上述标准和方法，2022年企业计提存货跌价提前准备2,783,685.54元，转到10,270.53元。

（五）固资

《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司资产的可收回金额小于其帐面价值的，理应计提减值准备，将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额计入。

按上述要求和方式，2022年企业记提固定资产减值准备391,184.06元。

三、此次计提减值准备对企业的危害

2022年，企业合并财务报表规格记提信用减值损失和资产减值损失5,484,251.66元，总计转到5,435,435.41元，对企业合并财务报表资产总额危害数48,816.25元（未考虑到企业所得税危害）。此次记提信用减值准备及资产减值损失事宜，如实反映财务状况，合乎企业会计准则和有关政策规定，符合公司的具体情况，不存在损害公司与股东利益的举动。此次计提资产减值准备早已上面会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

四、董事会审计委员会有关此次计提减值准备的建议

企业董事会审计委员会根据审查有关材料，觉得企业计提资产减值准备，都是基于谨慎原则与公司具体情况而所作出的，根据充足、有效，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，并能够更加公允价值地体现企业2022年12月31日的经营情况和2022年多度经营业绩。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公示序号：2023-026

浙江省仁智股份有限责任公司

有关报请股东会受权股东会申请办理

小额快速股权融资相关的事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”或“仁智股份”）于2023年3月17日召开第七届股东会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。此次受权事项包含以下几点：

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股（下称“小额快速股权融资”）的前提条件

受权股东会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、发行新股的类型、数量及颜值

向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的国内境内上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发行数量依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

3、发行方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开增发的形式，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

4、定价方法或是价格定位

（1）发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）；

（2）向特定对象公开发行的个股，自发售完毕生效日6个月不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕生效日18个月不得转让。发售目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。此次受权股东会向特定对象发行新股事宜不会造成公司控制权产生变化。

5、募集资金用途本次发行股权募集资金用途应当符合下列规定：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、本次发行前期值盈利分配

本次发行结束后，发售前期值盈余公积会由公司新老股东按发行后的占股比例分享。

7、上市地点

在限售期满时，此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

8、决定有效期限

决定期限为2022年度股东大会审议根据日起至2023年度股东会举办之日起计算。

9、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在满足本提案及其《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与此次小额快速股权融资相关的所有事宜，包含但是不限于：

（1）申请办理此次小额快速融资申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

（2）在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施此次小额快速融资计划书，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和小额快速融资计划书有关的一切事项，确定此次小额快速融资发售机会等；

（3）根据相关政府机构和监管机构的规定制做、改动、申报此次小额快速融资计划书及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和此次小额快速股权融资相关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次小额快速股权融资相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关的协议、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

（5）依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（6）聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（7）于此次小额快速股权融资结束后，依据此次小额快速融资结论改动《公司章程》相对应条文，向工商行政管理部门及其它有关部门进行工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（8）在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述此次小额快速股权融资对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）当出现不可抗拒或其它足够使此次小额快速股权融资无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是小额快速现行政策变化时，可酌情考虑确定此次小额快速融资计划书推迟执行，或是依照一个新的小额快速现行政策再次申请办理本次发行事项；

（10）发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

（11）申请办理与此次小额快速股权融资相关的其他事宜。

特此公告。

浙江省仁智股份有限责任公司

股东会

2023年3月20日