我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第二十八次会议取决于2023年3月29日举办2023年第一次股东大会决议，公司在2023年3月13日在巨潮资讯网发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-016）。有关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2．股东会的召集人：董事会。

3．会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第二十八次会议于2023年3月12日举办，大会审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年3月29日14:30；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月29日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月29日9:15-15:00阶段的随意时长。

5．会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、互联网投票选举模式中的一种方式。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6．大会的除权日：2023年3月22日

7．参加目标：

（1）于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：企业4V15会议厅（北京北京经济技术开发区文昌大道8号）。

二、会议审议事宜

1．以上提案1-4已经于2023年3月12日举行的企业第七届股东会第二十八次会议、第七届职工监事第二十一次会议审议根据，提案5已经于2023年2月21日举行的第七届股东会第二十七次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据，主要内容详细在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》等公布文档。

2．提案1、提案2、提案3需以累积投票方法决议，非独立董事和独董各自选用累积投票方法投票选举。在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

3.提案5为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，以上所有提案均对中小股东的决议独立记票并公布公开投票。

4.以上所有提案均对中小股东的决议独立记票并公布公开投票。

三、大会备案等事宜

1．备案时长：2023年3月24日早上9:30-11:30，在下午13:00-17:00

2．备案地址：北京北京经济技术开发区文昌大道8号企业6层资产证券事务部。

3．备案方法：

（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书及出席人身份证补办登记。

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、法人授权书（见附件2）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案（需在2023年3月24日在下午17：00点之前送到或电子邮件发送至企业资本证券事务部），拒绝接受手机备案。

4．列席会议股东及公司股东委托代理人需提交相关证明正本出席会议。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、别的

1．大会联系电话

手机联系人：王晓宁、孙铮

手机：010-57840288

电子邮件：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通信地址：北京北京经济技术开发区文昌大道8号

邮政编码：100176

2．请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。

3．此次股东会参加者全部费用自理。

六、备查簿文档

1．北方华创高新科技集团股份有限公司第七届股东会第二十七次会议决议

2. 北方华创高新科技集团股份有限公司第七届股东会第二十八次会议决议

3．北方华创高新科技集团股份有限公司第七届职工监事第二十次会议决议

4．北方华创高新科技集团股份有限公司第七届职工监事第二十一次会议决议

5．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

北方华创高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月20日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362371。

2.网络投票通称：北方地区网络投票。

3.对非累积投票提案，依据话题具体内容点一下“允许”、“抵制”或“放弃”。

4.针对累积投票提案则填好竞选投票数。公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

各提案公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（如提案1，有7位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×7。

公司股东能将投票数平分给7位非独立董事侯选人，还可以在7位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

② 竞选独董（如提案2，有4位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4。

公司股东能将投票数平分给4位独董侯选人，还可以在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选股东代表监事（如提案3，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2。

公司股东能将投票数平分给2位股东代表监事侯选人，还可以在2位股东代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

5.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

6、不同时符合所规定的网络投票申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年3月29日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月29日早上9：15，截止时间为当日下午15：00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己/本公司参加北方华创高新科技集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字： 持仓特性：

持股数： 股东账号：

受委托人名字： 身份证号：

是不是受权由委托人按自己的观点网络投票： 是（ ） 否（ ）

各自对每一决议事宜投赞同、抵制或反对票指示：

假如公司股东不去做实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。

授权委托书有效期： 天

注：1.请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”，其他两栏打“×”，挑选一项之上或未指定的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票；

2.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3.公司股东法人授权书需盖公章。

授权委托公司股东姓名盖章：

授权委托时间： 年 月 日