本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

　　邱建民先生作为公司创始人和领军人物，自1989年创立公司以来，披荆斩棘栉风沐雨，坚定践行实业报国的信念，凭借丰富的行业经验、管理实践以及前瞻性思维和果敢的胆略，带领公司于2006年在深圳证券交易所成功上市，推动公司不断发展壮大，成为行业领先的连接器制造企业，并在新兴的新能源汽车业务发展中取得显著成果；邱建民先生历任公司第一届至第七届董事会董事长，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领全体董事持续提升公司治理水平，为公司的可持续性发展做出了不可替代的卓越贡献。

　　公司董事会对邱建民先生担任第一届至第七届董事会董事长期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！董事会一致同意聘任邱建民先生为公司名誉董事长，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面继续给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进上市公司高质量发展。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十四日

　　证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-009

　　深圳市得润电子股份有限公司关于

　　董事长辞职暨选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

　　一、董事长辞职情况

　　公司于近日收到董事长邱建民先生提交的书面辞职报告，邱建民先生因已到法定退休年龄申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邱建民先生的辞职自辞职书送达公司董事会时生效，邱建民先生辞去董事长职务后将继续担任公司董事、战略委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。

　　截至本公告披露日，邱建民先生持有公司股份17,511,017股，占公司总股本的2.90%；与邱为民先生通过深圳市得胜资产管理有限公司持有公司股份102,536,915股，占公司总股本的16.96%；仍为公司实际控制人之一。邱建民先生所持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理；邱建民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　邱建民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司业务可持续发展、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邱建民先生任职期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举新任董事长情况

　　鉴于邱建民先生辞去公司董事长职务，为确保公司及董事会正常运作，公司于2023年2月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举邱扬先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为邱扬先生，并授权管理层依法办理相关工商变更登记等手续，工商变更登记手续完成之后正式生效。

　　邱扬先生原在公司任职副董事长、总裁职务，本次被选举为董事长之后，不再任职副董事长职务，仍任总裁职务，因此本次选举之后，邱扬先生任公司董事长、总裁；副董事长职位暂时空缺，待有合适人选时再进行副董事长的选举。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十四日

　　附件：邱扬先生简历

　　邱扬先生，中国国籍，1989年出生，硕士学历，无永久境外居留权。2013年加入公司先后任职信息中心经理、总裁助理、事业部总经理、日常执行副总裁等，现任公司副董事长、总裁，兼任公司下属子公司董事。

　　邱扬先生未持有公司股份；与邱建民先生为父子关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-008

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　关于转让控股子公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　为进一步梳理公司业务，整合优化公司资产，促进上市公司重点业务的长远发展，公司拟以人民币41,580万元的价格将公司所持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）42%股权转让给广西新谦益科技有限责任公司（以下简称“广西谦益”），转让后公司仍持有柳州双飞18%股权。本次股权转让后，柳州双飞将不再纳入公司合并报表范围。

　　本次交易各方于2023年2月24日签订了《股权转让协议》，经公司董事会批准后生效。

　　公司于2023年2月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了转让柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司部分股权的议案。公司独立董事对本次转让股权事项发表了独立意见。

　　本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规则及《公司章程》规定，本次股权转让事项在董事会审议权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广西新谦益科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91450202MAC7RJR73U

　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：柳州市环江滨水大道26号十里江湾1栋2-10

　　法定代表人：苏进

　　注册资本：人民币1000万元整

　　成立日期：2023年2月21日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；汽车零部件机配件制造；摩托车零配件制造；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；有色金属压延加工；金属材料销售；物联网技术服务；贸易经纪；销售代理；劳动保护用品生产；塑料制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：苏进持有广西谦益95%股权，陈凤娇持有广西谦益5%股权。

　　广西谦益为最近新设立公司，目前尚无财务数据。截至2023年2月20日，苏进持有上市公司股份14,377,100股，持有股权比例为2.38%；苏进曾于2017年12月18日至2020年12月2日任职公司董事，届满离任之后不再担任公司董事。苏进及其控股的广西谦益与公司不存在关联关系。

　　经查询，苏进及广西谦益不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1．基本情况

　　公司名称：柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司

　　统一社会信用代码：91450221715133894X

　　经济性质：有限责任公司

　　住所：柳州市柳江区新兴工业园创业路1号

　　法定代表人：苏进

　　注册资本：人民币880万元

　　成立日期：2000年2月29日

　　经营范围：公路车辆用低压电缆、汽车用低压电线、线束生产、销售；汽车配件销售；货物进出口业务；汽配产品检测服务；自有房屋、场地租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　转让前股权结构：公司持有柳州双飞60%股权，苏进持有柳州双飞40%股权。

　　经查询，柳州双飞不是失信被执行人。

　　2．主要经营情况

　　柳州双飞转让前为公司控股子公司，主营汽车线束的研发、生产和销售业务，纳入公司合并报表范围，其最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　3．柳州双飞资产受限情况说明

　　单位：元

　　除上述情形外，柳州双飞不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

　　4．资产评估情况

　　公司委托深圳中洲资产评估有限公司对标的股权所涉及的柳州双飞股东全部权益在评估基准日2022年9月30日的市场价值进行了评估，并于2022年12月30日出具了《深圳市得润电子股份有限公司拟股权转让所涉及的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深中洲评报字（2022）第2-060号），本次评估选取了收益法和资产基础法对评估对象进行了评估：

　　（1）收益法评估结果

　　总资产账面价值为183,504.01万元，总负债账面价值为71,385.31万元，股东全部权益账面价值为112,118.70万元。

　　收益法评估后的股东全部权益价值为69,095.45万元，减值额为43,023.25万元，减值率为38.37%

　　（2）资产基础法评估结果

　　在评估基准日2022年9月30日，柳州双飞合并口径股东全部权益账面价值为96,745.92万元，柳州双飞评估值99,903.64万元，评估增值 3,157.72万元，增值率3.26%。

　　在评估基准日2022年9月30日，柳州双飞资产总额账面值183,504.01万元，评估值171,288.95万元，评估增值-12,215.06万元，增值率-6.66%；

　　柳州双飞负债总额账面值71,385.31万元，评估值71,385.31万元，评估值与账面值无差异；

　　柳州双飞股东全部权益价值账面值112,118.70万元，评估值99,903.64万元，评估增值-12,215.06万元，增值率-10.89%。

　　本次评估最终结论采用资产基础法评估结果，即柳州双飞股东全部权益价值为99,903.64万元。

　　5．本次股权转让不存在涉及债权债务转移的情况。

　　6．本次股权转让后，柳州双飞不再纳入公司合并报表范围。截至目前，上市公司不存在为柳州双飞提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他柳州双飞占用上市公司资金的情况。

　　截至目前，公司及子公司应收柳州双飞经营性往来余额为316.03万元，上述款项系公司及子公司与柳州双飞之间因采购与销售等日常经营业务形成。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　深圳市得润电子股份有限公司（甲方、转让方）、广西新谦益科技有限责任公司（乙方、受让方）、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（“目标公司”）于2023年2月24日签订了《股权转让协议》，相关协议主要内容如下：

　　（一）标的股权

　　甲方同意按照本协议约定的条件及价格，将其持有目标公司42%股权转让给乙方，乙方知悉目标公司的情况，并且同意按照本协议约定的条件及价格受让。

　　本次股权转让交割日后，目标公司股权结构如下：

　　（二）股权转让价款及支付

　　1．根据《评估报告》，截至评估基准日，目标公司100%股权价值为玖亿玖仟玖佰零叁万陆仟肆佰元整（RMB999,036,400）。经甲乙双方协商，本次股权转让的股权转让价款合计为肆亿壹仟伍佰捌拾万元整（RMB415,800,000）（含税）（“股权转让价款”）。

　　2．股权转让价款的支付：

　　本次股权转让的股权转让价款分三期进行支付，具体如下：

　　（1）第一期股权转让价款：乙方应当在2023年3月20日前向甲方支付第一期股权转让价款，即壹亿陆仟肆佰万元整（RMB164,000,000）。

　　（2）第二期股权转让价款：乙方应当在2024年3月31日前，向甲方支付第二期股权转让价款，即柒仟万元整（RMB70,000,000）。

　　（3）第三期股权转让价款：乙方应当在2024年12月31日前，向甲方支付第三期股权转让价款，即壹亿捌仟壹佰捌拾万元整（RMB181,800,000）。

　　3．各方同意交易基准日为2022年12月31日，由目标公司聘请会计师事务所对目标公司进行审计，相关费用由目标公司承担；审计基准日为2022年12月31日。评估基准日至审计基准日之间，目标公司损益由目标公司现有股东（即甲方及苏进）按现有股权比例（即60%：40%）承担或享有；甲乙双方同意根据审计结果调整本次股权转让价款，具体从第三期股权转让价款中予以调整。

　　（三）交割

　　本次股权转让应当为整体性交易，但是按照如下方式进行交割：

　　（1）乙方向甲方足额支付第一期股权转让价款之日起三（3）个工作日内，目标公司应向市监局提交申请办理甲方向乙方转让目标公司42%股权的变更登记/备案手续（包括但不限于变更股东、董事变更、公司章程备案等）（“变更登记/备案手续”），甲方及乙方应给予必要的配合。

　　（2）目标公司应在对应变更登记/备案手续递交日后五（5）个工作日内（或经甲乙双方书面同意的延迟日期）完成该次变更登记/备案手续。

　　自交割日起，乙方获得目标公司42%股权，并享有该等股权的所有权利和利益。

　　（四）过渡期及交割后安排

　　甲、乙双方一致同意，自签署日起至交割日期间为本次股权转让的过渡期。过渡期间，目标公司应当以与过去惯例相符的方式经营业务。

　　目标公司在过渡期期间产生的盈余与亏损由股东各方按照交割日后各方持股比例享有或承担。

　　交割日后，目标公司董事会由3名董事组成，其中甲方有权提名1名董事人选。

　　（五）合同生效

　　本协议经各方本人及法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即成立，自甲方董事会批准后生效。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次转让股权不涉及人员安置、土地租赁 、债务重组等情况；交易完成后，柳州双飞由公司控股子公司变成参股子公司，因公司董事邱建民先生目前任职柳州双飞董事、董事长，未来有可能形成关联交易，如有必要发生关联交易，公司将严格按照相关规则要求履行审议程序及信息披露义务；柳州双飞主营汽车线束业务，公司相关控股子公司涉及汽车线束业务，但在产品发展及市场客户等方面各自侧重点有所差异，预计不会产生同业竞争。

　　六、本次交易目的和对公司的影响

　　柳州双飞主营汽车线束的研发、生产及销售，主要为上汽通用五菱等国内汽车客户提供产品及服务，近几年受国内汽车行业波动、疫情反复以及大宗材料大幅上涨等因素影响，柳州双飞经营业绩面临较大压力，对上市公司的经营业绩也造成较大不利影响；同时因公司在汽车线束业务的战略方向及市场策略转变，以及公司需要集中资源重点发展新能源汽车及高速传输连接器业务，公司将其部分股权转让，有利于公司整合资源，减轻负担，促进重点业务的可持续健康发展，符合公司的发展战略和实际情况。

　　本次股权转让价格合理，预计将产生一定投资收益，具体金额尚需会计师事务所审计后予以确认，转让所得款项将用于补充公司流动资金，将增加公司现金流，有利于公司的长期发展，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　本次股权转让后，柳州双飞将不再纳入公司合并报表范围；公司持有柳州双飞剩余的18%股权将按照《企业会计准则第4号解释》规定要求以公允价值核算。

　　苏进先生在汽车线束制造行业具备深厚的积累和丰富的经验，将致力于改善和提升柳州双飞的经营业绩，促进柳州双飞的战略性发展，积极促成本次交易的顺利实施，公司认为交易对方具备良好的履约能力，公司将视交易事项进展情况及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　公司转让柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司部分股权，转让价格合理，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于进一步梳理公司业务，整合优化公司资产，集中资源发展战略重点业务，符合公司的发展战略和实际情况，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司转让柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司42%股权。

　　八、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2．独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　3．交易各方签署的《深圳市得润电子股份有限公司与广西新谦益科技有限责任公司关于柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司之股权转让协议》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-007

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年2月17日以书面和通讯方式发出，2023年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

　　详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于转让控股子公司部分股权的的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

　　公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

　　详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日