本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已满，2023年2月24日公司召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名宫长义先生、黎友强先生、莫吕群先生、张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名殷新先生、薛誉华先生、朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述两项议案将需进一步提交公司股东大会进行审议。

　　上述独立董事候选人薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生已取得独立董事资格证书，其中朱雪珍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述候选人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年02月24日

　　附：

　　1、非独立董事候选人简历

　　宫长义先生：1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991年8月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事长。

　　宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　黎友强先生：1971年出生，中国国籍，法学硕士。2000-2003年任职于海通证券，2003-2010年任职于德邦证券，2010年至2014年任职于中泰证券，2014年至2023年1月任职于英大证券。目前于苏州特罗普企业管理有限公司担任董事。

　　黎友强先生未直接持有公司股份，其目前于公司第二大股东罗普斯金控股有限公司之子公司苏州特罗普企业管理有限公司担任董事，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　莫吕群先生：1975年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，一级建造师。1996年8月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建），历任项目经理、市政分公司副经理、总经理，2015年2月起至2020年3月任PPP研究中心主任、先后兼任EPC总承包公司经理、党支部书记兼设计研究院院长，2020年3月至2022年2月任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁。2022年2月至2023年2月任中亿丰控股集团有限公司副总裁，2022年4月起兼任苏州中恒通路桥股份有限公司董事长，2020年12月起至今任公司董事。

　　莫吕群先生持有公司控股股东中亿丰控股1.5263%的股权，中亿丰控股持有公司46.10%的股份。莫吕群先生与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　张骁雄先生：1974年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。1998年9月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司，历任项目经理、分公司副经理、经理、副总裁、董事，2017年5月起至今兼任中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司董事长、总经理。2020年12月起至今任公司董事。

　　张骁雄先生持有公司控股股东中亿丰控股2.1053%的股权，同时持有中亿丰控股的间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司15%的股权，中亿丰控股持有公司46.10%的股份。张骁雄先生与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　2、独立董事候选人简历

　　殷新先生：1962年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。历任苏州科技学院（现苏州科技大学）建筑系助教、讲师、建筑设计教研研究所副主任、主任，曾任苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长，现任苏州科技大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022年6月起任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，2020年12月起至今任本公司独立董事。

　　殷新先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　薛誉华先生：1965年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商学院金融系主任，硕士生导师，兼任江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。主持多项江苏省，苏州市哲学社会科学基金项目，获省级哲学社会科学优秀成果奖3项。主持《苏州中小企业检测数据分析研究》、《那曲高新区产业引导规划》、《房地产信托基金的投资策略及风险研究》等课题10余项。2020年12月起至今任本公司独立董事。

　　薛誉华先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　朱雪珍女士：1966年出生，中国国籍，硕士，副教授。曾任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计；1998年至今于苏州大学东吴商学院任教。高等学校会计专业教材《成本会计》的主编之一，并在多家知名刊物发表学术文章。2018年5月起兼任苏州恒久光电科技有限公司独立董事，2022年6月起兼任苏州金螳螂装饰股份有限公司董事。2020年12月起至今任本公司独立董事。

　　朱雪珍女士未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-012

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司总经理黄同裕先生的书面辞职报告，黄同裕先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，黄同裕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄同裕先生辞任总经理职务后，将继续在公司担任其他职务。公司及董事会对黄同裕先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　截止本公告日，黄同裕先生未直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，决定聘任宫长义先生（后附简历）担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年02月24日

　　附：宫长义先生个人简历

　　宫长义先生：1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991年8月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事长。

　　宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持有中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-014

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年3月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、 召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2023年02月24日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2023年3月14日下午14:00

　　(2) 交易系统投票时间：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(3) 互联网投票系统投票时间：2023年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、 会议股权登记日：2023年3月9日

　　8、 出席对象：

　　(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师等。

　　9、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案已经2023年2月24日公司召开的第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述第1、2、3项议案均采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述第4项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过后生效。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2023年3月10日下午16:30前送达或发送电子邮件到lpskdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2023年3月10日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

　　4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、 联系方式

　　(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室

　　(2) 邮编：215143

　　(3) 联系电话：0512-65768211

　　(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn

　　(5) 联系人：夏金玲

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

　　(2) 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（例如采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（例如采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、 通过深交所交易系统投票的程序

　　(1) 投票时间：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、 采用互联网投票系统的投票程序

　　(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　五、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年02月24日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账户： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”或填写选举票数）

　　注：请根据授权委托人的本人意见，对上述累积投票提案填写投给候选人的选举票数；对上述非累积投票提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾“”，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　⑥可以⑥不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日 受托有效期至： 年 月 日

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-011

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次（临时）会议于2023年2月24日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年2月17日以微信、电话等形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席缪芸女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、 公司审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》,并同意提交股东大会审议；

　　公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，拟提名王安立先生、刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。具体表决结果如下：

　　（1）选举王安立先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　（2）选举刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年02月24日

　　附：股东代表监事候选人简历：

　　王安立先生，1977年出生，中国国籍，EMBA硕士，高级经济师，中共党员。2000-2006年任苏州茵梦湖房地产公司总经理，2006-2010年任吴中地产集团副总裁，2010-2016年于苏州金螳螂企业（集团）有限公司历任副总裁、联席总裁、副董事长、党委书记，2016年10月至今任苏州中亿丰科技有限公司董事长，2022年4月起于中亿丰控股集团有限公司兼任副总裁、董事长助理。

　　王安立先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　刘元先生，1987年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士。曾任苏州市本尚新材料股份有限公司董办主任，江苏吉打邦农林生态产业园建设发展有限公司办公室主任。2020年至2022年任中亿丰建设集团股份有限公司董事会办公室主管，2022年4月至今任中亿丰罗普斯材料科技股份有限公司总办主任。

　　刘元先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.67%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-010

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2023年02月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年02月17日起以微信、电话等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长宫长义先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、 公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；

　　出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　（1）选举宫长义先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（2）选举黎友强先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（3）选举莫吕群先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（4）选举张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、 公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；

　　出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　（1）选举殷新先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（2）选举薛誉华先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（3）选举朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案将提交股东大会审议；

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　四、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　五、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更总经理的议案》；

　　《关于变更总经理的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　六、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年02月24日