本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局第七次会议，于2023年2月24日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。

　　为保障毅康科技有限公司经营和发展需求，会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过4亿元财务资助，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超过6%。

　　本公司独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障博罗康佳精密科技有限公司（简称“博康精密公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为博康精密公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于博康精密公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为博康精密公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司（简称“安徽同创公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为安徽同创公司提供金额为5.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于安徽同创公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为电子科技公司提供金额为10亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于电子科技公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限公司（简称“东莞康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为东莞康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障成都康佳电子有限公司（简称“成都康佳电子公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为成都康佳电子公司提供金额为0.8亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于成都康佳电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司（简称“康佳材料公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳材料公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳材料公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳通科技有限公司（简称“康佳通公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳通公司提供金额为0.3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳通公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司（简称“四川康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为四川康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司（简称“移动互联公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为移动互联公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于移动互联公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为移动互联公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障西安康鸿科技产业发展有限公司（简称“西安康鸿公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为西安康鸿公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于西安康鸿公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳鸿业电子有限公司（简称“康佳鸿业电子公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为康佳鸿业电子公司增加金额为1.05亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳鸿业电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为康佳鸿业电子公司提供的总担保额度将增加至2.75亿元。会议要求康佳鸿业电子公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业电子公司提供担保。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障康佳创投发展（深圳）有限公司（简称“康佳创投公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为康佳创投公司提供金额为0.102亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳创投公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求康佳创投公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障滁州康佳精密智造科技有限公司（简称“滁州康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为滁州康佳公司提供金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于滁州康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求滁州康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障康佳光伏科技有限公司（简称“康佳光伏公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为康佳光伏公司提供金额为0.6亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳光伏公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求康佳光伏公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳光伏公司提供担保。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“重庆光电研究院公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为重庆光电研究院公司提供金额为1.7325亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为两年。此信用担保额度将用于重庆光电研究院公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障江苏康佳智能电器有限公司（简称“江苏康佳智能公司”）业务的正常运营，会议同意安徽康佳同创电器有限公司按持股比例为江苏康佳智能公司提供金额为0.153亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于江苏康佳智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求江苏康佳智能公司的其他股东按其持股比例与安徽康佳同创电器有限公司一起对江苏康佳智能公司提供担保。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障康佳产业发展（武汉）有限公司（简称“武汉产业发展公司”）业务的正常运营，会议同意康佳创投公司按持股比例为武汉产业发展公司提供金额为0.09亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于武汉产业发展公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求武汉产业发展公司的其他股东按其持股比例与康佳创投公司一起对武汉产业发展公司提供担保。

　　本公司独立董事就康佳创投公司为武汉产业发展公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（十九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

　　为满足日常经营资金的需要，保障安徽康塔供应链管理有限公司（简称“安徽康塔公司”）业务的正常运营，会议同意安徽康佳电子有限公司按持股比例为安徽康塔公司提供金额为0.49亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于安徽康塔公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求安徽康塔公司的其他股东按其持股比例与安徽康佳电子有限公司一起对安徽康塔公司提供担保。

　　本公司独立董事就安徽康佳电子有限公司为安徽康塔公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　（二十）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

　　滁州康金健康产业发展有限公司（简称“滁州康金公司”）为了满足日常经营资金的需要，申请股东为其提供5.3亿元人民币的信用担保，会议决定本公司按持股比例为滁州康金公司提供金额为2.597亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。会议要求滁州康金公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康金公司提供担保。

　　本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

　　（二十一）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》。

　　为了降低融资成本，华侨城集团有限公司拟对本公司向银行申请的不超过10亿元银行授信提供担保，会议同意本公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保，反担保金额不超过10亿元，担保额度有效期不超过3年。

　　本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　会议授权公司经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度暨关联交易的公告》。

　　（二十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

　　根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕230号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

　　（二十三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》。

　　为了满足公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，会议同意本公司向中国光大银行申请综合授信额度不超过15亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

　　本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　会议授权本公司经营班子落实最终方案，并与中国光大银行签订授信协议，办理有关手续。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向中国光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

　　（二十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2023年3月13日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》及其他议案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第十届董事局第七次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○二三年二月二十四日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-11

　　债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司关于为参股

　　公司提供担保额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,417,026.28万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为266%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为506,114.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为56%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 181,690.82万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20%。

　　一、担保情况暨关联交易概述

　　为了满足滁州康金健康产业发展有限公司（简称“滁州康金公司”）日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟按持股比例为滁州康金公司提供金额为2.597亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。滁州康金公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康金公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。

　　本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过上海华侨城投资发展有限公司间接持有滁州康金公司51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人：滁州康金健康产业发展有限公司

　　成立日期：2019年07月15日

　　注册地点：安徽省滁州市全椒路155号205室

　　法定代表人：郝东旭

　　注册资本：35,191万元

　　经营范围：健康养老产业项目建设、开发、销售；室内装修工程；建筑工程设计、施工；房地产投资开发与经营；园林绿化工程设计、施工；电子信息技术开发、推广、服务、转让；智能终端产品研发；客服呼叫中心业务；企业管理、酒店管理、物业管理、健康管理（不得从事医疗诊治活动）、园（景）区管理；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；商务信息咨询服务；设计、制作、代理，发布国内各类广告；市场营销策划服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁；为非营运车辆提供代驾服务；仓储服务（除危险化学品）；物流配送服务；农产品种植；畜牧养殖；建筑材料、日用百货销售；卷烟零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过控股公司上海华侨城投资发展有限公司间接控股滁州康金公司。本公司持有滁州康金公司49%的股权；上海华侨城投资发展有限公司（深圳华侨城股份有限公司的全资子公司）持有滁州康金公司51%的股权。

　　滁州康金公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　滁州康金公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　为了满足滁州康金公司日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为滁州康金公司提供金额为2.597亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。滁州康金公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康金公司提供担保。

　　四、董事会意见

　　本公司董事局认为，滁州康金公司为本公司的参股公司，本公司对滁州康金公司的经营有一定的影响力，担保风险可控。本公司对滁州康金公司提供的担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款，本公司对滁州康金公司提供担保不会损害本公司的利益。

　　因滁州康金公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为滁州康金公司提供担保，因此本公司为滁州康金公司提供担保时，无需反担保。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了本次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

　　董事局会议审核通过后，本公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是本公司董事局根据本公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和本公司《公司章程》的规定，本公司与滁州康金公司的其他股东一起按持股比例提供担保额度符合商业惯例，本公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害本公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对此项议案进行表决时，关联董事已回避表决，其余与会董事审议通过了此项关联交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,417,026.28万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为266%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为506,114.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为56%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 181,690.82万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20%。

　　七、备查文件目录

　　第十届董事局第七次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-12

　　债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第十届董事局第七次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、现场会议召开日期、时间：2023年3月13日（星期一）下午2:50。

　　网络投票时间：2023年3月13日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月13日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2023年3月7日。B股股东应在2023年3月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

　　7、出席及列席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码

　　注：1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

　　提案1至提案20均需要由股东大会以特别决议审议通过，其中《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》为关联交易事项。

　　2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　2、登记时间：2023年3月9日上午9:00起至3月13日下午2:50止。

　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

　　（二）会议联系方式等情况

　　电 话：（0755）26601139、（0755）26609138

　　传 真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　联系人：苗雷强、孟炼

　　邮 编：518057

　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事局第七次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○二三年二月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-14

　　债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司关于

　　向中国光大银行申请综合授信额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为了满足本公司日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟向中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）申请综合授信额度不超过15亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以中国光大银行审批为准。本次综合授信额度利率将不高于贷款市场报价利率。

　　由于本公司董事姚威先生同时担任中国光大银行的董事，本次交易构成关联交易。

　　本公司于2023年2月24日召开第十届董事局第七次会议，本公司7名董事，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》，本公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　由于本公司董事姚威先生同时担任中国光大银行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与中国光大银行构成关联关系。本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　关联人基本情况：中国光大银行股份有限公司

　　成立日期：1992年06月18日

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　法定代表人：王江

　　注册资本：540.3亿元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国光大银行的控股股东为中国光大集团股份公司，实际控制人为国务院。中国光大银行不是失信被执行人。

　　中国光大银行2021年度经审计和2022年1-9月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：亿元

　　三、关联交易的基本情况

　　本公司拟向中国光大银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。本次综合授信额度利率将不高于贷款市场报价利率。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本公司向中国光大银行申请不超过15亿元人民币综合授信额度是基于本公司发展需要开展的常规银行授信业务，有利于提升本公司整体的资金实力。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，也未损害本公司股东特别是中小股东利益。本公司的经营情况和资产状况良好。因此，本次银行授信业务风险可控。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年，本公司向中国光大银行申请了10亿元银行授信，年化利率为4.14%，2023年年初至披露日，本公司向中国光大银行共支付利息588.36万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了本次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

　　董事局会议审核通过后，本公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是本公司董事局根据本公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和本公司《公司章程》的规定，本公司向中国光大银行申请综合授信额度是基于本公司发展需要开展的常规银行授信业务，有利于本公司业务发展，交易符合商业惯例，本次关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害本公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对此项议案进行表决时，关联董事姚威先生回避表决，其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

　　七、备查文件目录

　　（一）第十届董事局第七次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○二三年二月二十四日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-10

　　债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,417,026.28万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为266%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为506,114.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为56%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 181,690.82万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20%。

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足博罗康佳精密科技有限公司（简称“博康精密公司”）日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟为博康精密公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于博康精密公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为博康精密公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（二）为满足安徽康佳同创电器有限公司（简称“安徽同创公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为安徽同创公司提供金额为5.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于安徽同创公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（三）为满足深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为电子科技公司提供金额为10亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于电子科技公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（四）为满足东莞康佳电子有限公司（简称“东莞康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为东莞康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（五）为满足成都康佳电子有限公司（简称“成都康佳电子公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为成都康佳电子公司提供金额为0.8亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于成都康佳电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（六）为满足海南康佳材料科技有限公司（简称“康佳材料公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为康佳材料公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳材料公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（七）为满足四川康佳通科技有限公司（简称“康佳通公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为康佳通公司提供金额为0.3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳通公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（八）为满足四川康佳智能终端科技有限公司（简称“四川康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为四川康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（九）为满足深圳市康佳移动互联科技有限公司（简称“移动互联公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为移动互联公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于移动互联公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为移动互联公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十）为满足西安康鸿科技产业发展有限公司（简称“西安康鸿公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为西安康鸿公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于西安康鸿公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十一）为满足遂宁康佳鸿业电子有限公司（简称“康佳鸿业电子公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳鸿业电子公司增加金额为1.05亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳鸿业电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为康佳鸿业电子公司提供的总担保额度将增加至2.75亿元。康佳鸿业电子公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业电子公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十二）为满足康佳创投发展（深圳）有限公司（简称“康佳创投公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳创投公司提供金额为0.102亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳创投公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳创投公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十三）为满足滁州康佳精密智造科技有限公司（简称“滁州康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为滁州康佳公司提供金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于滁州康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。滁州康佳公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十四）为满足康佳光伏科技有限公司（简称“康佳光伏公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳光伏公司提供金额为0.6亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳光伏公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳光伏公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳光伏公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十五）为满足重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“重庆光电研究院公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为重庆光电研究院公司提供金额为1.7325亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为两年。此信用担保额度将用于重庆光电研究院公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十六）为满足江苏康佳智能电器有限公司（简称“江苏康佳智能公司”）日常经营资金的需要，安徽同创公司拟按持股比例为江苏康佳智能公司提供金额为0.153亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于江苏康佳智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。江苏康佳智能公司的其他股东将按其持股比例与安徽同创公司一起对江苏康佳智能公司提供担保。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十七）为满足康佳产业发展（武汉）有限公司（简称“武汉产业发展公司”）日常经营资金的需要，康佳创投公司拟按持股比例为武汉产业发展公司提供金额为0.09亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于武汉产业发展公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。武汉产业发展公司的其他股东将按其持股比例与康佳创投公司一起对武汉产业发展公司提供担保。

　　本公司独立董事就康佳创投公司为武汉产业发展公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十八）为满足安徽康塔供应链管理有限公司（简称“安徽康塔公司”）日常经营资金的需要，安徽康佳电子有限公司（简称“安徽康佳公司”）拟按持股比例为安徽康塔公司提供金额为0.49亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于安徽康塔公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。安徽康塔公司的其他股东将按其持股比例与安徽康佳公司一起对安徽康塔公司提供担保。

　　本公司独立董事就安徽康佳公司为安徽康塔公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召开了第十届董事局第七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　上述公司的担保情况汇总表如下：

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人：博罗康佳精密科技有限公司

　　成立日期：2007年3月13日

　　注册地点：博罗县泰美板桥工业区

　　法定代表人：张俊博

　　注册资本：9,500万元

　　经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务。

　　产权及控制关系：博康精密公司为本公司的全资孙公司。

　　博罗康佳精密公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　博罗精密公司不是失信被执行人。

　　（二）被担保人：安徽康佳同创电器有限公司

　　成立日期：2010年7月28日

　　注册地址：安徽省滁州市花园东路789号

　　法定代表人：张中俊

　　注册资本：80,000万元

　　经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；五金产品研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：安徽同创公司为本公司全资子公司。

　　安徽同创公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元

　　安徽同创公司不是失信被执行人。

　　（三）被担保人：深圳康佳电子科技有限公司

　　成立日期：2018年1月16日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15层

　　法定代表人：常东

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：从事新产品、应用软件系统、音视频集成系统、智慧家居系统、平安城市系统、智慧城市系统、高新技术及相关设备的研究开发、销售，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；从事净水设备、水处理装置及配件的研发、销售；经营电子商务；从事广告业务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务；经营第二类医疗器械（凭备案经营）、日用口罩（非医用）。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；五金产品批发；五金产品零售；可穿戴智能设备销售；金属制品销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：电子科技公司为本公司全资子公司。

　　电子科技公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　电子科技公司不是失信被执行人。

　　（四）被担保人：东莞康佳电子有限公司

　　成立日期：1993年4月21日

　　注册地址：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路5号101室

　　法定代表人：常东

　　注册资本：26,667万元

　　经营范围：一般项目：电视机制造；家用视听设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；音响设备销售；电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；日用杂品制造；日用杂品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；金属材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视传输设备制造；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；电热食品加工设备生产；消毒器械生产；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：东莞康佳公司为本公司全资子公司。

　　东莞康佳公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　东莞康佳公司不是失信被执行人。

　　（五）被担保人：成都康佳电子有限公司

　　成立日期：2019年12月20日

　　注册地址：成都市青白江区清泉大道二段6668号D区1号（欧洲产业城）

　　法定代表人：唐洪良

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子产品销售；电视机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；塑料制品销售；供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；皮革制品制造；皮革制品销售；电池制造；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；日用杂品销售；汽车零配件零售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：成都康佳电子公司为本公司的全资孙公司。

　　成都康佳电子公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（下转B58版）