本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月24日召开的公司第九届董事会第三十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2023年3月13日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年3月7日

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案采取累积投票方式补选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　（二）披露情况

　　上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十三次会议，相关公告刊登于2023年1月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　（三）登记时间：2023年3月8日-10日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：陈娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮编：366000

　　联系电话：(0598)3614875

　　传真：(0598)3633415

　　电子邮箱：stock@yonglin.com

　　（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　附件 1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360663

　　投票简称：永安投票

　　（二）填报表决意见

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年3月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

　　委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-008

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2023年2月22日以书面和通讯方式发出，2023年2月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；

　　内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理办法》。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年3月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

　　审议事项：

　　关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月24日