我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江世宝有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十二次例会于2023年2月24日在我国杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议室召开。会议报告于2023年2月22日以邮件方法送到。大会选用当场融合通讯表决方法举办，需到执行董事9名，实到股东9名，在其中执行董事张宝义、汤浩瀚无垠、张世忠、林逸、龚俊伟、徐晋诚以通讯表决方法出席会议。会议由董事长张世权老先生组织，公司高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了关于调整企业2022本年度向特定对象发售 A 股股票计划方案决定有效期提案。

依据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等的相关规定，根据企业本次发行的实际情况，公司拟对2022本年度向特定对象发售 A 股股票计划方案涉及到本次发行计划方案的有效期作出调整，实际调节内容如下：

调节前：

此次非公开发行决定的期限为企业股东会及类型股东大会审议通过此次公开增发有关提案生效日 12 月。如企业已经在上述情况期限内获得证监会有关此次非公开发行的批准文档，则上述情况有效期限全自动延至此次公开增发进行之时。

调整：

此次向特定对象发行新股决定的期限为企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议通过此次向特定对象发售有关提案生效日 12 月。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须分别由尤其决议案提交公司2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，有关建议详细信息于本公告日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了关于公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案。

允许《浙江世宝股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须各自提交公司2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，有关建议详细信息于本公告日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《浙江世宝股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》于本公告日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了有关报请股东会受权股东会以及获受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案。

为确保企业本次发行可以顺利推进，报请企业股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次发行新股相关的事宜，包含但是不限于：

1、在相关法律法规、行政规章、证监会行政法规及行政规章、深圳交易所有关标准及要求（以下统称“相关法律法规”）和《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于明确发售机会、发行数量、发售日期、发行价、发售目标挑选、募资经营规模以及与此次向特定对象发行新股计划方案相关的其他事宜；

2、聘用参加此次向特定对象发行新股的承销商、主承销商、会计事务所、法律事务所等中介服务，授权委托该等中介服务制做、出示与此次向特定对象发行新股有关的募集说明书、专业报告、建议及其它申报文件，确定及分配付款有关中介服务的酬劳；

3、依据相关法律法规及监管部门的审批及申请注册规定，签定、改动、填补、提交、呈送或实行与此次向特定对象发行新股相关的申报文件、协议书、合同书、咨询问题和反馈意见回复及其它文件或材料；

4、如相关法律法规或监督机构针对上市企业向特定对象发行新股的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除相关法律法规或《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股发行方案及申报文件等相关事宜进行一定的修定或改变；

5、本次发行结束后，依据本次发行结论改动《公司章程》相对应条文，也有关行政部门和监管部门审批或备案，向市场主体登记行政机关申请办理工商变更及/或备案，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳交易所申请办理新增加股份登记、锁住、发售等相关的事宜；

6、在相关法律法规允许的范围内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的、必不可少的、适当或适宜的全部其他事宜；

7、在股东会受权范围之内，受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与此次向特定对象发售相关事务。

8、以上受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须以非常决议案各自提交公司2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，有关建议详细信息于本公告日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了有关举办企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会的议案。

允许举办企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会。现场会议于2023年3月31日（星期五）在下午二点已经我国杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议室召开。与此同时，企业也为2023年第一次股东大会决议及2023年第一次A股类型股东会给予网上投票。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》于本公告日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

企业第七届股东会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝有限责任公司股东会

2023年2月27日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公示编号：2023-005

浙江世宝有限责任公司

第七届职工监事第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江世宝有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十次大会于2023年2月24日在我国杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议室召开。会议报告于2023年2月22日以邮件方法送到。大会选用当场融合通讯表决方法举办，需到公司监事4名，实到公司监事4名，在其中公司监事杜敏、王迅山、吴琅平、冯燕以通讯表决方法出席会议。会议由监事长杜敏老先生组织。会议召开符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了关于调整企业2022本年度向特定对象发售 A 股股票计划方案决定有效期提案。

依据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等的相关规定，根据企业本次发行的实际情况，公司拟对2022本年度向特定对象发售 A 股股票计划方案涉及到本次发行计划方案的有效期作出调整，实际调节内容如下：

调节前：

此次非公开发行决定的期限为企业股东会及类型股东大会审议通过此次公开增发有关提案生效日 12 月。如企业已经在上述情况期限内获得证监会有关此次非公开发行的批准文档，则上述情况有效期限全自动延至此次公开增发进行之时。

调整：

此次向特定对象发行新股决定的期限为企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议通过此次向特定对象发售有关提案生效日 12 月。

决议结论：允许票4票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须分别由尤其决议案提交公司2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案。

允许《浙江世宝股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议结论：允许票4票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须各自提交公司2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及其2023年第一次H股类型股东大会审议。

（三）审议通过了有关改选第七届监事会监事的议案。

由于企业原公司监事沈松生老先生患病不幸逝世，经职工监事核查被提名人的任职要求后，允许候选人张治龙先生为公司发展第七届职工监事单独公司监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第七届职工监事期满之日止，薪资依据股东大会审议申请的执行董事及公司监事薪酬方案实行。

决议结论：允许票4票，否决票0票，反对票0票。

之上提案尚须提交公司2023年第一次股东大会决议。

三、备查簿文档

企业第七届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江世宝有限责任公司职工监事

2023年2月27日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公示编号：2023-006

浙江世宝有限责任公司

有关改选公司监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝有限责任公司（下称“企业”）原公司监事沈松生老先生患病不幸逝世，主要内容详细公司在2023年2月1号在巨潮资讯网上公布的《关于监事逝世的公告》（公示序号：2023-002）。

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司在2023年2月24日召开第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，允许候选人张治龙先生（个人简历详见附件）为公司发展第七届职工监事单独公司监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第七届职工监事期满之日止，薪资依据股东会表决通过的董事长及公司监事薪酬方案实行。

此次有关改选第七届监事会监事的议案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

浙江世宝有限责任公司职工监事

2023年2月27日

配件：公司监事候选人简历

张治龙先生，39岁，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。王先生本科毕业于浙江财经大学信息与计算科学技术专业，硕士毕业于上海复旦大学会计学专业。王先生于2008年7月至2013年8月就职浙江海越投资管理有限公司市场分析师，2013年9月至2019年3月就职财通证券有限责任公司资本市场部营销总监。自2019年4月起迄今，王先生就职杭州萧山区精富私募基金管理有限公司总经理。

王先生未持有公司股份，与公司持股5%之上公司股东以及控股股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

王先生联系电话：279331076@qq.com

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公示编号：2023-007

浙江世宝有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：H股公司股东备案及参加注意事项客户程序公司在香港交易所公布的相关公示。

经浙江世宝有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十二次会议审议根据，定为2023年3月31日在浙江杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次 H 股类型股东会。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月31日14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月31日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月31日9:15-15:00。

5、会议的举办方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业A股公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、A股除权日：2023年3月27日

7、参加目标：

（1）自然人股东

2023年第一次股东大会决议：于A股除权日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体A股公司股东或者其委托的委托代理人。H股公司股东备案及参加注意事项客户程序公司在香港交易所公布的相关公示。以上企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2023年第一次A股类型股东会：于A股除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体A股公司股东。

2023年第一次H股类型股东会：H股公司股东备案及参加注意事项客户程序公司在香港交易所公布的相关公示。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：浙江杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议厅

二、2023年第一次股东大会决议

递交2023年第一次股东大会决议决议的提案名字如下表列出：

乘载提议1-4的企业第七届股东会第十二次会议决议的通知及第七届职工监事第十次会议决议的通知于2023年2月27日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上提议1-3需同时拥有A股类型股东会和H股类型股东会根据。

提议1-3将会对中小股东独立记票。根据相关规定，中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：

（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；

（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、2023年第一次A股类型股东大会审议事宜

递交2023年第一次A股类型股东会决议的提案名字如下表列出：

四、2023年第一次H股类型股东大会审议事宜

递交2023年第一次H股类型股东会决议的提案名字如下表列出：

五、现场会议备案方式

1、备案时长：2023年3月29日9:30-11:30和14:00-16:00

2、备案地址：浙江杭州经济技术开发区17号街道6号办公楼三楼会议厅

3、备案方法：

A股公司股东：拟参加2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会现场会议的A股社会公众股公司股东持股东账户、持仓证明和本人身份证；委托委托代理人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、持仓证明和受托人身份证补办备案；公司股东持企业营业执照、法人授权委托书和法人身份证明、出席人身份证补办备案。2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会《授权委托书》见附件一及附件二。

H股公司股东：备案及参加注意事项客户程序公司在香港交易所公布的相关公示。

4、联系电话：

手机联系人名字：刘晓平（企业董事长助理）

手机：0571-28025692

发传真：0571-28025691

电子邮件：ir@shibaogroup.com

5、开会时间及费用说明：

此次现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、参与网上投票的实际操作步骤

在股东大会上，A股公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件三。

七、备查簿文档

1、第七届股东会第十二次会议决议；

2、第七届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江世宝有限责任公司股东会

2023年2月27日

附件一：

浙江世宝有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加浙江世宝有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

有效期：始行授权委托书签定日至此次股东会完毕。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）

假如受托人未对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□ 能够 □ 不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

配件二：

浙江世宝有限责任公司

2023年第一次A股类型股东会法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加浙江世宝有限责任公司2023年第一次A股类型股东会并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

有效期：始行授权委托书签定日至此次股东会完毕。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）

假如受托人未对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□ 能够 □ 不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362703”，网络投票称之为“世宝网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月31日9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公示编号：2023-008

浙江世宝有限责任公司

关于调整2022年度向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期限及

有关授权有效期的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月2日举办2022年第一次股东大会决议、2022年第一次A股类型股东会及2022年第一次H股类型股东会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》等2022本年度向特定对象发售A股个股的有关提案。根据该等提案，2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案决定有效期限以及相关授权有效期为自2022年第一次股东大会决议、2022年第一次A股类型股东会及2022年第一次H股类型股东大会审议根据有关提案生效日12月。

依据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等的相关规定，根据企业本次发行的实际情况，企业第七届股东会第十二次例会于2023年2月24日审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等有关提案，对2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案决定有效期限以及相关授权有效期等进行调整。根据该等提案，变更后的有效期限将为自2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东大会审议根据有关提案生效日12月。

企业整体独董已就以上事宜发布了赞同的单独建议。

《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚要递交企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东大会审议。

特此公告。

浙江世宝有限责任公司

股东会

2023年2月27日