我们公司及整体执行董事确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省宫墙新型材料有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十一次大会书面形式通知已经在2023年2月21日以电子邮箱等形式送到整体执行董事，此次会议于2023年2月24日以当场融合通信方式举办。执行董事范纬中老先生、封华女性、高育慧先生和独董李玉林老先生、师海霞女性、王桂玲女性根据通信方式参加了本次大会。此次会议应参加执行董事9名，实参加执行董事9名。会议由董事长刘连军老先生组织，监事、高管人员列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。经与会董事用心决议，表决通过了如下所示提案：

一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，董事会通过对企业实际情况进行仔细分析、逐一自纠自查，股东会觉得企业仍合乎相关法律法规、政策法规、规章和行政规章有关上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的工作纪律要求及要求，具有向不特定对象发售可转换公司债券资格条件。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

二、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃逐一审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案一些内容开展修定，除修改的具体内容外，计划方案其他内容保持一致。

此次向不特定对象发售可转换公司债券修改的计划方案如下所示：

（八）贷款担保事宜

修定前：

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及配偶赵利华（赵利华与此同时出任董事）给予保证担保，担负连带保证责任。担保范围为经证监会审批公开发行的此次可转换公司债券本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的收益人为整体可转换公司债券持有者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

修定后：

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及配偶赵利华（赵利华与此同时出任董事）给予保证担保，担负连带保证责任。担保范围为经深圳交易所审批通过并且经过证监会申请注册公开发行的此次可转换公司债券本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的收益人为整体可转换公司债券持有者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

（二十）本次发行可转换公司债券策略的有效期

修定前：

公司本次发行可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案生效日12月。企业本次发行可转换公司债券发行计划方案经公司股东大会审议，有待证监会核准后即可执行。

修定后：

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案生效日12月。企业本次发行可转换公司债券发行计划方案经公司股东大会审议，有待深圳交易所审批通过并且经过证监会申请注册发售后才可执行。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

三、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券的方案进行修定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券事宜修定了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，主要内容详细公司在同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

四、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定，董事会对此次向不特定对象发售可转换公司债券发售计划方案展开了论述剖析， 并制订了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》（下称“《论证分析报告》”），主要内容详细公司在同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行人向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

五、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

由于公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券方案进行修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券事宜修定了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，主要内容详细公司在同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

六、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

由于公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券的方案进行修定，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报、弥补收益对策以及相关行为主体服务承诺展开了修定，主要内容详细公司在同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

七、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）的议案》。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规及行政规章的相关规定及要求，集团公司修定了《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》中的相关介绍，产生《可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）》，主要内容详细公司在同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

八、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，股东会已授权董事会以及受权人员全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的议案，董事会对认证具体内容进行了一些修定，大多为：

修定前：

就本次发行向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档（包含但是不限于包销与证券承销协议书、聘请中介服务协议书、公司新闻及其它相关协议书或是文件等），申请办理本次发行的申请事项，回应证监会以及相关政府部门的反馈建议

修定后：

就本次发行向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档（包含但是不限于包销与证券承销协议书、聘请中介服务协议书、公司新闻及其它相关协议书或是文件等），申请办理本次发行的申请事项，回应监督机构以及相关政府部门的反馈建议

修定后，受权内容是：

（1）在政策、政策法规、规章和行政规章的标准及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，在股东会授权框架下，对本次发行发行策略和发售条文进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文和发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确或改变债券票面利率的方法及每一计算利息年度的最后市场利率、明确或改变发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、明确股东优先选择配股以外和股东舍弃优先选择配股后一部分的实际发行方式、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎回条款、息票率，确定本次发行机会、明确募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效条文以及其它与本次发行有关的相关事宜；根据有关机构对具体项目审核、相关市场标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素综合考量并且在本次发行前调节此次募资新项目；

（2）就本次发行向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档（包含但是不限于包销与证券承销协议书、聘请中介服务协议书、公司新闻及其它相关协议书或是文件等），申请办理本次发行的申请事项，回应监督机构以及相关政府部门的反馈建议；聘用中介服务申请办理本次发行的相关工作，包含但是不限于依照监管机构规定制做、改动、申报文件等，后决定向相匹配中介服务付款酬劳等相关的事宜；并根据相关法律法规及其他规范性文件进行相应的的信息披露；

（3）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；受权股东会根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

（4）依据此次向不特定对象发售和股权转让状况适度改动《公司章程》的协议条款，并办理工商变更登记、可转换公司债券上市等事项；

（5）遇有国家和证劵监督机构对上市公司向不特定对象发售可转换公司债券的相关政策、审批规定产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、《公司章程》要求及其监督机构规定需由股东会再次决议的事项外，在相关法律法规允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业与市场的实际情况，对此次公开发布具体实施方案以及其它与本次发行有关的相关事宜作适当调整；受权股东会以及受权人员当出现不可抗拒或者其它足够使本次发行计划方案无法执行或虽可实施却会给他们带来不好不良影响之情况，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

（6）在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（7）全权处理申请办理与此次可转换公司债券发售及买卖商品流通相关的其他事宜。

此次以上受权的事宜，除第（4）项授权有效期在本次发行可转换公司债券的持有期里外，其他事宜的有效期为自企业股东大会审议根据本提案之日起十二个月。

本提案尚要递交股东大会审议。

九、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查簿文档：

1、企业第四届董事会第三十一次会议决议

2、独董有关第四届董事会第三十一次会议决议相关事宜自主的建议

特此公告。

广东省宫墙新型材料有限责任公司股东会

2023年2月27日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公示序号：2023-013

广东省宫墙新型材料有限责任公司

第四届职工监事第二十八次会议决议公示

我们公司及全部公司监事确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省宫墙新型材料有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十八次会议书面形式通知已经在2023年2月21日以电子邮箱等形式送到整体公司监事，此次会议于2023年2月24日以实地方法举办。此次会议应参加公司监事3名，实参加公司监事3名。会议由监事长刘国栋老先生组织，企业董事长助理列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。经参会公司监事用心决议，表决通过了如下所示提案：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，通过对企业实际情况进行仔细分析、逐一自纠自查，职工监事觉得企业仍合乎相关法律法规、政策法规、规章和行政规章有关上市企业向对不特定对象发售可转换公司债券的工作纪律要求及要求，具有向不特定对象发售可转换公司债券资格条件。

二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃逐一审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案一些内容开展修定，除修改的具体内容外，计划方案其他内容保持一致。

此次向不特定对象发售可转换公司债券修改的计划方案如下所示：

（八）贷款担保事宜

修定前：

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及配偶赵利华（赵利华与此同时出任董事）给予保证担保，担负连带保证责任。担保范围为经证监会审批公开发行的此次可转换公司债券本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的收益人为整体可转换公司债券持有者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

修定后：

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及配偶赵利华（赵利华与此同时出任董事）给予保证担保，担负连带保证责任。担保范围为经深圳交易所审批通过并且经过证监会申请注册公开发行的此次可转换公司债券本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的收益人为整体可转换公司债券持有者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

（二十）本次发行可转换公司债券策略的有效期

修定前：

公司本次发行可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起12个月。企业本次发行可转换公司债券发行计划方案经公司股东大会审议，有待证监会核准后即可执行。

修定后：

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起12个月。企业本次发行可转换公司债券发行计划方案经公司股东大会审议，有待深圳交易所审批通过并且经过证监会申请注册发售后才可执行。

三、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

由于公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券的方案进行修定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券事宜修定了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

四、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定，公司监事会对此次向不特定对象发售可转换公司债券发售计划方案展开了论述剖析，并制订了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》，主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行人向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

五、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

由于公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券方案进行修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券事宜修定了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

六、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

由于公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券的方案进行修定，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报、弥补收益对策以及相关行为主体服务承诺展开了修定，主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

七、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）的议案》。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规及行政规章的相关规定及要求，集团公司修定了《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》中的相关介绍，产生《可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）》。

主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）》。

八、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

为全面融洽此次可转换公司债券发售过程的相关事宜，拟报请股东会受权股东会依据相关法律法规的相关规定及监管机构的意见与建议，在股东大会审议根据的框架遵循原则下，从维护保养我们公司利润最大化的基本原则考虑，全权负责申请办理本次发行可转换公司债券的所有事宜，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法规、规章和行政规章的标准及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，在股东会授权框架下，对本次发行发行策略和发售条文进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文和发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确或改变债券票面利率的方法及每一计算利息年度的最后市场利率、明确或改变发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、明确股东优先选择配股以外和股东舍弃优先选择配股后一部分的实际发行方式、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎回条款、息票率，确定本次发行机会、明确募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效条文以及其它与本次发行有关的相关事宜；根据有关机构对具体项目审核、相关市场标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素综合考量并且在本次发行前调节此次募资新项目；

（2）就本次发行向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档（包含但是不限于包销与证券承销协议书、聘请中介服务协议书、公司新闻及其它相关协议书或是文件等），申请办理本次发行的申请事项，回应证监会以及相关政府部门的反馈建议；聘用中介服务申请办理本次发行的相关工作，包含但是不限于依照监管机构规定制做、改动、申报文件等，后决定向相匹配中介服务付款酬劳等相关的事宜；并根据相关法律法规及其他规范性文件开展相关的信息披露；

（3）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；受权股东会根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

（4）依据此次公开发布发售和股权转让状况适度改动《公司章程》的协议条款，并办理工商变更登记、可转换公司债券上市等事项；

（5）遇有国家和证劵监督机构对上市公司向不特定对象发售可转换公司债券的相关政策、审批规定产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、《公司章程》要求及其监督机构规定需由股东会再次决议的事项外，在相关法律法规允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业与市场的实际情况，对此次公开发布具体实施方案以及其它与本次发行有关的相关事宜作适当调整；受权股东会以及受权人员当出现不可抗拒或者其它足够使本次发行计划方案无法执行或虽可实施却会给他们带来不好不良影响之情况，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

（6）在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（7）全权处理申请办理与此次可转换公司债券发售及买卖商品流通相关的其他事宜。

此次以上受权的事宜，除第（4）项授权有效期在本次发行可转换公司债券的持有期里外，其他事宜的有效期为自企业股东大会审议根据本提案之日起十二个月。

本提案尚要递交股东大会审议。

九、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

主要内容详细企业交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查簿文档

1、企业第四届职工监事第二十八次会议决议

特此公告。

广东省宫墙新型材料有限责任公司

职工监事

2023年2月27日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公示序号：2023-014

广东省宫墙新型材料有限责任公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省宫墙新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第四届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第四届董事会第三十一次会议审议根据《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，确定举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办日期：2023年3月15日（星期三）15:00

（2）网上投票时长：根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为：2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月15日早上9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东大会决议选用当场网络投票和网上投票相结合的。

6、会议的证券登记日：2023年3月10日

7、参加目标：

（1）截止2023年3月10日在下午收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书参照文件格式见附件二），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广东惠州博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

二、会议审议事宜

1、决议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

2、决议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

企业将会对以上提案开展中小股东决议独立记票。以上提案为特别决议议案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权股权总量的三分之二以上（含）允许即可获根据。

以上提案具体内容请查阅公司在2023年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、提议编号

表一：此次股东会提议编号实例表：

四、大会备案等事宜

1、大会备案方法

（1）列席会议的法人股东持身份证、持仓证实申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、委托代理人持仓证实、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会；

（2）公司股东的法人代表列席会议的，须持持仓证实、加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书、法人代表身份证件、法人代表股东持股证实申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东可凭之上有效证件采用信件或发传真方法备案（信件以接到为准，不得晚于2023年3月10日16:00送到），拒绝接受手机备案。信件邮递地址：广东惠州博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮政编码：516127，信件上请注明“股东会”字眼；发传真：0752-6113901。

2、备案时长：2023年3月10日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、备案地址：广东惠州博罗县石湾镇科技产业园企业证券部。

4、联系电话：

大会手机联系人：王增成 联系方式：0752-6113907

传真号码：0752-6113901 电子邮件：public@redwall.com.cn

5、大会花费：现场会议预估历时大半天，参会人员吃住、差旅费及其它相关费用自理。

6、参加现场会议工作人员请在会议召开前半小时内抵达会议地点，并持身份证明、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

2、第四届职工监事第二十八次会议决议。

特此公告。

广东省宫墙新型材料有限责任公司

股东会

2023年2月27日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362809”，网络投票称之为“宫墙网络投票”。

2. 对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第四次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9:15，截止时间为2023年3月15日在下午15：00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着本公司（自己）参加广东省宫墙新型材料有限责任公司2023年3月15日举行的2023年第二次股东大会决议，并代表自己/我们公司按照下列标示对下述提案网络投票，自己/我们公司对此次会议表决未做标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/我们公司担负。

此次股东会提议决议建议实例表

注：“允许”、“抵制”、“放弃”的框架时应填好投票数。

受托人签字（公司股东盖公章）：

受托人身份证号（工商注册号）：

受托人股票数：

受托人股票账户号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

委托日期是2023年 月 日，此次委托时限至2023年3月15日止。

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公示序号：2023-015

广东省宫墙新型材料有限责任公司

有关向不特定对象发售可转换企业

债卷应急预案及有关文件

修定状况的表明的通知

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省宫墙新型材料有限责任公司（下称“企业”）此次向不特定对象发售可转换公司债券的相关事宜早已企业2021年4月13日第四届股东会第十一次大会、2021年5月28日2020年年度股东大会、2021年12月21日第四届董事会第十七次大会、2022年1月7日举行的2022年第一次股东大会决议、2022年8月16日第四届董事会第二十六次大会、2023年2月2日第四届董事会第三十次大会、2023年2月15日2023年第一次股东大会决议表决通过。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，公司在2023年2月24日召开第四届董事会第三十一次大会、第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等有关提案，根据法律法规同时结合公司本次向不特定对象发售状况，对公司向不特定对象发售可转换公司债券应急预案及有关文件的一些内容开展修定。现将此次修定说明如下所示：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券系列产品文件信息修定状况

此次修定主要系将申报文件中“证监会审批”的有关用语调整为“经深圳交易所审批通过并且经过证监会申请注册”，将“发行可转换公司债券”的有关用语调整为“向不特定对象发售可转换公司债券”，及其依据最新法规调节别的描述，为了便于投资人认知和查看，就此次应急预案修定主要内容表明如下所示：

特此公告。

广东省宫墙新型材料有限责任公司

股东会

2023年2月27日