我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西省同德化工有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十五次大会取决于2023年3月14日（星期二）举办企业2023年第一次股东大会决议。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第二十五次会议审议根据《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

(1)现场会议时长：2023年3月14日（星期二）在下午14点。

(2)网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月14日早上9:15逐渐至股票交易完毕。

5、会议召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的

(1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议；

(2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

6、会议的除权日：2023年3月9日(星期四)

7、大会参加目标：

（1）于2023年3月9日除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会。不可以列席会议股东，能够以书面形式向授权委托人出席本次股东会（法人授权书见附件2），该委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议召开地址：

山西省忻州市开发区紫檀木街39号同德化工总公司11楼

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第七届股东会第二十五次会议审议根据，主要内容已经在2023年2月27日发表于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、大会备案事宜

1、参加备案方法：

（1）法人股东：需持身份证、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书、受托人个股账户；

（2）公司股东：企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书、盖上受托人公章的企业营业执照、受托人个股账户；

（3）外地公司股东还可以在登记日截至前要发传真或信件方法办理登记，信件上请注明“股东会”字眼，发传真或信件以到达企业的为准，拒绝接受手机备案。

拟出席本次大会股东应先以上材料与股东会出席会议公司股东申请表（配件1）以专人送达或发传真方法送到我们公司。

2、备案时长：

2023年3月10日（星期五早上9:30-11:30；在下午14:00-17:00）。

3、备案地址：

山西省忻州市开发区紫檀木街39号同德化工总公司10楼

4、参加现场会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。

5、现场会议联系电话

手机联系人：邬庆文 张宁

手机（发传真）：0350-7264191 8638196

电子邮箱：td2@tondchem.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件3。

五、其他事宜

1、预估此次现场会议开会时间不得超过一日，参会公司股东吃住、差旅费及其它相关费用自理。

特此公告。

山西省同德化工有限责任公司

股东会

2023年2月27日

配件1：

公司股东出席会议申请表

截止2023年3月9日(星期四)在下午15:00买卖结束后自己（和单位）拥有同德化工（股票号：002360）个股，现备案参与企业2023年第一次股东大会决议。

名字（公司名称）：

身份证号码（统一社会信用代码）：

股东账户号：

拥有股票数：

联系方式：

时间： 年 月 日

配件2：

法人授权书

自己(企业)做为同德化工(002360)股东，兹授权 老先生/女性（身份证号： ），意味着自己(企业)参加山西省同德化工有限责任公司2023年第一次股东大会决议，在会议上意味着自己(企业)所持有的股权数履行投票权，并按下列网络投票标示进行投票：

注：1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示；

2、如受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

3、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束。

4、对非积淀网络投票，受权范畴可分别对每一个决议事宜投允许、抵制、放弃开展标示。

受托人证券帐户： 受托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名（盖公章）：

2023年 月 日

配件3：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜说明一下：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362360；

2、网络投票通称：同德网络投票；

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃；

4、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月14日早上9∶15逐渐至股票交易完毕；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看；

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公示序号：2023-003

山西省同德化工有限责任公司

第七届职工监事第二十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山西省同德化工有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十次会议报告于2023年2月20日根据专职人员、微信等方法送到给公司监事，此次会议于2023年2月25日在企业十楼会议厅以实地方法举办。此次会议应参加的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。会议由企业监事长白利军老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及相关法律法规、相关法规及其《山西同德化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第七届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

山西省同德化工有限责任公司

职工监事

2023年2月27日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公示序号：2023-002

山西省同德化工有限责任公司

第七届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山西省同德化工有限责任公司（下称“同德化工”、“企业”）第七届股东会第二十五次大会于2023年2月25日在企业十楼会议厅以当场和通信紧密结合方法举办，会议报告于2023年2月20日以微信或电子邮箱等形式传出。此次会议应参加的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，企业整体公司监事及高管人员出席了大会，会议由企业董事长张云升老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及相关法律法规、相关法规及其《山西同德化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事逐一用心决议，大会以记名投票决议的形式已通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

该提案详细公司在2023年2月27日发表在《证券时报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《山西省同德化工有限责任公司向特定对象发行新股计划方案论证数据分析报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

结合公司向特定对象发行新股安排，为高效率、有条不紊地进行公司本次向特定对象发行新股工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法规、中国保险监督管理委员会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的规定，并根据企业的实际情况，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案（包含但是不限于明确最后发行目标、发行数量、发行价及定价原则、募资经营规模等），制订、调节与实施本次发行的最终方案，确定本次发行机会；

（2）根据有关政府机构和监管机构的规定制做、改动、申报本次发行方案及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权锁住等其它程序流程，并依据监管政策处理与本次发行相关的信息披露事项；

（3）签定、改动、提交、实行与本次发行相关的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于股份认购协议等）并办理申请、备案、允许、申请注册相关手续；

（4）聘用保荐代表人（主承销商）、会计事务所和律师所等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（5）于本次发行结束后，依据本次发行得到的结果改动《公司章程》相对应条文，变更注册资本，也相关政府机构和监管部门审批或备案，向工商行政管理部门及其它有关部门进行工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（6）依据监督机构要求及金融市场的实际情况，在股东会受权范围之内，依据此次向特定对象发行新股募资资金投入工程项目的审核办理备案或执行情况、具体进展及具体募资出资额对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求、监督机构有新要求以及市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜的，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发行新股申请办理审核反馈建议）和市场状况对此次向特定对象发行新股计划方案及其募资看向作出调整；

（7）如监督机构规定或者与此次向特定对象发行新股相关的要求、现行政策或市场标准产生变化，除相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求、监督机构强制要求由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股具体实施方案作出调整；

（8）根据法律法规要求以及公司募资资金管理制度规定，公司本次向特定对象发行新股应建立募资重点存放帐户。公司本次向特定对象发行新股发售结束后，募资应存放于以上募资重点存放账户上规范化管理，并和金融机构、承销商签定募资的三方监管协议。受权股东会，然后由股东会受权老总实际申请办理募资重点账户设立、募资三方监管协议签定等相关的事宜；

（9）根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次向特定对象发行新股对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，贯彻落实有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）若现行政策或市场标准产生变化，确定撤销此次向特定对象发行新股申请办理，确定停止此次向特定对象发行新股事项；

（11）申请办理与本次发行相关的其他事宜。

本受权自企业股东会准许之日起十二个月内合理。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

该提案详细公司在2023年2月27日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-004）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第二十五次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第二十五次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董对第七届股东会第二十五次大会相关提案自主的建议。

特此公告。

山西省同德化工有限责任公司

股东会

2023年2月27日