本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名称和是否属于上市公司关联方:南京市康尼新能源车零部件有限责任公司（下称“康尼新能源技术”），为南京市康尼机电有限责任公司（下称“企业”）报表合并范围之内子公司。
● 此次担保额度及已具体向其担保余额:此次企业为康尼新能源技术向银行借款流动资金借款给予1,000.00万元人民币的连带责任担保。截至本公告日，公司已经具体为康尼新能源技术给予担保余额为10,717.52万余元。上述情况担保余额含此次贷款担保。
● 此次贷款担保是否存在质押担保:是
● 对外担保逾期总计总数：0
● 尤其风险防范：被担保人康尼新能源技术负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）此次担保状况
为了满足康尼新能源技术日常生产经营资金必须，康尼新能源技术拟将交通出行银行股份有限公司江苏支行申请办理流动资金借款1,000.00万余元，企业对于该贷款给予连带责任担保。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定
企业分别在2023年4月28日、2023年6月9日举办第五届股东会第八次大会及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，受权老总在担保额度范围之内确定贷款担保事宜并签订有关担保协议。时限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。主要内容请参阅企业分别在2023年4月28日、2023年6月9日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《康尼机电关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公示序号：2023-008）及《康尼机电2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-015）。
此次贷款担保归属于企业2022年年度股东大会受权范畴并有效期内，不用再度提交公司股东会、股东大会审议。
二、被担保人基本概况
被担保人：南京市康尼新能源车零部件有限责任公司
1、申请注册地址：南京市经济开发区恒竞路11号
2、法人代表：胡人民
3、注册资金：6,468.21万余元
4、业务范围：道路货运（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发价；汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；程序开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械零件、零部件加工；技术进出口；进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
5、最近一年又一期的关键财务报表如下所示：
企业：万余元
注：2022本年度财务报表早已财务审计，2023年最近一期财务报表没经财务审计。
6、企业拥有南京市康尼新能源车零部件有限责任公司65.64%的股份，为公司子公司。
三、担保协议主要内容
1、债务人：交通出行银行股份有限公司江苏支行
2、担保人：成都康尼机电有限责任公司
3、保证方式：连带责任担保
4、确保额度：本钱1,000.00万余元
5、业务流程期内:2023年9月12日一2024年9月9日
6、保证范围：主债权本钱及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。
7、担保期限：自此笔债务履行期限期满之日起三年。
四、担保重要性和合理化
此次贷款担保系企业为了达到子公司生产运营必须，根据公司共同利益和未来的发展发展战略。被担保人经营情况平稳、资信情况优良，企业并对日常生产经营及决策风险可以有效操纵，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形，此次贷款担保具有现实意义和合理化。
五、股东会建议
企业分别在2023年4月28日、2023年6月9日，举办第五届股东会第八次大会、2022年年度股东大会，表决通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，之上担保额度在企业2023本年度贷款担保预估和受权范围之内，不需要再行递交股东会和股东大会审议。
公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。公司独立董事觉得，做担保的对象为公司发展合并报表范围内的全资或子公司，公司具有绝对性控制能力，可以有效地控制与预防担保风险，未危害公司及股东权益。公司拟所提供的贷款担保及履行审批流程合乎相关法律法规及我们公司《对外担保管理制度》等规章制度的相关规定，其决策制定合理合法、合理。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业以及子公司对外开放担保余额为0万余元，企业对国有独资及子公司及分公司间担保担保余额为18,578.51万余元，以上金额各自占公司总2022年12月31日经审计归母公司净资产的0%、5.15%。
企业没有对大股东和控股股东以及关联方做担保。以上贷款担保亦无贷款逾期担保情况。
特此公告。
成都康尼机电有限责任公司股东会
二〇二三年九月十五日
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