我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次会议没有出现否定提案的情况。

2、此次会议未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和到场状况

（一）召开状况

1、开会时间：2023年9月14日（星期四）15:00

2、会议地点：山西太原市清徐县山泉杭州西湖企业办公楼4楼办公室

3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、召 集 人：董事会

5、主 持 人：董事长因国家公务原因无法组织此次股东大会决议，董事姚俊卿老先生受过半数执行董事举荐组织此次股东大会决议

6、大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规要求。

（二）大会参加状况

1、当场出席本次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共(4)人，意味着股权(1,659,021,386)股，占公司股本总量的(38.3460%)。并没有公司股东授权委托独董网络投票。

2、根据网上投票出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共(41)人，意味着股权(46,859,125)股，占公司股本总量的(1.0831%)。

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

此次会议的各种提案经参会公司股东及法定代理人决议，采用当场记名投票和互联网投票选举相结合的根据如下所示提案：

提议1.00 有关提升公司及分公司对子公司给予担保额度预估的议案

总决议状况：

允许1,705,413,611股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9726％；抵制466,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0274％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许47,138,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0192％；抵制466,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9808％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总决议状况：

允许1,664,459,594股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5719％；抵制41,420,917股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4281％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许6,184,408股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9910％；抵制41,420,917股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0090％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总决议状况：

允许1,664,458,594股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5718％；抵制41,421,917股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4282％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许6,183,408股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9889％；抵制41,421,917股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0111％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

总决议状况：

允许1,664,454,494股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4284％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许6,179,308股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0197％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案

总决议状况：

允许1,664,458,594股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4281％；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001％。

中小投资者总决议状况：

允许6,183,408股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0090％；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0021％。

提议2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案

总决议状况：

允许1,664,458,594股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4281％；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001％。

中小投资者总决议状况：

允许6,183,408股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0090％；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0021％。

提议2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总决议状况：

允许1,664,454,494股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.4284％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许6,179,308股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.0197％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：山西省华炬法律事务所

2、印证侓师名字：冯建平、冯成凤

3、总结性建议：公司本次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东大会决议的召集人及其出席本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；此次股东大会决议的表决方式和决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，有关提案均一致通过，决议结论真实有效，从而所作出的此次股东大会决议决定真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年第四次股东大会决议决定；

2、法律服务合同。

特此公告。

山西省美锦能源有限责任公司股东会

2023年9月14日