我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开的现象
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
1、现场会议举办时长：2023年9月20日（星期三）在下午14:30。
2、网上投票时长：2023年9月20日。
在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年9月20日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年9月20日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（三）现场会议举办地址：广东省珠海市唐家湾镇金泰官塘乐通工业园区我们公司一楼会议室。
（四）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。公司股东只能选当场投票和网上投票中一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
（五）本次股东大会的除权日：2023年9月14日
（六）参加本次股东大会对象：
1、截止到2023年9月14日在下午15:00时收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2、本董事、监事和高级管理人员。
3、我们公司聘用的见证侓师。
（七）节目主持人：董事长、首席总裁周宇斌先生
二、大会的参加状况
1、公司股东出席会议的整体情况
参与现场会议或参加网上投票股东（含公司股东委托代理人）共1人，意味着股权51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。（有关股权比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项目总和可能和总计项之间有尾差）
在其中：
（1）参与现场会议股东（含公司股东委托代理人）共1人，意味着股权51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。
（2）依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，参与网上投票股东（含公司股东委托代理人）共0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000%。
参与投票的中小投资者状况：本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托意味着总共0人（在其中参加现场投票的0人，参与网上投票的0人），意味着股权0股，占公司总股份的0.0000%。
2、我们公司一部分执行董事、一部分公司监事、一部分高管人员以现场方法参加此次大会，企业聘用的见证侓师出席了本次会议。
三、提议决议和表决状况
本次股东大会无否定提议的现象，无修改提议的现象。
交流会以现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的举办：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；
放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：
允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；
放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。
此项提案为特别决议，已经获得出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）的是投票权股权三分之二以上根据。
3、审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》
表决结果：
允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；
放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海市精城申衡法律事务所
2、侓师名字：杨爱东、王春杰
3、总结性建议：珠海乐通化工股份有限公司2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程、召集人资质、出席会议的工作人员资质、股东会的表决程序流程均符合法律、政策法规和贵公司章程的规定，表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、珠海乐通化工股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定。
2、上海市精城申衡法律事务所有关珠海乐通化工股份有限公司2023年第二次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
珠海乐通化工股份有限公司股东会
2023年9月21日
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