本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 截止到2024年2月20日，成都市盟升电子技术股份有限公司（下称“企业”）个股已出现连续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%（即36.31元/股）的情况。已开启“盟升可转债”转股价格往下修正条款。
● 经公司第四届董事会第十八次会议审议，董事会确定此次不往下调整“盟升可转债”转股价格。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年2月21日再次开始计算，若再度开启“盟升可转债”转股价格往下调整标准，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“盟升可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转债发行发售状况
经中国证监会（下称“证监会”）“证监批准〔2023〕1352号”文允许申请注册，公司在2023年9月12日向不特定对象推出了300.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，时限为自发售的时候起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，息票率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上交所自律监管认定书（〔2023〕232号）文允许，企业30,000.00万余元可转债已经在2023年10月17日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“盟升可转债”，债卷编码“118045”。
可转债转股期限自发售完毕之时（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易时间（2024年3月18日）起止可转债到期日（2029年9月11日）止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息），全新转股价格为42.72元/股。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》，“盟升可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当公司A股个股在随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后、并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、此次不往下调整转股价格具体内容
截止到2024年2月20日，企业股票已出现连续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%（即36.31元/股）的情况。已开启“盟升可转债”转股价格往下修正条款。
由于“盟升可转债”首发上市时间很短，最近股价遭受宏观经济政策、市场情况、行业变化等多种因素产生的影响，出现很大震荡，董事会和管理层从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，公司在2024年2月20日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于不向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，表决结果为允许3票，抵制0票，放弃0票，关联董事向荣先生、张春丽老先生、毛钢烈老先生、覃光全老先生回避表决。
董事会确定此次不往下调整转股价格，下一开启转股价格调整要求的期内从2024年2月21日再次开始计算，若再度开启“盟升可转债”转股价格往下调整标准，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“盟升可转债”的转股价格往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市盟升电子技术股份有限公司股东会
2024年2月21日
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