证券代码:605007 股票简称:五洲特纸
债卷编码:111002 债卷通称:特纸可转债
2024
第一季度汇报
证券代码:605007 股票简称:五洲特纸 公示序号:2024-037
债卷编码:111002 债卷通称:特纸可转债
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第一季度财务报表是不是经审计
□是 √否
一、 关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
企业:元 货币:rmb
(二)非经常性损益项目及额度
√可用 □不适合
企业:元 货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大,同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目,应说明理由。
□可用 √不适合
(三)关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用 □不适合
二、 股东情况
(一) 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业:股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用 √不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用 √不适合
三、 别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
√可用 □不适合
1、向特定对象发行新股
2023年6月21日和2023年7月7日,公司召开第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十四次会议和2023年第二次股东大会决议,均审议通过了有关向特定对象发行新股的有关提案。具体内容详见公司在2023年6月22日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案》及相关公告。
2024年1月2日,公司收到上海交易所开具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证指数上审(并购重组)〔2024〕1号】(下称“《审核问询函》”),上海交易所审批组织对企业向特定对象发行新股申报文件展开了审批,从而形成了第一轮咨询难题。具体内容详见公司在2024年1月4日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函〉的公告》(公示序号:2024-002)。
接到《审核问询函》后,企业和相关中介服务依据《审核问询函》列出难题进行了认真研究与逐一贯彻落实,并且对募集说明书等相关文件展开了相对应补充和更新。具体内容详见企业2024年1月30日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
依据上海交易所的进一步审查意见,企业和相关中介服务对于该审批问询函回应内容进行了进一步补充和修定,具体内容详见企业2024年3月22日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。
由于公司在2024 年4月9日已披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告》,企业对募集说明书等申报文件的财务报表及其它变化事宜进行了更新,具体内容详见企业2024年4月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》(申报稿)(2023本年度财务报表最新版本)等相关资料。
公司本次向特定对象发行新股事宜有待经上海交易所审批通过、中国证监会允许申请注册后方可实施,最终能否根据上海交易所审批,并得到中国证监会允许登记注册的确定及时间尚有待观察。敬请广大投资者慎重管理决策,注意投资风险。
2、一部分执行董事、高管人员增持公司股份方案
公司在2023年8月24日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布了《五洲特种纸业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公示序号:2023-081)。
自2023年8月28日至2024年1月11日,控股股东之一、执行董事赵晨佳女性根据上海交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份58.00亿港元,占公司现阶段总股本0.14%,加持金额合计800.13万余元;董事长助理、财务经理张海峡老先生根据上海交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.39亿港元,占公司现阶段总股本0.01%,加持金额合计50.01万余元;副总曹亮老先生根据上海交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.95亿港元,占公司现阶段总股本0.01%,加持金额合计58.03万余元;副总经理张宴臣老先生根据上海交易所系统以集中竞价交易方式加持公司股3.88亿港元,占公司现阶段总股本0.01%,加持金额合计56.88万余元;副总徐喜中老先生根据上海交易所系统以集中竞价交易方式加持公司股3.40亿港元,占公司现阶段总股本0.01%,加持金额合计52.11万余元。以上5人总计增持股份额度1,017.15万余元,做到增持计划金额低限规定,此次增持计划已实施完毕。具体内容详见企业2024年1月13日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的结果公告》(公示序号:2024-011)。
四、 季度财务报表
(一)审计报告意见种类
□可用 √不适合
(二)财务报告
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:五洲特殊纸制品厂集团有限公司
企业:元 货币:rmb 财务审计种类:没经财务审计
企业负责人:肖洋 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云
合并利润表
2024年1一3月
编制单位:五洲特殊纸制品厂集团有限公司
企业:元 货币:rmb 财务审计种类:没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的,被合并放在合拼前达到的净利润为:0元,上一期被合并方达到的净利润为:0 元。
企业负责人:肖洋 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位:五洲特殊纸制品厂集团有限公司
企业:元 货币:rmb 财务审计种类:没经财务审计
企业负责人:肖洋 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云
(三)2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用 √不适合
特此公告
股东会
2024年4月24日
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
五洲特殊纸制品厂集团有限公司(下称“企业”)第二届董事会第二十五次大会于2024年4月24日(星期三)在公司会议室以现场融合电子通讯的形式举办。会议报告及会议资料已经在2024年4月19日发送电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人,真实参加执行董事7人,在其中3以通信方式出席本次会议。
会议由老总肖洋老先生组织,企业整体公司监事、管理层出席此次会议。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下所示决定:
(一)表决通过《关于2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议以3票允许,0票反对,0票放弃表决通过。认为公司2024年第一季度总结报告和形式合乎中国证监会和上海交易所的有关规定,汇报可以真正、精确、详细体现企业的经营成果和经营情况等事宜。
表决结果:7票允许,0票反对,0票放弃。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
(二)表决通过《关于制定〈股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:7票允许,0票反对,0票放弃。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年4月25日
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