我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）于2024年6月14日以通讯表决方法举行了第八届董事会第十一次大会。此次会议已经在2024年6月12日以电话和邮件形式下达通知。本次会议由董事长肖辉煌老先生集结和主持，需到执行董事9名，实到股东9名。企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。本次会议审议通过了如下所示提案：

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》

1.1 境外投资开设新龙晟天

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

1.2 境外投资开设乡城晟天

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本议案具体内容详细2024年6月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网公布的《关于子公司对外投资设立项目公司的公告》（公示序号：2024-038）。

2、表决通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

新修订《合规管理制度》详细2024年6月18日的巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械股份有限公司

股东会

2024年6月17日

证券代码：002480 股票简称：新筑股份 公示序号：2024-038

成都新筑路桥区机械股份有限公司

有关子公司对外投资开设项目公司的

公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）的子公司四川晟天新能源发展有限公司（下称“晟天新能源”）已选出新龙县色戈20亿千瓦供电系统确保光伏储能新项目（暂定名，以最终办理备案文件为准，下称“新龙新项目”）和乡城正斗40亿千瓦“1+N”光伏项目（I标）（暂定名，以最终办理备案文件为准，下称“乡城项目”），并拟通过开设项目公司做为新龙项目及乡城项目的投资行为主体。在其中：

（一）晟天新能源拟以货币出资21,160万余元开设控股子公司新龙县晟天新能源有限责任公司（暂定名，最后以工商局核准登记为标准，下称“新龙晟天”）做为新龙项目的投资行为主体。

（二）晟天新能源拟与甘孜州新能源发展投资有限公司（下称“甘能发”）一同以货币出资设立乡城县晟天新能源有限责任公司（暂定名，最后以工商局核准登记为标准，下称“乡城晟天”或“合资企业”）做为乡城项目的投资行为主体。乡城晟天注册资金38,800万余元，晟天新能源拥有71%股份，甘能发拥有29%股份，彼此依据股份比例注资。

2024年6月14日，企业第八届董事会第十一次会议以允许票9票，否决票0票，反对票0票的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次境外投资在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。此次境外投资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、境外投资开设新龙晟天

（一）投资方式

晟天新能源以货币出资21,160万余元，拥有100%股份，资金来源为晟天新能源自筹资金。

（二）基本概况

以上信息，最后以工商局主管机构核准结果为准。

三、境外投资开设乡城晟天

（一）投资方式

晟天新能源以货币认缴出资27,548万余元，拥有71%股份，甘能发以货币认缴出资11,252万余元，拥有29%股份。资金来源为晟天新能源与甘能发自筹资金。

（二）基本概况

以上信息，最后以工商局主管机构核准结果为准。

（三）交易对象方详细介绍

甘能发是经一共甘孜州委、甘孜州人民政府准许并且在甘孜州工商行政管理机关工商注册登记，业务范围关键进军投建与经营水电工程、太阳能发电、风力、地热能源、生物能源为主体的绿色能源与其相关的产业链，主要运营模式为投资赢利。

1、基本概况

公司和甘能发不存在关联关系。经查询，未被列入失信被执行人，资信情况正常的。

2、股份控制关系

甘孜自治州国有资产经营管委会拥有甘能发100%股份。

（四）拟签署的《合资协议》具体内容

招标方：晟天新能源

承包方：甘能发

1、注资

1.1 招标方认缴制合资企业公司注册资金的71%；拟实缴注册资本为人民群众27,548万余元，支付现金方式注资，认缴期为合资企业公司成立后5年之内；

1.2 承包方认缴制合资企业公司注册资金的29%；拟实缴注册资本金额为11,252万余元，支付现金方式注资，认缴期为合资企业公司成立后5年之内。

2、前期工作与项目建设管理

2.1 合资企业公司成立后，由合资企业全权负责乡城项目的前期工作、建设工程施工及生产运营管理。

2.2 彼此切实发挥国企股权融资优点，统筹兼顾企业融资事项，优先采用企业融资方法。彼此依照股比交纳自有资金，除自有资金外其他资产由合资企业股权融资处理。为取得企业融资，如有关金融企业规定公司股东提供保证或贷款担保，协商一致依照股份认缴制占比给予。

2.3 乡城前期工作资金投入由合资企业担负。在合资企业未创立前，公司股东多方为乡城项目所垫款的前期工作资金投入（前期工作资金投入包含但是不限于预可行性研究环节及项目可行性环节合同费用、专题调研花费、资询论述费、合理合法合规文件或支持性文件申请办理花费），按合资企业花费规章制度记入工程总投资。

2.4 彼此一致同意并认可由合资企业做为履行合同行为主体贯彻落实甘孜州2023-2025年度乡城县155亿千瓦“1+N”光伏项目法人代表甄选实施方案中对履约管理的需求。履约担保金交纳责任与扣减风险性由双方依照认缴出资占比担负。

3、执行董事和经营监督机构

3.1 合资企业设1名董事，由甲方委任。执行董事出任合资企业公司的法定代表人。

3.2 合资企业设运营监督机构，运营监督机构承担合资公司的日常运营业务经营。合资企业设一名经理、副总及财务主管，均做兼职不兼薪。

3.3 经理由执行董事任职，副总由乙方委任，财务主管由甲方委任。

3.4 经理和副总的任职为三年，可以连任或再任。经理和副总没获续任的，经理、副总应就职至其继任人任职才行，因违纪行为和工作技术等被解任除外。

4、违约条款

4.1 针对一方因违反本协定所合同约定的一切条文、服务承诺、满意引起的并导致守约方的所有直接损失、危害、理赔、起诉、花费和付款，该守约方需向守约方作出赔付，使之不受损害。

4.2 如在合资企业开设前，非因一方原因造成本协议终止、解除的，多方所垫款的前期工作资金投入由当事人自己承担；如果因一方存在过错造成本协议终止、解除的，多方所形成的前期工作资金投入由守约方自己承担，守约方垫付的，有权得对守约方追索。

5、起效及其它

5.1 本协议自彼此法定代表人受委托人签名加盖单位公章之日起生效。

5.2 没经彼此事前书面形式容许，任何一方不可或者部分让与、转让或再行处理其在协议书项下的一切支配权或责任。

5.3 对该合同的一切修定、改动或调整都应以书面形式向做出并经双方法定代表人或其宣布法定代理人签署后方可起效。

四、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外开放投资的目的

本次投资开设项目公司做为新龙项目及乡城项目的投资行为主体，就是为了进行项目的投资、基本建设，提高企业太阳能发电装机容量，预计会获得良好的回报率。

（二）境外投资存在的风险

此次对外开放投资风险在于新龙项目及乡城项目建成后实际效果。公司后续凑合投建以上光伏发电系统事项，立即执行决策制定和信息披露义务。

（三）对公司的影响

此次境外投资资金全都来自晟天新能源自筹资金，不会对公司本期经营情况产生不利影响。若后面光伏发电系统的顺利推进，将对公司未来经营业绩产生一定的影响。

五、备查簿文档

（一）第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械股份有限公司

股东会

2024年6月17日