本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、本次交易简述
塞思新材料股份有限公司（下称“企业”）拟通过发行股份的方式购买湖北省塞思产业链投资合伙企业（有限合伙企业）及湖北长江塞思产业基金管理方法合伙制企业（有限合伙企业）所持有的湖北省塞思锂电材料有限责任公司37.50%股份（下称“本次交易）。
二、本次交易的工作进展
2024年5月14日，企业第十届股东会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等和本次交易有关的议案。具体内容详见公司在2024年5月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
2024年6月14日，企业公布了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公示序号：临2024-052）。
自应急预案公布至今，公司及相关各方积极推动本次交易的各项任务。截至本公告公布之时，本次交易涉及到的财务尽职调查、财务审计和评估等方面的工作未完成。
公司将根据本次交易的工作落实情况，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等相关法律法规和规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
三、有关风险防范
本次交易有待执行必需的结构决策制定，并得到相关监管部门许可的或同意后方可开始实施。公司在2024年5月15日公布的本次交易应急预案对此本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行管理决策审批流程进行了全面表明，敬请广大投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn），相关企业信息均在以上特定媒体披露的通知为准。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
塞思新材料股份有限公司股东会
2024年7月15日
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