证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-13

徐工集团工程机械有限公司

第九届董事会第六次会议（临时）决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)于2023年3月1日(星期三)书面发布，会议于2023年3月7日(星期二)非现场召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东胜先生、孙磊先生、陆川先生、邵丹蕾先生、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩先生、景世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名形式投票，审议通过以下事项：

(一)关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案

投票情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年3月8日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）公告上编号为2023-14。

(二)向徐工集团财务有限公司增资的议案

投票情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年3月8日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）公告上编号为2023-15。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-14

徐工集团工程机械有限公司

徐州徐工精密工业科技有限公司

增资的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快公司高端零部件产业基地铸钢项目建设，弥补行业不足，帮助公司实现优质发展。公司计划向全资子公司徐州徐工精密工业科技有限公司（以下简称“徐工精密”）增资2.1万元。

2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案》 同意，0票反对，0票弃权。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资，无共同投资者

三、徐工精密基本情况

(一)基本情况

企业名称：徐州徐工精密工业科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐工集团工程机械有限公司(持有徐工精密100%股权)

住 所:沛县经济开发区汉兴路39号

法定代表人：王庆祝

注册资本：35000万元

社会信用代码：91320322MA1WXCLT1K

经营范围：精密工业技术推广服务、黑色金属铸造、销售、机械零部件加工销售、模具设计、制造销售、工程机械、汽车、矿山机械、农业机械零部件生产销售、发动机、传动、液压零部件制造销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

(二)历史沿革

徐工是公司的全资子公司。2018年7月在徐州市沛县市场监督管理局注册的有限责任公司。初始注册资本1亿元，2019年9月11日，注册资本从1亿元增加到3.5亿元。

(三)经营状况及资产状况

1.徐工精密经营状况

单位：万元

■

注：上述2022年数据未经审计。

2.徐工精密资产状况

单位：万元

■

注：上述2022年12月31日的数据未经审计。

四、增资计划

(一)增资金额

公司向徐工精密增资21000万元，增资前后股权结构如下：

增资前后对照表

■

(二)资金来源

资金来源是公司自有或自筹资金。

五、增资目的

随着安全环保政策的逐步加强，“碳达峰碳中和”限能降碳措施的实施对铸造业影响较大，产业结构正在加快调整。一些主机发展迅速，对铸钢的需求增长较大。为确保主机供应链安全，弥补行业不足，解决部分关键铸钢件颈问题，建立徐铸钢技术标准体系，提高主机市场主动性和声音，从产业发展前瞻性的角度规划布局，加快铸钢零部件项目建设，全面建设绿色、智能、国际一流的铸造产业基地。

六、风险、对策和对公司的影响

(一)风险及对策

1.市场需求风险

产品销售主要是公司内部市场，项目投产后可能存在市场需求不足、产能利用率低、效益低于预期的风险。

对策：落实“内部、外部、海外四三市场精准规划开发”的战略措施。徐工围绕三高一大产品的精准开发，提高配套率，培育锻铸钢铸新产品新市场，充分发挥技术优势，发展中高端、批量需求客户，成为高端客户的主流供应商，积极发展海外市场，减少市场波动的影响，坚定实现项目规划目标。

2.环保风险

铸造是一个高污染、高能耗的行业，容易受到国家和地区环境保护政策变化的影响。

对策：高标准规划和投资，确保各项环保指标符合政策和监管要求。在项目规划过程中，对国家和行业标准进行了详细研究，准确标杆先进铸钢企业，结合自动化程度和安全环保要求，确保投入生产线的适用性和先进性，污染物设计排放值远低于国家排放标准。对于熔炼电炉、热处理等高能耗设备，选择一流供应商，采购高效节能设备。采用先进的余热回收储能技术，节能降碳。

(二)对公司的影响

公司将以徐工集团高端零部件产业基地铸钢项目建设为契机，加快核心零部件产业布局和发展，增强企业竞争力，确立市场竞争领先地位。

投资完成后，不会有相关交易，也不会有同行竞争。

本次投资不会对公司的可持续经营能力和当前财务状况产生重大影响。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议(临时)决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-15

徐工集团工程机械有限公司

关于向徐工集团财务有限公司增资的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步充分发挥徐工集团金融有限公司（以下简称“徐工金融”）作为公司资本集中管理平台的优势，增强徐工金融的财务实力和抗风险能力，扩大徐工金融业务规模，公司计划向徐工金融增资1.5万元。

2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》 同意，0票反对，0票弃权。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资，无共同投资者

三、徐工财务基本情况

(一)基本情况

企业名称：徐工集团财务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐工集团工程机械有限公司(持有徐工财务100%股权)

住 所:徐州经济技术开发区携带蓝山路26号

法定代表人：吴江龙

注册资本：20000万元

9132030106954200G社会信用代码

经营范围：处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；协助成员单位收付交易款项；经批准的保险代理业务；为成员单位提供担保；处理成员单位之间的委托贷款和委托投资；承兑和贴现成员单位；设计成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案；吸收成员单位存款；处理成员单位贷款和融资租赁；从事银行间借贷；成员单位产品的消费信贷；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的融资租赁；股票投资以外的有价证券投资；承销成员单位的企业债券。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(二)历史沿革

徐工金融是2013年6月在徐州工商行政管理局注册的有限责任公司。初始注册资本为5亿元，2014年5月26日注册资本由5亿元增加至10亿元；2017年4月18日注册资本由10亿元增加至20亿元。目前，徐工金融是公司的全资子公司。

(三)经营状况及资产状况

1.徐工的财务经营状况

单位：万元

■

注：上述2022年数据未经审计。

2.徐工的财务资产状况

单位：万元

■

注：上述2022年12月31日的数据未经审计。

四、增资计划

(一)增资金额

公司向徐工财务增资1.5万元，增资前后股权结构如下：

增资前后对照表

■

(二)资金来源

资金来源是公司自有或自筹资金。

五、增资目的

增资有利于提高徐金融资本水平，进一步充分发挥徐金融作为资本集中管理平台的优势，增强徐金融资本实力和抗风险能力，扩大徐金融业务规模，为会员单位提供特色、差异化、多元化的金融服务，继续深化产业链金融服务能力，提高公司资本集约化管理水平和利润水平。

六、风险、对策和对公司的影响

(一)风险及对策

1.信用风险

徐工金融开展多品种融资业务，开展买方信贷和消费信贷面临一定的信贷风险，客户不能履行按期偿还贷款的义务，可能造成损失。

对策：完善和巩固综合风险合规管理体系建设，加强内部控制体系实施，加强贷款三次检查，利用风险控制和预警大数据系统，提前注意风险防范，及时采取风险缓解措施，确保信贷资产质量，控制不良贷款。

2.操作风险

徐工金融作为一家非银行金融机构，专业性强，在经营过程中可能会因人为失误等原因造成损失。

对策：徐工金融将加强员工培训和合规教育，完善公司治理和内部控制体系建设，优化业务流程，严格按照制度规定办理业务，避免经营风险。

(二)对公司的影响

本次投资可扩大徐工金融业务规模，提高风险抵御能力，进一步提高徐工金融综合服务能力，使公司“三高一可”高质量发展。

投资完成后，不会有相关交易，也不会有同行竞争。

本次投资不会对公司的可持续经营能力和当前财务状况产生重大影响。

七、备查文件

1.第九届董事会第六次会议（临时）决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械有限公司董事会

2023年3月8日