证券代码:603815证券简称:交建股份公示序号:2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
安徽交通发展有限责任公司(下称“企业”)第二届股东会第三十次会议报告于2023年3月7日以邮件方法送到诸位执行董事。大会于2023年3月9日以当场融合通信大会的形式在企业会议室召开。此次会议应参加执行董事9人,真实参加执行董事9人,在其中执行董事俞红华、张军以通信方式出席会议。此次会议由老总胡先宽老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定,程序合法。
一、经与会董事用心探讨,审批并通过如下所示事宜:
1、表决通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》”
经与会董事决议,一致通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》”,允许企业签定浦江县新项目相关协议,并且在股东大会审议成功后受权公司管理人员签定有关项目协议。
独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。
主要内容详细2023年3月10日发表在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》(公示序号:2023-008)。
决议结论:允许7票;抵制0票;放弃0票;关联董事俞红华、何森林回避表决
本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
2、表决通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”
经与会董事决议,一致通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”,允许企业签定遂宁市新项目相关协议,并且在股东大会审议成功后受权公司管理人员签定有关项目协议。
独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。
主要内容详细2023年3月10日发表在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》(公示序号:2023-008)。
决议结论:允许7票;抵制0票;放弃0票;关联董事俞红华、何森林回避表决
本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
3、表决通过“《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》”
经与会董事决议,一致通过“《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》”。
主要内容详细2023年3月9日发表在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-009)。
决议结论:允许9票;抵制0票;放弃0票;
二、备查簿文档
1、安徽交通发展有限责任公司第二届股东会第三十次会议决议
2、安徽交通发展股份有限公司公司独立董事关于企业第二届股东会第三十次大会相关事宜的事先认同建议
3、安徽交通发展股份有限公司公司独立董事关于企业第二届股东会第三十次大会相关事宜自主的建议
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司股东会
2023年3月10日
证券代码:603815证券简称:交建股份公示序号:2023-007
安徽交通发展有限责任公司
第二届职工监事第二十六次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
安徽交通发展有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第二十六次会议报告于2023年3月7日以邮件方法送到诸位公司监事。大会于2023年3月9日以现场会议的形式在企业会议室召开。此次会议应参加公司监事3人,具体参加公司监事3人。会议由监事长屈晓琳集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定,程序合法。
一、经参会公司监事用心探讨,审批并通过如下所示事宜:
1、表决通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》”
经参会公司监事决议,一致通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》”。
决议结论:允许3票;抵制0票;放弃0票
本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
2、表决通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”
经参会公司监事决议,一致通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”。
决议结论:允许3票;抵制0票;放弃0票
本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
二、备查簿文档
安徽交通发展有限责任公司第二届职工监事第二十六次会议决议;
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司职工监事
2023年3月10日
证券代码:603815证券简称:交建股份公示序号:2023-008
安徽交通发展有限责任公司
有关与关联企业构成联合体投标项目中标
暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
1.买卖简略具体内容:(1)安徽交通发展有限责任公司(下称“企业”)与重庆交通大学建筑工程设计研究院有限公司及公司控股股东祥源控股集团有限责任公司(下称“祥源控股”)构成联合,共同努力蒲江县红色地标服务设施新项目临溪谷地沿途更新改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西街(甘溪镇至西来镇段)改造工程、慢行交通线设计方案工程总承包-经营中标单位(下称“桐乡新项目”)招投标并招标,中标价21,368.42万余元。此项目并未签定工程总包协议书,以上联合中公司为带头方承担带头项目设计方案、工程施工所有工作中,预估承揽合同价为20,867.26万余元;大股东祥源控股承担项目建成后的策划推广、经营等方面的工作,预估承揽合同价为0(项目建成后新项目运营协议由业主单位与祥源控股再行商议签署)。
(2)公司全资子公司润地基本建设有限公司(下称“润地基本建设”)与中原大地国际建筑规划设计有限责任公司及公司控股股东祥源控股构成联合,共同努力遂宁市河东新区灵泉旅游景区工程项目(一标段)设计方案工程总承包(下称“宜宾新项目”)招投标并招标,中标价25,314.29万余元。此项目并未签定工程总包协议书,以上联合中润地基本建设做为联合组员承担项目建设内容有关的重要设备、原材料的购置及安装及其所涉及到的检测、检查等,至工程项目竣工验收合格及总体转交,工程保修期内的不足修复质保工作中,预估承揽合同价为24,916.13万余元;大股东祥源控股承担项目建成后的策划推广、经营管理等,预估承揽合同价为0(项目建成后新项目运营协议由业主单位与祥源控股再行商议签署)。
2.祥源控股为公司控股股东,本次交易组成关联方交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
3.此次二项关联方交易已经通过企业第二届股东会第三十次大会、第二届职工监事第二十六次会议审议根据,尚要递交企业股东大会审议后签定有关关联交易合同。
4.除经公司股东大会审议申请的日常关联交易外,去12月企业不会有与同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖。
5.以上关联方交易并未签定宣布工程项目总承包合同,企业将根据将来签订的项目合同以及相关限制性有关要求机构建筑施工、交货,但实施过程中,若受不可抗拒因素危害,新项目具体实施情况存有变化的概率与风险,烦请广大投资者慎重管理决策,加强防范经营风险。
一、关联方交易简述
前不久,公司和重庆交通大学建筑工程设计研究院有限公司及公司控股股东祥源控股构成联合,共同努力蒲江县红色地标服务设施新项目临溪谷地沿途更新改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西街(甘溪镇至西来镇段)改造工程、慢行交通线设计方案工程总承包-经营中标单位招投标并招标,新项目中标价21,368.42万余元。此项目联合中公司为带头方承担带头项目设计方案、工程施工所有工作中,预估承揽合同价为20,867.26万余元;重庆交通大学建筑工程设计研究院有限公司承担执行该项目的全部设计任务具体内容,预估承揽合同价为501.15万余元;大股东祥源控股承担项目建成后的策划推广、经营等方面的工作,不参加拟签署的施工总承包协议书设计方案项目建设内容,预估承揽合同价为0(项目建成后新项目运营协议由业主单位与祥源控股再行商议签署)。
公司全资子公司润地建设和中原大地国际建筑规划设计有限责任公司及公司控股股东祥源控股构成联合,共同努力遂宁市河东新区灵泉旅游景区工程项目(一标段)设计方案工程总承包招投标并招标,中标价25,314.29万余元。此项目联合中带头方中原大地国际建筑规划设计有限责任公司负责项目的施工图和施工、施工工地整个过程有关技术咨询等和设计相关的各种工作;润地基本建设做为联合组员承担项目建设内容有关的重要设备、原材料的购置及安装及其所涉及到的检测、检查等,至工程项目竣工验收合格及总体转交,工程保修期内的不足修复质保工作中,预估承揽合同价为24,916.13万余元;大股东祥源控股承担项目建成后的策划推广、经营管理等,不参加拟签署的施工总承包协议书设计方案项目建设内容,预估承揽合同价为0(项目建成后新项目运营协议由业主单位与祥源控股再行商议签署)。
公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资经营为主导的集团公司,依次开发运营了包含湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、湖南张家界百龙天梯等一批生态人文休闲旅游终点,在旅游景点项目投资、开发与运营方面具备浓厚的业务流程不断积累优良的品牌影响力。公司及子公司润地建设和大股东构成联合参加桐乡项目及宜宾工程等2个文旅产业景区项目的设计和施工经营招标会,需要结合祥源控股在文旅产业旅游景区开发运营层面优良的领域业绩和知名品牌,有利于公司参加有关文旅产业旅游景区建设工程招投标时获得核心竞争力,有利于公司相关业务的扩展,推动企业业务发展。
2023年3月9日,企业第二届股东会第三十次大会、第二届职工监事第二十六次大会各自审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》,关联董事俞红华、何森林回避表决;独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。以上两个项目均已通过公开招标方式拍得,依法履行招投标程序流程。
除经公司股东大会审议申请的日常关联方交易外,以往12个月企业不会有与同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖。
二、关联人详细介绍
(一)关联人关联详细介绍
祥源控股立即持有公司27,429.3290亿港元股权,占公司股权总量的44.32%,为公司控股股东。
(二)关联人基本概况
祥源控股基本概况见下表:
祥源控股最近一年的重要财务报表如下所示:
企业:万余元
注:以上财务报表业经亚太地区(集团公司)会计事务所(特殊普通合伙)安徽省分所财务审计。
(三)关联人的资信情况
祥源控股资信情况优良,并不属于失信执行人,具有履行合同义务能力。
三、新项目施工总承包协议书具体内容
(一)桐乡新项目
1、合同主体
发包方:蒲江乡村发展发展趋势投资有限公司
项目承包人:安徽交通发展有限责任公司、重庆交通大学建筑工程设计研究院有限公司、祥源控股集团有限责任公司联合
2、项目概况
(1)工程名称:蒲江县红色地标服务设施新项目临溪谷地沿途更新改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西街(甘溪镇至西来镇段)改造工程、慢行交通线。
(2)工程项目地址:成都市蒲江县。
(3)工程立项准字号:川项目投资备【2206-510131-04-01-351367】FGQB-0104号
(4)自有资金:交手争取资金及小区业主自筹资金。
(5)工程内容:(1)西来铜鼓村至甘成路欧河桥,约长22.21千米,项目改造路基工程宽5.5米,路面宽5.5米沥青混合料路。健全园林景观、歇息设备、交安、排水管道、安全防护等项目。(2)西来高铁慢行交通线城市绿道坐落于蒲江县西来镇,连接三区,源于西来站,止乎公园城市教育基地,全长约3.0km,当中新创建段2.2km,提高段0.8km。新项目需要满足电动观光车、骑行车、人民银行行驶规定,沿途经过青山绿水二村、铜制鼓山,包括市政道路工程、园林景观工程、桥梁施工等。(3)临水河沿途现况建筑改造、新增加餐馆、酒店餐厅、民宿客栈、游戏娱乐、大会等特色,包括工程建筑、排水管道、安全防护以及其它配套设施资金投入。
(6)工程承包范围:本工程范围内所有工程项目的施工图及后期服务工作及;本工程范围内所有基本、别墅地下室、主体工程、给水排水、电气专业、防腐保温工程、消防安装工程等工程施工工作中直到工程验收及转交、品质保证期内的不足修补、质保等相关工作。
3、合同工期
设计方案60日历天,工程工期365日历天。施工期总日历日数:425天,施工期总日历日数与依据上述情况方案开完工日期计算出来的施工期日数不一致的,以施工期总日历日数为标准。发包方可规定项目执行实际情况及现场标准阶段性实施工程。
4、签约合同价与合同价格方式
签约合同价为:rmb(英文大写)贰亿贰仟叁佰陆拾捌万肆仟壹佰陆拾捌元肆角整(¥213684168.40元);此价格价税合计,项目承包人依据发包人要求开票;签约合同价=设计费用暂定价+安全施工费暂定价,在其中:
(1)安全施工费暂定价为:价税合计rmb(英文大写)贰亿零捌佰陆拾柒万贰仟陆佰叁拾元整(¥208672630.00,在其中暂列金/元),税率:9%。最后以审计结算额度为标准。
(2)设计费用暂定价:价税合计rmb(英文大写)伍佰零壹万贰仟伍佰叁拾捌元肆角整(¥5011538.40)税率:6%。
5、合同生效
合同规定由当事人法定代表人其法定代理人签名、盖公章(或合同章),申请办理经发包方确定的工程履约担保后起效,在所有的工程项目竣工验收合格、质量保修期满、彼此还清全部工程项目账款后无效。
(二)宜宾新项目
1、合同主体
发包方(全名):遂宁市河东区开发设计基础建设有限责任公司
项目承包人(牵头单位):中原大地国际建筑规划设计有限责任公司
项目承包人(组员单位一):润地基本建设有限公司
项目承包人(领导小组二):祥源控股集团有限责任公司
2、项目概况
(1)工程名称:遂宁市河东新区灵泉旅游景区工程项目(一标段)
(2)工程项目地址:项目选址地区坐落于河东区新城区规划区东侧,灵泉养神旅游度假区范围之内,西接318省道,东邻中环线,北接灵泉大路,南接现况公路边坡,根据灵泉大路,可达到渝外环线快速;根据通善立交桥和通德大桥,与河东区旧城区联接。
(3)工程项目审核、审批或备案批准文号:遂城东区发投[2022]014号
(4)自有资金:债权融资、银行借款
(5)工程内容及经营规模:本次招标遂宁市河东新区灵泉旅游景区工程项目(一标段),主要包含园林景观工程及建设工程施工图及施工工地具体指导。园林景观工程总用地面积约56.6万㎡,设计方案内容包含里外交通出行、园区景观提高、基本公共服务设施、经营设施、绿化种植、风彩照明灯具、给水排水、强电弱电、家俱搞笑小品、智能化系统、海绵城市建设、基坑工程、建筑幕墙专项设计、护坡挡土墙、钢架结构专项设计等有关工程项目。建设工程总建筑面积约为1.3万㎡,项目定位为古典建筑仿古式类工程建筑,新创建古代建筑以及对于一部分工程建筑进行优化。基本建设基本内容工程建筑土建工程、旧建筑立面改造、构造、给水排水、消防安全、强电弱电、风彩照明灯具、园林景观、海绵城市建设、智能化系统、古代建筑装饰设计、绿建、建筑内装饰设计、建筑幕墙专项设计、钢架结构专项设计、护坡专项设计等有关工程项目。
(6)工程承包范围:该项目(包含但是不限于底线地区范围之内全部项目建设内容及所有专项工程等)的施工图和施工、施工工地整个过程有关技术咨询等和设计相关的各种工作(详细设计方案);和本项目建设内容有关的重要设备、原材料的购置及安装及其所涉及到的检测、检查等,至工程项目竣工验收合格及总体转交,工程保修期内的不足修复质保工作中;本项目建成后由运营企业与宜宾东涪项目投资有限公司成立合资公司,对该内容进行策划推广、经营管理等,经营期满,彼此再次商讨,同等条件下合资企业有优先续约权。协作期满合资企业财产免费转交河东区新区管委会。
3、合同工期
施工期总日历日数:490日历天(包括设计周期、工程工期;在其中设计周期40日历天);运营期:10年(没有经营期);施工期总日历日数与依据上述情况方案日期计算出来的施工期日数不一致的,以施工期总日历日数为标准。
4、签约合同价与合同价格方式
(1)签约合同价(价税合计)为:
rmb(英文大写)贰亿伍仟叁佰壹拾肆万贰仟捌佰伍拾壹元陆角壹分(¥253142851.61元)。
实际组成详细价格清单。在其中:
①设计费用(价税合计):
rmb(英文大写)叁佰玖拾捌万贰仟伍佰贰拾壹元贰角伍分(¥3981521.25元);
②建筑安装工程费(价税合计):
rmb(英文大写)贰亿肆仟玖佰壹拾陆万贰仟叁佰叁拾元叁角陆分(¥249161330.36元);(在其中暂列金21294594.36元、安全文明施工费5684542.40元、官费3177330.46元、销项税企业增值税21385833.11元、附加税税率743751.77元)。
5、合同生效
合同规定经彼此签字盖章后创立,并于彼此签名盖章起效。
四、关联方交易对上市公司产生的影响
此次与关联企业构成联合一同招投标遵循了国家相关法律法规、法规及行政规章的相关要求,中标项目经招投标程序流程明确,标价有效、公允价值。此次关联方交易总承包合同中,公司或者控股子公司直接与政府平台公司(业主单位)签定,且关联企业在项目总承包合同中总金额0,因而企业也不会因为以上2个关联方交易与大股东提升营业性资金往来。此次关联方交易不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
以上建立联合参加项目招投标系为了能充分发挥联合各方面的业务区位优势,完成多方互利共赢,完成了项目中标优点。以上两个项目的中标及承揽,合乎公司主要业务发展趋势规定。工程签署正式合同并顺利推进后,预估对企业将来的经营效益造成重大的影响。以上关联方交易归属于企业正常的项目拓展主题活动,不会对公司自觉性造成影响,公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。
五、该关联方交易理应履行决议程序流程
(一)审计委员会决议程序流程
公司在2023年3月7日举办第二届董事会审计委员会2023年第一次会议,表决通过《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》。
(二)董、职工监事决议程序流程
2023年3月9日,企业第二届股东会第三十次大会、第二届职工监事第二十六次大会各自审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》:决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。关联董事俞红华、何森林回避表决。
(三)独董建议
独董发布事先认同建议:公司本次浦江县项目及遂宁市新项目均通过公开招投标方式进行,遵照自行、公布、公平公正的竞投标准,不受影响企业的自觉性;此次因为与关联企业构成联合参加项目招投标所形成的关联方交易根据经营管理必须,符合公司利益持续发展总体目标,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况,同意将提案递交股东会决议。
独董发布单独建议:公司及控股子公司分别向大股东建立联合参加浦江县项目及遂宁市项目招投标系为了能充分发挥联合各方面的业务区位优势,完成多方互利共赢。此次二项关联方交易有益于公司主要业务的高速发展。关联董事对二项提案回避表决,提案决策制定真实有效,符合我国相关法律法规、法律法规的标准及中国保险监督管理委员会和上海交易所的相关规定,符合公司及公司股东利益,不存在损害公司及企业非关系股东利益的情形。因而,大家一致同意该项提案。
六、风险防范
以上关联方交易并未签定宣布工程项目总承包合同,企业将根据将来签订的项目合同以及相关限制性有关要求机构建筑施工、交货,但实施过程中,若受不可抗拒因素危害,新项目具体实施情况存有变化的概率与风险,烦请广大投资者慎重管理决策,加强防范经营风险。
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司
股东会
2023年3月10日
上报文档
(一)安徽交通发展有限责任公司第二届股东会第三十次会议决议
(二)安徽交通发展股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第三十次大会相关事宜的事先认同建议
(三)安徽交通发展股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第三十次大会相关事宜自主的建议
(四)安徽交通发展有限责任公司第二届职工监事第二十六次会议决议
证券代码:603815证券简称:交建股份公示序号:2023-009
安徽交通发展有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办日期:2023年3月27日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会互联网投票软件
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年3月27日13点30分
举办地址:安徽合肥市庐阳区濉溪路310号润地城市广场A座16楼会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年3月27日
至2023年3月27日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已先后在企业2023年3月9日举行的第二届股东会第三十次大会、第二届职工监事第二十六次会议审议根据。详细公司在2023年3月10日发表于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的通知。此次股东会的会议材料将在此次股东会举行前上海证券交易所网址公布。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:1、2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:1、2
应回避表决的相关性股东名称:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、铜陵市为众投资管理中心(有限合伙企业)、俞水祥、铜陵市行远投资管理中心(有限合伙企业)、铜陵市启建投资管理中心(有限合伙企业)、欧阳明、俞红华、沈保山市
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)备案时长:2023年3月21日09:30-11:30、14:30-16:00。
(二)备案地址:安徽合肥市庐阳区濉溪路310号润地城市广场A座安徽交通发展有限责任公司董事会办公室
(三)备案方法:
1、法人股东持身份证、个股账户申请办理登记。
2、公司股东凭营业执照副本复印件(盖公章)、个股账户、法人代表身份证件或法人代表法人授权书及其出席人身份证件。
3、授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人身份证扫描件、个股账户申请办理登记。
4、外地公司股东能够信件或发传真方法备案。信件及发传真请确保于2023年3月21日16时前送到企业董事会办公室,信封袋或传真件上请注明“参与2023年第一次股东大会决议”字眼。
六、其他事宜
联络企业(单位):安徽交通发展有限责任公司董事会办公室
手机联系人:林玲
手机:0551-67116520
发传真:0551-67126929
参会公司股东吃住及差旅费自立。
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司
股东会
2023年3月10日
配件1:法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
安徽交通发展有限责任公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托日期:年月日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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