证券代码:001314证券简称:亿道信息公告序号:2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已通过决议的情况。
一、会议报告状况
公司在2023年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和到场状况
1、会议召集人:董事会。
2、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时长:2023年3月9日(星期四)在下午14:00;
(2)网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月9日早上9:15~9:25,9:30~11:30,在下午13:00~15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为2023年3月9日9:15~15:00的随意时长。
3、会议主持:老总张治宇。
4、现场会议举办地址:深圳市龙岗区新安街道上合组织小区33区老大路83号美生慧谷科技园区美谷一楼会议厅。
5、会议召开方法:现场会议和网上投票相结合的举办。
6、此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
(注:本决定中除了特别提示外全部标值均保存4位低,如出现各分项目标值之及与数量末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。)
三、大会参加状况
(一)大会参加整体情况
1、参加现场会议或参加网上投票股东及股东代表共39名,意味着股权79,701,323股,占公司有投票权股权总量的56.7487%。
2、参与当场投票选举股东、股东代表共12名,意味着股权79,627,923股,占公司有投票权股权总量的56.6965%。
3、根据网上投票股东27名,意味着股权73,400股,占公司有投票权股权总量的0.0523%。
(二)中小股东参加状况
参加现场会议或参加网上投票的中小股东(指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东,相同)共31名,意味着股权73,800股,占公司有投票权股权数量的比例为0.0525%。在其中:进行现场网络投票的中小股东4人,意味着股权400股,占上市企业总股份的0.0003%。利用网上投票的中小股东27人,意味着股权73,400股,占上市企业总股份的0.0523%。
(三)有关人员参加状况
董事、公司监事、高管人员进行现场的形式参加了此次会议,广东华商律师事务所律师彭晓燕和敬甜甜承载了此次会议,并提交了法律意见书。
四、会议表决状况
此次股东会的议案对中小股东的决议展开了独立记票,这次股东会以当场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案,决议表决效果如下所示:
1、表决通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
总决议状况:
允许79,636,023股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9181%;抵制64,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0807%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,500股,占列席会议的中小股东持有股份的11.5176%;抵制64,300股,占列席会议的中小股东持有股份的87.1274%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
本提案为特别决议事宜,经列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,323股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9184%;抵制64,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0803%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,800股,占列席会议的中小股东持有股份的11.9241%;抵制64,000股,占列席会议的中小股东持有股份的86.7209%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
本提案为特别决议事宜,经列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
3、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总决议状况:
允许79,635,923股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9179%;抵制64,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0808%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,400股,占列席会议的中小股东持有股份的11.3821%;抵制64,400股,占列席会议的中小股东持有股份的87.2629%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
本提案为特别决议事宜,经列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
4、表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
总决议状况:
允许79,635,923股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9179%;抵制64,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0808%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,400股,占列席会议的中小股东持有股份的11.3821%;抵制64,400股,占列席会议的中小股东持有股份的87.2629%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
本提案为特别决议事宜,经列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
5、表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
总决议状况:
允许79,635,923股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9179%;抵制64,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0808%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,400股,占列席会议的中小股东持有股份的11.3821%;抵制64,400股,占列席会议的中小股东持有股份的87.2629%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
6、表决通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,223股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9183%;抵制64,100股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0804%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,700股,占列席会议的中小股东持有股份的11.7886%;抵制64,100股,占列席会议的中小股东持有股份的86.8564%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
7、表决通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,223股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9183%;抵制64,100股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0804%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,700股,占列席会议的中小股东持有股份的11.7886%;抵制64,100股,占列席会议的中小股东持有股份的86.8564%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
8、表决通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,023股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9181%;抵制64,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0807%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,500股,占列席会议的中小股东持有股份的11.5176%;抵制64,300股,占列席会议的中小股东持有股份的87.1274%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
9、表决通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,023股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9181%;抵制64,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0807%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,500股,占列席会议的中小股东持有股份的11.5176%;抵制64,300股,占列席会议的中小股东持有股份的87.1274%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
10、表决通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
总决议状况:
允许79,636,323股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9184%;抵制64,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0803%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0013%。
中小股东总决议状况:
允许8,800股,占列席会议的中小股东持有股份的11.9241%;抵制64,000股,占列席会议的中小股东持有股份的86.7209%;放弃1,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的1.3550%。
五、侓师开具的法律意见
此次股东会由广东华商律师事务所律师彭晓燕和敬甜甜印证,并提交了法律意见书。印证律师认为:公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质,及其决议程序流程等事项,均符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,从而所作出的股东会议决议真实有效。
六、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议会议决议;
2、广东华商法律事务所《关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳亿道信息内容有限责任公司
股东会
2023年3月10日
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