证券代码:002569证券简称:ST步森公示序号:2023-012
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省步森服装有限责任公司(下称“企业”或“步森股份”)于2022年6月13日在规定信息公开新闻媒体刊登《关于公司签署资产转让协议的公告》(公示序号:2022-038),公布了企业为盘活闲置资产、提升资产经营及利用效率,经第六届股东会第十九次会议审议根据《关于公司签署资产转让协议的议案》,拟向坐落于温州市诸暨枫桥镇梅苑村子的工业土地及厂房转让给诸暨市博学笃行纺织品科技公司的资产转让事宜。
目前为止,以上买卖仍在火热进行中。公司在2023年3月14日举办第六届股东会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,拟向以上《关于公司签署资产转让协议的议案》提交公司2023年第一次股东大会决议决议。后面,企业将积极推动此次资产转让事宜的相关工作,并依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定立即公布工作进展。
企业特定的信息披露新闻媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网,相关步森股份的全部信息均在以上新闻媒体发表的公告为准。烦请广大投资者关心公示,注意投资风险。
特此公告。
浙江省步森服装有限责任公司股东会
2023年3月14日
证券代码:002569证券简称:ST步森公示序号:2023-010
浙江省步森服装有限责任公司有关举办
2023年第一次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省步森服装有限责任公司(下称“企业”或“步森股份”)股东会定为2023年3月30日举办企业2023年第一次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:2023年第一次股东大会决议。
2、股东会的召集人:董事会。
3、会议召开的合理合法、合规表明:此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时长:
(1)现场会议时长:2023年3月30日(星期四)中午15时00分逐渐。
(2)网上投票时长:2023年3月30日。准确时间如下所示:
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为:2023年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为:2023年3月30日早上9:15-在下午15:00的随意时长。
5、大会的举办方法:现场会议和网上投票相结合的。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式,假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日:2023年3月27日(星期一)
7、参加目标:
(1)于除权日2023年3月27日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)企业聘用律师,以及企业被邀请的别的有关人士。
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址:杭州钱塘区2号街道519号佳宝科创中心1栋楼1301室。
二、会议审议事宜
1、此次股东会提议编号如下所示:
2、以上提案早已企业第六届股东会第十九次会议审议根据,相关知识详细公司在2022年6月13日刊登于特定信息公开新闻媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
3、之上提案将会对中小股东决议独立记票,中小股东就是指除下列公司股东之外的公司股东:(1)上市公司董事、公司监事、高管人员;(2)直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东。独立记票结论将及时公布披露。
三、当场股东会大会备案方式
(一)备案方法:
1、法人股东备案:法人股东亲身参加的,应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户;授权委托别人列席会议的,应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。
2、公司股东备案:公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应提供身份证原件、营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表身份证明书等能确认其具备法人代表资质的合理证实;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书、营业执照副本复印件(盖公章)。出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。
3、外地公司股东可以从备案期内用信件或发传真方法申请办理登记,但须注明公司股东名字、公司股东账号、通讯地址、联系方式、邮政编码,并附上身份证件、个股帐户卡及除权日的股东账户卡影印件,便于备案确定。
4、除了上述备案文档外,公司股东还应当提供企业2023年第一次股东大会决议《股东登记表》。
5、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可,但需在列席会议时提供以上备案文件信息正本。
6、常见问题:此次会议拒绝接受手机备案。参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。
7、公司股东法人授权书及《股东登记表》的样式见附件二,配件三。
(二)备案时长:2023年3月30日(10:00-15:00)。外地公司股东采用信件或发传真方法注册登记的,在2023年3月29日16:00以前送到或发传真至企业。
(三)备案地址:董事会秘书办公室
(四)委托履行投票权人需于申报和决议时递交委托人的股东账户卡影印件、委托人的在除权日的持仓证实、委托人的法人授权书和委托人的身份证扫描件。
(五)大会联系电话:
1、手机联系人:企业证券事务部
2、联系方式:0571-87837827
3、发传真:0571-87837827
4、通讯地址:杭州钱塘区2号街道519号佳宝科创中心1栋楼1301室
5、邮编:310000
(六)大会花费:列席会议者吃住、差旅费自立
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。(参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一:参与网上投票的实际操作步骤)
五、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天,拟列席会议股东自行安置吃住、交通费。
2、列席会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点,并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本,便于认证进场。
3、网上投票期内,如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响,则此次股东大会决议大会的进程再行开展。
六、备查簿文档
1、第六届股东会第二十八次会议决议;
2、第六届股东会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江省步森服装有限责任公司
2023年3月14日
附件一:
参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤如下所示:
一、网上投票程序
1、优先股的网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“362569”,网络投票称之为“步森网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日(当场股东会当天)早上9:15-在下午15:00的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
兹授权_________________老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年3月30日举行的浙江省步森服装有限责任公司2023年第一次股东大会决议,并依以下提示对纳入该次股东会的相关提案履行投票权,并委托签定会议决议等此次会议相关的法律条文。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的,受委托人可委托履行投票权,其执行投票权的代价均我来企业(自己)担负。
受托人签字(或盖公章)身份证号(或营业执照号码):
拥有股票数:股东代码:
受委托人名字:身份证号:
有效期:受权时间:
注:
1、受托人为公司股东时要盖公章然后由法人代表签定,受托人为普通合伙人的时候由受托人签名。
2、受权范畴可分别对纳入公司股东大会议程的每一决议事项投允许、抵制或反对票开展标示。假如公司股东未作实际标示的,公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。
3、此表打印合理。
配件三:
公司股东申请表
截止到证券登记日(2023年3月27日),本公司(或自己)拥有浙江省步森服装有限责任公司(股票号:002569)股票股,现备案参与企业2023年第一次股东大会决议。
公司股东名字或名称:
身份证号码:
公司股东账号:
出席人名字:
出席人身份证号码:
备案日期:年月日
公司股东签名(签字或盖公章):
(此表打印合理)
证券代码:002569证券简称:ST步森公示序号:2023-011
浙江省步森服装有限责任公司
有关第六届股东会第二十八次会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
浙江省步森服装有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第二十八次会议于2023年3月14日在公司会议室以当场融合通信方式举办,会议报告于2023年3月13日以提前通知、微信通知、电子邮箱等形式送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事9名,真实参加执行董事9名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
此次会议由公司董事长王雅珠女性组织,经整体与会董事用心决议,以书面形式投票方式审议通过了下列提案:
1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司在2022年6月10日举办第六届股东会第十九次大会,审议通过了《关于公司签署资产转让协议的议案》。
为顺利开展有关资产转让工作中,企业定为2023年3月30日在下午15:00在杭州钱塘区2号街道519号佳宝科创中心1栋楼1301室举办2023年第一次股东大会决议,决议以上《关于公司签署资产转让协议的议案》。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
主要内容详细与本公告同日刊登于巨潮资讯网及特定信息公开新闻媒体里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-010)。
二、备查簿文档
1、第六届股东会第二十八次会议决议;
特此公告。
浙江省步森服装有限责任公司股东会
2023年3月14日
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