证券代码:002923证券简称:润都股份公示序号:2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动上次股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
珠海市润都制药业有限责任公司(下称“企业”)于2023年02月27日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-009),企业定为2023年03月14日以当场网络投票与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议。
1、举办时长:2023年03月14日(星期二)14:30;
2、举办地址:珠海市金湾区三灶镇飞机场北街6号公司会议室;
3、举办方法:大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式;
4、召集人:此次会议由董事会集结;
5、节目主持人:老总陈新民老先生组织;
6、此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
出席本次大会股东及公司股东委托代表者总共19名,意味着公司股权数量为145,324,301股,占公司有投票权的股权总量的60.7519%;在其中中小股东共13名,总计持有公司股份156,937股,占公司有投票权股权总量的0.0656%。在其中:
(1)现场会议参加状况:出席本次股东会当场网络投票股东及公司股东委托代理人共8名,代表公司有投票权的股权数145,237,964股,占公司有投票权股权总量的60.7158%;在其中中小股东共2名,总计持有公司股份70,600股,占公司有投票权股权总量的0.0295%。
(2)网上投票状况:参加此次股东会网上投票股东共11名,代表公司有投票权的股权数86,337股,占公司有投票权股权总量的0.0361%;在其中中小股东共11名,总计持有公司股份86,337股,占公司有投票权股权总量的0.0361%。
企业整体执行董事、公司监事以及部分高管人员当场参加了此次股东会。企业聘用律师对此次股东会开展印证,并提交法律意见书。
三、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场记名投票和网上投票相结合的方式进行决议,审议通过了如下所示决定:
1.00表决通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
此次股东会选用累积投票制投票选举的形式,竞选陈新民老先生、LIAORAN老先生、李伟老先生、由雪梅女性为公司发展第五届股东会非独立董事,任职期为:自此次股东大会审议根据生效日三年,即:自2023年03月14日至2026年03月13日止。
实际决议结论如下所示:
1.01《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,067股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,703股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2562%。
决议结论:R入选□未当选
1.02《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,067股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,703股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2562%。
决议结论:R入选□未当选
1.03《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
1.04《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
2.00表决通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
此次股东会选用累积投票制投票选举的形式,竞选TANWEN老先生、刘勇老先生、叶建木先生为公司发展第五届股东会独董,任职期为:自此次股东大会审议根据生效日三年,即:自2023年03月14日至2026年03月13日止。
实际决议结论如下所示:
2.01《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
2.02《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
2.03《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
3.00表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。
此次股东会选用累积投票制投票选举的形式,竞选华志军老先生、郑洁女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事,任职期为:自此次股东大会审议根据生效日三年,即:自2023年03月14日至2026年03月13日止。
实际决议结论如下所示:
3.01《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
3.02《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
决议结论:得票数145,265,068股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9592%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:得票数97,704股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的62.2568%。
决议结论:R入选□未当选
4.00表决通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。
总计决议结论:允许145,323,601股,占出席本次股东会合理决议股权总量的99.9995%;抵制700股,占出席本次股东会合理决议股权总量的0.0005%;放弃0股,占出席本次股东会合理决议股权总量的0%,提案根据。
在其中,中小股东决议结论:允许156,237股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的99.554%;抵制700股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的0.446%;放弃0股,占出席本次股东会中小股东合理决议股权总量的0%。
本提案为特别决议议案,早已出席本次股东会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
依据上述决议结论,此次股东大会审议的议案得到根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字:广东省广信君达法律事务所
2、印证侓师名字:林绮红、黄乾元
3、广东省广信君达律师认为:企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办、出席本次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决程序流程均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定,此次股东会做出的决议真正、合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、珠海市润都制药业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定。
2、广东省广信君达法律事务所有关珠海市润都制药业有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
珠海市润都制药业有限责任公司
股东会
2023年03月15日
证券代码:002923证券简称:润都股份公示序号:2023-012
珠海市润都制药业有限责任公司
关于企业第五届股东会、职工监事
进行换届的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市润都制药业有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会、第四届职工监事任职期将期满,公司在2023年02月24日分离召开第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第二十次大会,于2023年03月14日举办2023年第一次股东大会决议,审议通过了董事会、职工监事换届等有关提案。于2023年03月09日举办第三届职代会第三次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。
根据国家决定,第五届股东会、职工监事实际人员构成如下所示:
一、企业第五届监事会成员状况(个人简历见附件)
非独立董事:陈新民、LIAORAN、李伟、由雪梅;
独董:TANWEN、刘勇、叶建木;
任职期:任职期三年,自2023年03月14日至2026年03月13日止。
股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
二、企业第五届监事会成员状况(个人简历见附件)
职工代表监事:郭佳维;
非职工代表监事:华志军、郑洁;
任职期:任职期三年,自2023年03月14日至2026年03月13日止。
近期二年内没有曾担任董事或高端管理人员公司监事;单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。
三、一部分执行董事任期届满卸任的现象
因任期届满,企业第四届董事会执行董事李心湄女性,独董周兵老先生、杨德明老师在企业第五届股东会及专家委员会造成后,辞去董事及股东会各相关专业委员会委员的职务。截止到本公告日,李心湄女性、周兵老先生、杨德明老先生未持有公司股份。
企业第四届董事会、第四届监事会成员在任职期勤勉尽责,为公司发展作出了重要贡献,企业并对给予高度评价,并表示衷心感谢!
四、备查簿文档
1.珠海市润都制药业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定。
特此公告。
珠海市润都制药业有限责任公司
股东会
2023年03月15日
配件:
第五届监事会成员个人简历
一、第五届股东会非独立董事个人简历
1、陈新民老先生,1966年出世,中国国籍,无海外居留权,同济医学院药学本科文凭、广东医学院高级工商管理硕士。曾获国家发明专利特等奖、广东省科技厅发展三等奖、泉州市科技创新一等奖、泉州市科技创新推动奖、泉州市出色企业家等荣誉称号。曾担任珠海丽珠药业公司市场销售大区经理、珠海市群众彤药业研究院院长、珠海经济特区民彤药业公司经理、珠海市润都民彤制药有限公司经理、珠海市群众彤医药有限公司监事会主席、珠海市润都制药业有限责任公司董事兼总经理;2018年10月迄今,任珠海市润都制药业股份有限公司董事长。
陈新民老先生持有公司72,047,137股股权,占公司总股本的30.12%,为公司控股股东、控股股东之一。与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东、别的大股东、别的控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。
2、LIAORAN老先生,1995年出世,加拿大籍,澳大利亚麦克马斯特大学材料工程本科文凭。曾就职广东省优货多科技创新创业投资管理有限公司市场分析师,在职广东省智媒天气图科技发展有限公司执行董事、广东省鼎盛润都私募基金管理有限责任公司市场分析师职位。
LIAORAN老先生未拥有我们公司股权,为公司控股股东、控股股东之一邹铭老先生的女婿,与我们公司聘用的第四届董事会执行董事李心湄女性为夫妻感情;此外,与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东、别的公司控股股东、别的控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。
3、李伟老先生,1976年出世,中国国籍,无海外居留权,本科文凭。曾担任浙江省京新药业股份有限公司原辅料质量保证部主管、上虞区京新药业有限责任公司质量受权人、浙江省京新药业股份有限公司质量受权人、珠海市润都制药业股权有限公司副总经理、珠海市群众彤医药有限公司监事会主席、润都制药业(武汉市)研究院有限公司实行董事兼总经理、润都制药业(荆门市)有限责任公司实行董事兼总经理;2018年10月迄今,任珠海市润都制药业股权有限公司总经理;2020年3月至今,任珠海市润都制药业有限责任公司执行董事。
李伟老先生持有公司股份300,300股,占公司总股本的0.13%,与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。
4、由雪梅女性,1976年出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭。曾担任珠海市群众彤医药有限公司国家商务部主管、商务总监、商务总监兼普药事业部总监、常务副总经理;在职珠海市群众彤药业有限公司总经理兼监事会主席;2018年1月迄今,任珠海市润都制药业股权有限公司副总经理;2020年3月至今,任珠海市润都制药业有限责任公司执行董事。
由雪梅女性持有公司股份294,840股,占公司总股本的0.12%,与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。
二、第五届股东会独董个人简历
1、TANWEN老先生,1956年出世,美国籍,医生,专家教授、研究生导师,国外内不拉斯加高校研究中心医生、美国哈佛大学医学院博士研究生、美国哥伦比亚大学医科院研究员级。曾担任华南理工性命科学院院长、广东工业大学生物技术科学研究院。曾获世卫组织学者奖;国外心血管懂得及美国哈佛大学学者奖;第四届中国侨界荣誉奖;国务院令侨办千名优秀华侨华人专业人员自主创业奖等。近些年以sci文章发布高质量SCI论文百余篇,组织和参与我国、省部和地市级科研课题20多项。广东侨办海外华人自主创业研究会常务副会长,广东护肤品学会副会长。2019年5月迄今,任珠海市润都制药业股份有限公司公司独立董事。
TANWEN老先生未拥有我们公司股权,和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。
2、刘勇老先生,1962年出世,中国国籍,无海外居留权,硕士学历,喜获2005-2007年度全国优秀律师头衔。列任广东省律师协会副理事长、广州市律师协会会生,广州第十四届人大常委法律咨询顾问,广东省美的电器股份有限公司公司独立董事,在职最高人民检察院“民事行政检察权威专家咨询网”权威专家,广东省人民政府律师顾问,市政协广州联合会法制工作咨询顾问,广东医学院、华南理工、暨南大学、华南师大做兼职硕士研究生导师等。在职广东省律师协会名誉主席,广州市律师协会名誉主席,广东西南政法同乡会会生、深圳金鹏法律事务所创办人、高级合伙人会议主席、领导班子。
刘勇老先生未拥有我们公司股权,和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。
3、叶建木先生,1967年出世,中国共产党员,中国国籍,无海外居留权,博士研究生,专家教授,研究生导师。曾担任上市企业济川药业(600566)独董。2003年7月于武汉工程大学经济学院执教迄今。现阶段出任上市企业保隆科技(603197.SH)独董、非上市-武汉市长利新材料科技股份有限公司公司独立董事、香港股市国华(00370.HK)独董。
叶建木先生未拥有我们公司股权,和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。
第五届监事会成员个人简历
一、第五届职工监事非职工代表监事个人简历
1、华志军老先生,1969年出世,中国国籍,无海外居留权,大专文凭。曾担任珠海市润都药业有限公司监督员、广东省润泰药业有限公司监察部部长、广州市润都投资有限公司董事长助理;在职广州市润都投资有限公司高级副总裁、广州市碧泉休闲度假村开发有限公司法人代表及实行董事兼总经理、广东省鼎盛润都私募基金管理有限公司监事、广东省润恒投资控股有限公司公司监事、广州市狼旗互联网科技发展有限公司执行董事、广州中达视业科技发展有限公司执行董事、广州市弘武太极拳体育运动发展有限公司法人代表、实行董事兼总经理、广州市科威尔智能科技有限公司执行董事、江西省胜龙牛业有限公司监事长等;2011年4月迄今任公司监事长。
华志军老先生未拥有我们公司股权,与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。
2、郑洁女性,1986年出世,中国国籍,无海外居留权,大专文凭。列任珠海市润都制药业有限责任公司人事部人事助理、办公室主任。在职珠海市润都制药业有限责任公司人事部负责人职位;2018年11月迄今任监事。
郑洁女性未拥有我们公司股权,与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。
二、第五届职工监事职工代表监事个人简历
郭佳维老先生,1992年出世,中国籍,本科文凭。2016年9月26日起任职于珠海市润都制药业有限责任公司,曾担任珠海市润都制药业有限责任公司原材料营销部市场经理职位,珠海市润都制药业有限责任公司商品内贸部业务流程拓展专员职位,在职珠海市润都制药业有限责任公司商品内贸部业务拓展经理助手职位;2018年5月迄今,任珠海市润都制药业有限责任公司职工代表监事。
郭佳维老先生未拥有我们公司股权,与我们公司聘用及拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。
证券代码:002923证券简称:润都股份公示序号:2023-013
珠海市润都制药业有限责任公司
有关职工代表监事换届的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于珠海市润都制药业有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事将要期满,为确保职工监事的正常运转,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司在2023年03月09日在企业会议室召开了第三届职代会第三次会议,经参会职工监事决议,竞选郭佳维先生为企业第五届职工监事职工代表监事(个人简介附后),郭佳维老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的2名非员工代表公司监事所组成的企业第五届职工监事,任职期与第五届职工监事任职期一致。
以上职工代表监事合乎《公司法》等相关公司监事就职资格条件。监事会成员近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一;单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。
四、备查簿文档
1.经参会职工监事签名的职代会决定。
特此公告。
珠海市润都制药业有限责任公司
职工监事
2023年03月15日
配件:《职工代表监事简历》
1、郭佳维老先生个人简历:
郭佳维老先生,1992年出世,中国籍,本科文凭。2016年9月26日起任职于珠海市润都制药业有限责任公司,曾担任珠海市润都制药业有限责任公司原材料营销部市场经理职位,珠海市润都制药业有限责任公司商品内贸部业务流程拓展专员职位,在职珠海市润都制药业有限责任公司商品内贸部业务拓展经理助手职位;2018年5月迄今,任珠海市润都制药业有限责任公司职工代表监事。
郭佳维老先生未拥有我们公司股权,与我们公司聘用及拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。
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