证券代码:301046证券简称:能辉高新科技公示序号:2023-006
一、重要提醒
年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对年度公司财务报表的审计报告意见为:标准化的无保留意见。
本当年度会计事务所变动状况:企业年度会计事务所为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标审计报告意见提醒
□可用R不适合
企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益
□可用R不适合
股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用R不适合
企业计划不派发现金红利,不派股,不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用R不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、当年度主营业务或产品介绍
公司是一家以太阳能发电研发生产、信息系统集成及开发运营为主导,同时开展新式储能技术分布式电源(包含熔盐储能)、电能替代(电动重卡换电池)等创新业务的智能电网综合性技术服务商。公司具有新能源技术及不可再生能源领域内的设计与总承包资质,培养了一批具有新能源技术以及相关拓宽行业复合型市场优势的人才团队,累计为合作商带来了160好几个光伏发电站技术咨询,主要包括120好几个光伏发电新项目,与此同时实现了220好几个电力环保及电网系统的技术咨询,并配建经营了一批分布式光伏电站。
企业处在太阳能发电产业链下游,关键业务涵盖光伏发电站研发生产、信息系统集成和开发运营。光伏产业链中下游的特点就是订单量大,参加者也很多,但是其中有核心技术和极强研发生产水平、以研发生产为切入点进行全流程管控的技术性企业偏少,在“双碳战略”总体目标的大环境下,企业迎来里程碑式的发展机会。
企业借助丰富多样的项目研发开发经验,在集中式光伏发电厂控制系统设计、支架设计开发设计、光伏发电站供配电系统提升,光伏发电总体技术性方案和光伏发电站运维管理系统行业构成了系列产品关键技术,并通过很多年分布式光伏电站开发运营及系统集成业务的经验积攒,进一步优化和优化有关研发生产和信息系统集成技术规范,从而进一步提高用户发电厂发电效率、减少运营成本,持续强化企业竞争优势。
企业是工业光伏发电的先驱者之一。现阶段,企业配建了14座工业分布式光伏电站,总装机容量近50MWp。企业都是户用光伏发电的实践者之一,报告期,公司优化户用光伏业务部,致力于户用光伏发电市场拓展。
为了能飞速发展新能源技术工作,追寻经营规模提升,2022年5月20日,企业摆脱各种困难和极端化不方便,公布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,方案募资总金额不超过人民币34,790.70万余元(含本数),扣减发行费后将投资于58.6MWp“分布式光伏电站工程项目”和“补充流动资金新项目”,吹响巨资涉足光伏发电销售市场的号角。
企业都是山坡地光伏设计科技的引导者之一,企业借助更专业的集中式光伏发电厂研发生产水平,在提供高品质、高效化、性价比较高的工程管理服务的前提下,助推大客户进行集中型光伏电站设计和实施意见不断优化,能够更好地提升发电效率,为大顾客提供更好的经济收益,获得大顾客的高度认可。目前为止,企业掌握了国家电力投资集团有限责任公司、中国电力建设集团有限责任公司、广州发展集团股份有限公司、中国能源建设集团有限责任公司、国家能源投资集团有限公司有关下属单位等各大目标客户。
3、关键财务信息和财务指标分析
(1)近三年关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
元
(2)分一季度关键财务信息
企业:元
以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别
□是R否
4、总股本及股东情况
(1)优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表
企业:股
企业是否具备投票权差别分配
□可用R不适合
(2)企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
企业当年度无优先股持仓状况。
(3)以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系
5、在年报准许给出日续存的债卷状况
□可用R不适合
三、重大事项
1、首次公开发行股票前一部分已发行股份发售商品流通
企业首次公开发行股票前已经公开发行的一部分股权限售期满12月,于2022年8月17日发售商品流通,解除限售公司股东数量达到12名,股权数量达到22,011,900股,占公司总股本的14.6952%。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的有关公示。
2、进行股东会、职工监事换届
公司在2022年7月28日举办职工监事竞选了第三届职工监事职工代表监事,于2022年7月29日举办第二届股东会第二十七次大会、第二届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,并且于2022年8月16日举办2022年第四次股东大会决议表决通过以上提案,进行企业第三届股东会、职工监事换届,同一天举办第三届股东会第一次会议、第三届职工监事第一次会议,竞选公司董事长、专门委员会委员会、高管人员、监事长。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的有关公示。
3、变更注册地址并修改企业章程
公司在2022年8月24日举办第三届股东会第二次大会、于2022年9月13日举办2022年第四次股东大会决议,表决通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,注册地址由“上海浦东新区我国(上海市)自贸区浦东大道2000号607室”调整为“上海市普陀区金通道799、899、999号17幢3层307室”,公司在2022年9月进行以上工商变更登记并换领了企业营业执照。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的有关公示。
4、申请办理向不特定对象发售可转换公司债券
2022年5月19日,举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第十六次大会,2022年6月6日公司召开2022年第二次股东大会决议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等有关提案。
2022年7月29日,举办第二届股东会第二十七次大会,表决通过《关于聘请公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构的议案》。
公司在2022年2月24日举办第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十三次大会,2022年3月18日公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;2022年5月19日,举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第十六次大会,2022年6月6日公司召开2022年第二次股东大会决议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
公司在2022年8月24日举办第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会,2022年9月13日举办2022年第四次股东大会决议,表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案》等有关提案。2022年9月22日,公司收到《关于受理上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深圳上审〔2022〕466号),得到深圳交易所审理。
2022年12月12日,公布了《发行人及保荐机构关于上海能辉科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)》及其它有关公示文档。
2022年12月30日,深圳交易所科创板上市联合会举办2022年第89次发售联合会决议大会,公司向不特定对象发售可转换公司债券申请办理得到审批通过。
主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的有关公示。
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