证券代码:688296证券简称:和达科技公示序号:2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办时间:2023年4月3日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举办日期:2023年4月3日14点30分
举办地址:浙江省嘉兴市经济开发区兴盛大道北36号嘉兴市科技产业创新园18幢企业五楼会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年4月3日
至2023年4月3日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十七次会议审议根据。具体内容详细公司在2023年3月18日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《经济参考报》公布的有关公示。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(三)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)备案时长
2023年4月3日早上09:00-12:00
(二)备案地址
浙江省嘉兴市经济开发区兴盛大道北36号嘉兴市科技产业创新园18幢,浙江省和达科技发展有限公司证劵管理部门
(三)备案方法
1、公司股东由企业法人亲身列席会议的,应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、股东账户卡正本申请办理登记;公司股东法人代表授权委托人列席会议的,委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书(盖公章)申请办理登记;
2、法人股东亲身列席会议的,应提供个人本人身份证、证券账户卡申请办理登记;法人股东授权委托人参加的,应提供股东证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证申请办理登记;
3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案,信件上请注明“股东会”字眼,需在备案时长送到,信件或发传真备案须写公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式,并附身份证件及股东账户影印件。企业拒绝接受手机方法办理登记。
六、其他事宜
(一)大会联系电话
手机联系人:王亚平
联系方式:0573-82850903
邮件地址:wangyaping@chinahddz.com
通信地址:浙江省嘉兴市经济开发区兴盛大道北36号嘉兴市科技产业创新园18幢,浙江省和达科技发展有限公司证劵管理部门
(二)拟列席会议股东或公司股东授权代理人请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
(三)此次现场会议出席人员吃住及交通出行费用自理。
特此公告。
浙江省和达科技发展有限公司股东会
2023年3月18日
配件1:法人授权书
法人授权书
浙江省和达科技发展有限公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年4月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托时间:时间日期
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码:688296证券简称:和达科技公示序号:2023-008
浙江省和达科技发展有限公司
有关填补确定2022本年度关联交易的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●浙江省和达科技发展有限公司(下称“企业”)把它坐落于嘉兴天枢路369号2栋楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),总计9802㎡租用给浙江嘉源和达供水公司有限责任公司(下称“嘉源和达”)应用,租赁期限共64月,自2022年9月1日起测算至2027年12月31日止。房子的规范房租为年规范房租为人民币225万余元。2022年全年企业因此项租用应确定关联方交易额度大约为68.81万余元。
●嘉源和达为企业合伙制企业,企业董事长兼总经理郭军老先生、董事长兼副总王小鹏老师在嘉源和达出任执行董事,这次事宜组成关联方交易。
●本事情早已企业第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十七次会议审议根据。公司独立董事对上述情况提案发布了确立赞同的单独建议,该提案不用递交股东大会审议。此次事宜不构成资产重组。
一、关联方交易事宜简述
2022年9月,企业将新创建于嘉兴天枢路369号技术研发中心(下称“产品研发大厦”)的4-5层及1层北楼(总共9,802平米,原整体规划用以“二次供水设备”工程项目的生产制造场所)租赁给“二次供水设备”新项目一个新的实施主体嘉源和达。2022本年度企业与本关联企业确定关系租用额度大约为68.81万余元。嘉源和达为企业合伙制企业,企业董事长兼总经理郭军老先生、董事长兼副总王小鹏老师在嘉源和达出任执行董事,这次事宜组成关联方交易。
2023年3月17日,公司召开第三届股东会第十七次大会,以7票允许,0票抵制,0票放弃,2票逃避(郭军、王小鹏老先生为根本提案的关联董事)的决议结论,审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》,允许企业填补确定2022本年度关联方交易事宜。
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,截止本公告日,以往12个月公司和同一关联人所发生的关联方交易或者与不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易都未做到3,000万余元,但未占公司最近一期经审计资产总额或公司市值1%之上。此次关联方交易填补确定属董事会决策管理权限,不用递交股东大会审议。
本事情早已独董事先认同,并做出了赞同的单独建议。
此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联企业的相关情况
(一)关联企业信息内容
1、企业名字:浙江嘉源和达供水公司有限责任公司
2、统一社会信用代码:91330401MA7E1T3A8H
3、企业地址:浙江省嘉兴市经济开发区天枢路369号2栋楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅
4、法人代表:蔡梦珂
5、注册资金:rmb5000万余元
6、企业类型:别的有限公司
7、成立年限:2021-12-06
8、业务范围:许可经营项目:饮用水生产和供货;建筑智能化系统设计方案;建筑工程施工;电气设备安装服务项目;建设工程设计;特种设备制造;道路货物运输(没有危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)。一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;智能化水务系统开发设计;程序开发;机械设备销售;环境监测及检测仪器仪表市场销售;供货用仪表设备市场销售;电子元件与机电工程部件设备销售;一般机械设备安装服务项目;工程管理服务;租赁(没有批准类租赁);通用机械维修;工业物联网网络服务;特种设备安全市场销售;电器设备市场销售;系统集成服务项目;机械设备电器设备生产制造;通用设备制造(没有特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务项目;节能管理服务项目;工程及关键技术研究和试验发展;智能仪器仪表生产制造;电子测量仪器生产制造;别的电子元器件生产制造;供货用仪表设备生产制造;电子元件与机电工程部件设备生产;泵及真空技术市场销售;电子元件生产制造;水源专用机械设备生产制造;网络技术开发;信息管理系统运行维护服务;消防服务机构;电子器件、工业设备维护保养(没有特种设备安全);园林工程工程施工;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
9、公司股权结构:浙江嘉源自然环境集团股份有限公司持仓51%,本公司持股49%。
(二)关键财务报表
嘉源和达于2021年12月6日开设,截至2022年12月31日,嘉源和达未经审计的财产总额为14,831.69万余元,总负债为11,653.26万余元,资产总额为3,178.43万余元,主营业务收入为8,713.00万余元。
(三)关联性表明
嘉源和达为企业占股比例49%的合伙制企业,企业董事长兼总经理郭军老先生、董事长兼副总王小鹏老师在嘉源和达出任执行董事。
(四)履约情况剖析
嘉源和达为依规登记注册、依规存续期且运营正常公司,资信评估优良,具有正常的执行还贷责任的水平,不会有查封、冻洁等司法部门对策,亦不归属于失信执行人。
三、关系交易标的基本概况
1、交易标的:
此次出租的财产为公司发展每一个坐落于嘉兴经济开发区天枢路369号2栋楼产品研发大楼的4-5层及1层北楼(总共9,802平米,原整体规划用以“二次供水设备”生产场所)。该财产不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况,不属于重要异议、起诉或诉讼事情,不存在查封或是冻结等情况。
2、关联交易定价根据
公司向关联企业租赁一部分工业厂房的价钱系依据市场走势及具体情况,参照附近工业厂房出租价格行情,且遵照公平公正、公布、公正的原则,经彼此共同商定。
四、关联方交易协议书主要内容
招标方:浙江省和达科技发展有限公司
承包方:浙江嘉源和达供水公司有限责任公司
招标方把它坐落于嘉兴天枢路369号2栋楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),总计9802㎡租用给承包方应用,租赁期限共64个月,自2022年9月1日起测算至2027年12月31日止。房子的规范房租为人民币19.13(元/㎡/月),月规范房租为人民币18.75万余元,年规范房租为人民币225万余元。
五、关联方交易目标和对企业的危害
企业将因撤销“二次供水设备”募投项目具体内容而闲置不用场所9,802平米租赁给“二次供水设备”新项目一个新的实施主体嘉源和达应用,主要系嘉源和达主营业务为二次供水设备的产品研发、生产制造、销售等二次供水解决方法。在其中二次供水解决方法需运用企业智能监测终端设备及监管分析系统等商品,而且其花费的二次供水设备与公司的智慧水务软件系统以及具有业务联动,租用在原有募资大厦更加有利于工程项目的成功建成投产。与此同时,公司为水务行业整体方案的服务提供商,产品涵盖硬件配置、软件及服务平台,嘉源和达的二次供水设备及智能化自动生产线,可以为顾客提供良好的总体参观考察实际效果,提升企业的人才吸引力。
此次关联交易的定价政策和定价原则依照公布、公平公正、公平公正的一般商业原则明确,不存在损害公司及企业股东利益的现象,不会对公司的自觉性造成影响。
五、关联方交易决议流程和重点建议
2023年3月17日,企业各自举办第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》,本提案不用递交股东大会审议。
(一)独董建议
公司独立董事事先认同建议:企业2022本年度填补确定的关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要买卖,符合公司正常的生产运营的客观性必须,不存在损害企业、分公司与非关系股东利益的情形。因而,大家同意将该提案及事宜提交公司股东会决议。
股东会决议后,公司独立董事发布单独建议如下所示:
企业2022本年度填补确定的关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要买卖,符合公司正常的生产运营的客观性必须,并填补依法履行决议程序流程;成交价依照市场价钱明确,标价公允价值,不存在损害公司与中小股东权益的举动。综上所述,对于该事项一致同意。
(二)职工监事建议
职工监事觉得:企业2022本年度填补确定的关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要买卖,符合公司正常的生产运营的客观性必须,不存在损害企业、分公司与非关系股东利益的情形。公司本次填补确定2022本年度关联交易的决策制定符合相关法律法规、法规和我们公司《公司章程》的相关规定。
(三)董事会审计委员会审查意见
企业2022本年度填补确定的关联方交易合乎求真务实的标准,公司和关联企业的关联方交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,关联方交易所涉及到的价钱客观性公允价值,有益于公司业务发展趋势,关联方交易公平公正、有效,没危害企业公司股东尤其是中小股东权益的举动。
审核同意将该事宜递交股东会决议,决议时关联董事应回避表决。
(四)承销商审查建议
经核实,承销商觉得:以上企业填补确定2022本年度关联方交易早已董事会表决通过,独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议,此次关联方交易提案不用递交股东大会审议。目前为止,以上关联交易的决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
企业将因撤销“二次供水设备”募投项目具体内容而闲置不用场地出租给关联企业嘉源和达应用,关键处在业务联动性考虑到。该关联交易的出租价格系依据市场走势及具体情况,依照公布、公平公正、公平公正的一般商业原则明确,并没有违反公平公正、公平、公开发布标准,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响,企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。
总的来说,承销商对企业填补确定2022本年度关联交易的事宜情况属实。
六、手机上网公示配件
1、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》;
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
3、《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司补充确认2022年度关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江省和达科技发展有限公司股东会
2023年3月18日
证券代码:688296证券简称:和达科技公示序号:2023-010
浙江省和达科技发展有限公司
第三届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江省和达科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年3月17日举办第三届职工监事第十七次大会。此次会议由监事长平旦波老师组织,例会应参加公司监事3人,具体参加公司监事3人。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议举办状况
(一)表决通过《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》
经决议,职工监事觉得:公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资,是依据募集资金投资项目具体工作进展而执行,符合公司的发展理念,不受影响募集资金投资项目的实行,不存在损害股东利益的情形。公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资决策制定符合相关法律法规、法规和我们公司《公司章程》等相关规定。
公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积并租赁给合伙制企业嘉源和达用以执行“二次供水设备”新项目组成关联方交易,该关联方交易符合公司运营发展的需求,关联方交易价钱依照市场价钱明确,标价客观性、公允价值,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》。
(二)表决通过《关于补充确认2022年度关联交易的议案》
经决议,职工监事觉得:企业2022本年度填补确定的关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要买卖,符合公司正常的生产运营的客观性必须,不存在损害企业、分公司与非关系股东利益的情形。公司本次填补确定2022本年度关联交易的决策制定符合相关法律法规、法规和我们公司《公司章程》的相关规定。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于补充确认2022年度关联交易的公告》。
特此公告。
浙江省和达科技发展有限公司
职工监事
2023年3月18日
证券代码:688296证券简称:和达科技公示序号:2023-011
浙江省和达科技发展有限公司
关于调整一部分募集资金投资项目
执行总面积及以自筹资金更换募资
暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
浙江省和达科技发展有限公司(下称“企业”或“和达科技”)于2023年3月17日举办第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,综合性公司运营建设规划,及其首次公开发行股票募集资金投资项目(下称“募投项目”或“新项目”)项目建设内容调节等多种因素,公司拟调节有关募集资金投资项目执行总面积并且以自筹资金更换募资暨关联交易。现就有关情况公告如下:
一、募资基本概况
(一)募资及时状况
依据中国保险监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕2050号),我们公司由主承销商防城港证券股份有限公司选用向战略投资定项配股、线下向对符合条件的投资人询价采购配股与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的,向公众发行人民币普通股(A股)个股26,848,290股,股价为每一股rmb12.46元,总共募资334,529,693.40元,坐扣包销及保荐费(未税)31,509,433.96元(包销及保荐费(未税)总共33,018,867.92元,募资及时前已经预付款1,509,433.96元)后募资为303,020,259.44元,已经从主承销商防城港证券股份有限公司于2021年7月21日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减募资及时前已经预付款包销及保荐费(未税)1,509,433.96元、财务审计及验资费套餐、律师代理费、信息公开费用及发售服务费用(未税)26,134,562.06元,公司本次募资净收益为275,376,263.42元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证,并对其出示《验资报告》(天健验〔2021〕398号)。
(二)募投项目基本概况
1、募投项目基本概况及募集资金使用方案
企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示:
额度企业:rmb万余元
2、历年来调节状况
(1)2021年8月调节拟资金投入募资额度
公司在2021年8月13日举办第三届股东会第七次会议第三届职工监事第七次大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,该事项不用递交股东大会决议。公司独立董事、职工监事及其承销商发布同意意见。
受资本市场融资自然环境等因素的影响,公司本次公开发行股票具体募资净收益为27,537.63万余元,小于预估募集资金使用经营规模53,649.47万余元。按照实际募资净收益,融合各募集资金投资项目的现象,公司拟对募投项目拟资金投入募资额度作出调整。
以上事宜企业已经在2021年8月14日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公示序号:2021-003)。
此次调整募投项目投资额及募集资金使用方案如下所示:
额度企业:rmb万余元
(2)2022年5月调节一部分募投项目执行具体内容、募资资金投入方案、内部构造、实施方法与实施地址
公司在2022年4月12日举行的第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》,同时提交2022年5月9日举行的2021年年度股东大会表决通过。公司独立董事、职工监事及其承销商发布同意意见。
结合公司生产运营及未来发展计划,“安全性供电主打产品研发与产业化项目”中主要执行具体内容适当调整,在其中“二次供水设备”的开发及相关设备资金投入的实行主体变更为公司发展合伙制企业浙江嘉源和达供水公司有限责任公司(下称嘉源和达)。嘉源和达是由公司在2021年12月与浙江嘉源自然环境集团股份有限公司(下称嘉源自然环境)合作投资开设,和达科技持仓49%,嘉源自然环境持仓51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的开发、生产制造、销售等二次供水解决方法,经营计划为国内领先的二次供水系统设计方案、基本建设、运营及二次供水信息化管理、供水公司人才培养的龙头企业,故企业将二次供水新产品的投资额作出调整。此外,企业通过项目投资、战略合作协议等几种行得通的形式,进行农饮水相关的产品及业务,“农饮水机器设备”业务流程投入额度后面明确由企业合资企业杭州临安和达供水公司有限责任公司(下称杭州临安和达)开展资金投入,故作出调整。
为提升募集资金使用高效率,从谨慎投入和合理安排资产的角度考虑,同时结合“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”项目建设进度的需求,拟核减“安全性供电主打产品研发与产业化项目”的募资,拟资金投入用以资产存在一定空缺的“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”,以更好地大力支持和推进项目的进展,推动SaaS技术的应用水务行业尽快的运用,提高企业的开发优点,提高企业核心竞争优势。
结合公司市场拓展与实际市场开拓的需求,为促使募资合理应用,加速募投项目的实施进度,拟向“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”中一部分研发基地及“营销推广及服务体系加强新项目”中一部分营销服务中心执行地址调节,与此同时“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”实施方法由“租赁办公场地开设地区研发基地”调整至“租用或购买办公场地开设地区研发基地”;“营销推广及服务体系加强新项目”的实施方法由“建造+租用运营中心办公场所”调整至“建造+购买或租用运营中心办公场所”。企业将依据募投项目执行地域房价变化情况适度挑选购买或是租赁办公场地,从而降低实施成本提升募集资金使用高效率。
以上事宜企业已经在2022年4月14日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》(公示序号:2022-014)。
此次调整募投项目投资额及募集资金使用方案如下所示:
额度企业:rmb万余元
(3)2022年8月调节一部分募投项目内部构造
公司在2022年8月24日举办第三届股东会第十三次会议第三届职工监事第十三次大会,审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》,该事项不用递交股东大会决议。公司独立董事、职工监事及其承销商发布同意意见。
为了保证募集资金使用高效率,公司根据募投项目项目实施计划与公司具体经营必须,对“安全性供电主打产品研发与产业化项目”“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”和“营销推广及服务体系加强新项目”三个募投项目的结构资金投入额度作出调整,以促进募投项目进度,提升募资的使用率。
以上事宜企业已经在2022年8月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》(公示序号:2022-030)。
此次调整募投项目投资额及募集资金使用方案如下所示:
额度企业:rmb万余元
(三)募集资金使用状况
截止到2023年3月17日,企业首次公开发行股票募集资金投资项目的募资资金投入情况如下:
额度企业:rmb万余元
二、调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资状况简述
(一)缘故表明
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,企业的募投项目包含“安全性供电主打产品研发与产业化项目”“衡量云、智慧水务SaaS服务平台建设和研发基地更新新项目”和“营销推广及服务体系加强新项目”三个工程项目,均打算在新创建于嘉兴经济开发区的研发生产综合型大厦(下称“产品研发大厦”)内基本建设。产品研发大厦原整体规划6层总共22,592.35平米(没有地下结构),关键用于制造、研发办公、研发测试、营销推广展览厅、工作部门办公室等主要用途。受资本市场融资自然环境等因素的影响,企业首次公开发行股票具体募资净收益为27,537.63万余元,小于预估募集资金使用经营规模53,649.47万余元。因为具体募资额度不能满足所有计划募集资金投资项目的应用,结合公司生产运营及未来发展计划,企业对“安全性供电主打产品研发与产业化项目”中主要执行信息进行适当调整,包含取消“二次供水设备”项目及“农饮水机器设备”新项目二项业务流程。在其中,“二次供水设备”项目的实施主体变更为嘉源和达,后面由嘉源和达开展资金投入,“农饮水机器设备”项目的实施主体变更给新设合资企业,后面由杭州临安和达开展资金投入。企业撤销“二次供水设备”项目及“农饮水机器设备”新项目造成产品研发大厦原整体规划用以该等项目的场所闲置不用。
综合性上述所说情况,企业将产品研发大楼的项目执行总面积给予调节,计划用以“二次供水设备”项目及“农饮水机器设备”工程项目的总面积不会再做为募资项目投资具体内容,改由企业以自筹资金基本建设。
(二)主要内容
1、调节一部分募集资金投资项目执行总面积
产品研发大厦4-5层及1层北楼(总共9,802平米,原整体规划用以“二次供水设备”工程项目的生产制造场所)、3层北楼(总共1,660平米,原整体规划用以“农饮水机器设备”工程项目的生产制造场所)总计11,462平米地区不会再做为募投项目执行具体内容,不因募资开展资金投入,调整至企业以自筹资金开展基本建设开发设计,将来依据业务发展规划,企业可以自行调节以上场所主要用途。调节产品研发大厦的那一部分执行总面积后,募投项目“安全性供电主打产品研发与产业化项目”剩下的执行总面积亦可达到“智能化监测终端设备”和“噪声监测仪新项目”的研发办公、研发测试、生产与办公室等实际需要,此次调节不受影响募投项目“安全性供电主打产品研发与产业化项目”的持续推进,不会对公司运营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。
2、以自筹资金更换早期已资金投入募资
截止到2023年3月17日,以上调节地区(产品研发大厦4-5层及1层北楼、3层北楼,相同)花费的募资总计40,301,743.45元,详细如下:
额度企业:rmb万余元
以上调节地区早期已花费的募资、自2023年3月18日至此次调整方案经公司股东大会审议根据期内花费的募资,及其此次更改前各本年度所资金投入募资根据本年度销售市场银行贷款利率所测算利息,企业将所有以自筹资金开展更换。以上更换的募资及利息将存放于募资专用账户,用以原募投项目安全性供电主打产品研发与产业发展项目的建设。此次更换,不容易变动募投项目安全性供电主打产品研发与产业化项目的投资额。
此次更换后,募投项目投资额及募集资金使用方案如下所示:
额度企业:rmb万余元
3、调节地区的用处整体规划
此次对调节地区的用处规划为:公司根据生产制造经营规划,将该整体规划用以“二次供水设备”工程项目的9,802平米地区租赁给“二次供水设备”新项目的全新实施主体嘉源和达,嘉源和达主营业务二次供水设备的开发、生产制造、销售等二次供水解决方法;将该整体规划用以“农饮水机器设备”工程项目的1,660平米租赁给企业经销商华邦电子应用,完成贴片式外委就近原则生产制造,更加好的配套设施募投项目“安全性供电主打产品研发与产业化项目”下“智能化监测终端设备”和“噪声监测仪新项目”的建立,提高工作效率,造成更加好的经济效益。除了上述调节外,产品研发大厦的许多执行具体内容保持一致。
三、关联方交易简述
此次调节地区一部分总面积租赁给企业合伙制企业嘉源和达,用以执行“二次供水设备”新项目,组成关联方交易。
截止本公告日,以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关联人之间产生的租用额度没有达到企业最近一期经审计资产总额或总市值的1%之上但未超出3,000.00万余元。
本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组规范,不构成资产重组。本次交易早已企业第三届股东会第十七次大会及第三届职工监事第十七次会议审议根据,2名关联董事回避表决,独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议,本事宜尚要递交企业股东大会审议。
(一)关联企业基本概况和关联性
关联企业:浙江嘉源和达供水公司有限责任公司
注册资金:5000万人民币
公司类型:别的有限公司
公司注册地址:浙江省嘉兴市经济开发区天枢路369号2栋楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅
法人代表:蔡梦珂
成立日期:2021-12-06
业务范围:许可经营项目:饮用水生产和供货;建筑智能化系统设计方案;建筑工程施工;电气设备安装服务项目;建设工程设计;特种设备制造;道路货物运输(没有危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)。一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;智能化水务系统开发设计;程序开发;机械设备销售;环境监测及检测仪器仪表市场销售;供货用仪表设备市场销售;电子元件与机电工程部件设备销售;一般机械设备安装服务项目;工程管理服务;租赁(没有批准类租赁);通用机械维修;工业物联网网络服务;特种设备安全市场销售;电器设备市场销售;系统集成服务项目;机械设备电器设备生产制造;通用设备制造(没有特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务项目;节能管理服务项目;工程及关键技术研究和试验发展;智能仪器仪表生产制造;电子测量仪器生产制造;别的电子元器件生产制造;供货用仪表设备生产制造;电子元件与机电工程部件设备生产;泵及真空技术市场销售;电子元件生产制造;水源专用机械设备生产制造;网络技术开发;信息管理系统运行维护服务;消防服务机构;电子器件、工业设备维护保养(没有特种设备安全);园林工程工程施工;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。
关联性:嘉源和达为企业占股比例49%的合伙制企业,企业董事长兼总经理郭军老先生、董事长兼副总王小鹏老师在嘉源和达出任执行董事。
关联企业关键财务报表:嘉源和达于2021年12月6日开设,截至2022年12月31日,嘉源和达未经审计的总资产为14,831.69万余元,总负债为11,653.26万余元,资产总额为3,178.43万余元,主营业务收入为8,713.00万余元。
(二)关系交易标的基本上情况
1、交易标的:
此次出租的财产为公司发展每一个坐落于嘉兴经济开发区天枢路369号2栋楼产品研发大楼的4-5层及1层北楼(总共9,802平米,原整体规划用以“二次供水设备”生产场所)。该财产不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况,不属于重要异议、起诉或诉讼事情,不存在查封或是冻结等情况。
2、关联交易定价根据
公司向关联企业租赁一部分工业厂房的价钱系依据市场走势及具体情况,参照附近工业厂房出租价格行情,且遵照公平公正、公布、公正的原则,经彼此共同商定。
(三)买卖协议书主要内容
招标方:浙江省和达科技发展有限公司
承包方:浙江嘉源和达供水公司有限责任公司
招标方把它坐落于嘉兴天枢路369号2栋楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),总计9802㎡租用给承包方应用,租赁期限共64个月,自2022年9月1日起测算至2027年12月31日止。房子的规范房租为人民币19.13(元/㎡/月),月规范房租为人民币18.75万余元,年规范房租为人民币225万余元。
(四)关联方交易目标和对企业的危害
受资本市场融资自然环境等因素的影响,企业首次公开发行股票具体募资净收益为27,537.63万余元,小于预估募集资金使用经营规模53,649.47万余元。因为具体募资额度不能满足所有计划募集资金投资项目的应用,结合公司生产运营及未来发展计划,经公司第三届十一次股东会会议决议及2021年年度股东大会会议决议,对“安全性供电主打产品研发与产业化项目”中主要执行信息进行适当调整,包含取消“二次供水设备”项目及“农饮水机器设备”新项目二项业务流程的实行。在其中,“二次供水设备”项目的实施主体变更为嘉源和达,后面由嘉源和达开展资金投入。
企业将因撤销“二次供水设备”新项目而闲置不用场所9,802平米租赁给嘉源和达应用,主要系嘉源和达主营业务为二次供水设备的产品研发、生产制造、销售等二次供水解决方法。在其中二次供水解决方法需运用企业智能监测终端设备及监管分析系统等商品,而且其花费的二次供水设备与公司的智慧水务软件系统以及具有业务联动,租用在原有募资大厦更加有利于工程项目的成功建成投产。与此同时,公司为水务行业整体方案的服务提供商,产品涵盖硬件配置、软件及服务平台,嘉源和达的二次供水设备及智能化自动生产线,可以为顾客提供良好的总体参观考察实际效果,提升企业的人才吸引力。
此次关联交易的定价政策和定价原则依照公布、公平公正、公平公正的一般商业原则明确,不存在损害公司及企业股东利益的现象,不会对公司的自觉性造成影响。
四、履行决议程序流程
公司在2023年3月17日举办第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,本提案尚要递交企业股东大会审议。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。
(一)独董建议
1、独董事先认同建议
公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积并租赁给合伙制企业嘉源和达用以执行“二次供水设备”新项目组成关联方交易,该关联方交易符合公司运营发展的需求,关联方交易遵循了公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则,关联方交易价钱依照市场价钱明确,标价客观性、公允价值,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而,大家同意将该提案及事宜提交公司股东会决议。若有涉及到关联董事的,该关联董事需在决议以上提案时回避表决。
2、独董单独建议
公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资,内容包括程序流程符合相关法律法规、法规和规章规章制度的相关规定。公司本次调节募集资金投资项目执行面积比依据募集资金投资项目具体工作进展所作出的,不受影响募集资金投资项目的实行。募资的应用并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥,不受影响募集资金投资项目的顺利进行,找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。企业以自筹资金更换募资的举动合乎维护保养企业发展权益的必须,合乎维护保养公司股东权益的必须。综上所述,对于该事项一致同意。
经核实,公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积并租赁给合伙制企业嘉源和达用以执行“二次供水设备”新项目组成关联方交易,该关联方交易符合公司运营发展的需求,关联方交易价钱依照市场价钱明确,标价客观性、公允价值,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。综上所述,对于该事项一致同意。
(二)职工监事建议
职工监事觉得:公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资,是依据募集资金投资项目具体工作进展而执行,符合公司的发展理念,不受影响募集资金投资项目的实行,不存在损害股东利益的情形。公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资决策制定符合相关法律法规、法规和我们公司《公司章程》等相关规定。
公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积并租赁给合伙制企业嘉源和达用以执行“二次供水设备”新项目组成关联方交易,该关联方交易符合公司运营发展的需求,关联方交易价钱依照市场价钱明确,标价客观性、公允价值,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
(三)董事会审计委员会审查意见
公司本次调节一部分募集资金投资项目执行总面积并租赁给企业合伙制企业嘉源和达用以执行“二次供水设备”新项目组成关联方交易。该关联交易的出租价格系依据市场走势及具体情况,依照公布、公平公正、公平公正的一般商业原则明确;关联方交易事宜符合我国相关法律法规、法律法规的规定,符合公司发展的需求,并没有违反公平公正、公平、公开发布标准,不存在损害公司及股东利益的情形。
审核同意将此次关联方交易事宜递交股东会决议,决议时关联董事应回避表决。
五、承销商建议
经核实,承销商觉得:企业调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资的事宜,经公司第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十七次大会各自表决通过,公司独立董事发布了同意意见,尚要递交股东大会审议,企业依法履行必须的司法程序。公司本次以自筹资金更换募资并调整有关募集资金投资项目执行总面积,是依据募集资金投资项目具体工作进展而执行,符合公司的发展理念,不受影响募集资金投资项目的实行,不存在损害股东利益的情形。
综上所述,承销商对企业调节一部分募集资金投资项目执行总面积及以自筹资金更换募资暨关联交易的审查建议的事宜情况属实。
六、手机上网公示配件
1、《浙江和达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》;
2、《浙江和达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
3、《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江省和达科技发展有限公司
股东会
2023年3月18日
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