证券代码:000988证券简称:华工科技公示序号:2023-10
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:此次股东会举办期内不会有否定提案和变动上次股东会议决议事宜。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
(1)举办时长:
现场会议时长:2023年3月22日(星期三)在下午14:00
网上投票时长:选用深圳交易所交易软件网络投票的时间也:2023年3月22日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;选用互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时长:2023年3月22日9:15-15:00阶段的随意时长。
(2)举办地址:武汉东湖高新技术开发区华南理工大学科技园区六路1号,华工科技总部大厦四楼多媒体系统大型会议室。
(3)表决方式:当场网络投票与网上投票相结合的
(4)会议召集人:华工科技产业链有限责任公司第八届股东会
(5)会议主持:公司董事长马新强老先生
(6)此次有关股东会议的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
(1)公司股东参加的整体情况:
进行现场和网上投票股东35人,意味着股权241,648,614股,占上市企业总股份的24.0326%。
在其中:进行现场网络投票股东9人,意味着股权191,620,614股,占上市企业总股份的19.0572%。
根据网上投票股东26人,意味着股权50,028,000股,占上市企业总股份的4.9754%。
(2)中小股东参加的整体情况:
进行现场和网络投票的中小股东31人,意味着股权50,143,000股,占上市企业总股份的4.9869%。
在其中:进行现场网络投票的中小股东5人,意味着股权115,000股,占上市企业总股份的0.0114%。
利用网上投票的中小股东26人,意味着股权50,028,000股,占上市企业总股份的4.9754%。
(3)参加或列席的有关人员:
企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理参加了本次大会,高管人员、北京嘉源法律事务所的记录侓师出席了此次会议。
除此之外,为重视中小股东权益,提升中小股东对企业股东会议决议事项参与性,此次股东会对中小股东开展独立记票,中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
二、提议决议和表决状况
经参会公司股东及股东委托意味着用心决议,以无记名方法进行了现场和互联网投票选举,实际决议结论如下所示:
1、表决通过《2022年度董事会工作报告》
总决议状况:
允许241,493,414股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9358%;抵制87,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0362%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0280%。
中小股东总决议状况:
允许49,987,800股,占列席会议的中小股东持有股份的99.6905%;抵制87,500股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1745%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.1350%。
2、表决通过《2022年度独立董事述职报告》
总决议状况:
允许241,493,414股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9358%;抵制87,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0362%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0280%。
中小股东总决议状况:
允许49,987,800股,占列席会议的中小股东持有股份的99.6905%;抵制87,500股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1745%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.1350%。
3、表决通过《2022年度监事会工作报告》
总决议状况:
允许241,496,514股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9371%;抵制84,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0280%。
中小股东总决议状况:
允许49,990,900股,占列席会议的中小股东持有股份的99.6967%;抵制84,400股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1683%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.1350%。
4、表决通过《2022年年度报告及摘要》
总决议状况:
允许241,555,114股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9613%;抵制25,800股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0107%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0280%。
中小股东总决议状况:
允许50,049,500股,占列席会议的中小股东持有股份的99.8135%;抵制25,800股,占列席会议的中小股东持有股份的0.0515%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.1350%。
5、表决通过《2022年度财务决算报告》
总决议状况:
允许241,496,514股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9371%;抵制84,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0280%。
中小股东总决议状况:
允许49,990,900股,占列席会议的中小股东持有股份的99.6967%;抵制84,400股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1683%;放弃67,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.1350%。
6、表决通过《2023年度财务预算报告》
总决议状况:
允许241,564,214股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9651%;抵制84,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况:
允许50,058,600股,占列席会议的中小股东持有股份的99.8317%;抵制84,400股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1683%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
7、表决通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
总决议状况:
允许239,847,214股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.2545%;抵制1,801,400股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.7455%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况:
允许48,341,600股,占列席会议的中小股东持有股份的96.4075%;抵制1,801,400股,占列席会议的中小股东持有股份的3.5925%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
8、表决通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
总决议状况:
允许239,847,414股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.2546%;抵制1,801,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.7454%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况:
允许48,341,800股,占列席会议的中小股东持有股份的96.4079%;抵制1,801,200股,占列席会议的中小股东持有股份的3.5921%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
9、表决通过《关于开展集团票据池业务的议案》
本提案已经获得列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。
总决议状况:
允许241,561,114股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9638%;抵制87,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0362%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况:
允许50,055,500股,占列席会议的中小股东持有股份的99.8255%;抵制87,500股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1745%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
10、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况:
允许222,466,462股,占列席会议全部公司股东持有股份的92.0620%;抵制100,900股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0418%;放弃19,081,252股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的7.8963%。
中小股东总决议状况:
允许30,960,848股,占列席会议的中小股东持有股份的61.7451%;抵制100,900股,占列席会议的中小股东持有股份的0.2012%;放弃19,081,252股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的38.0537%。
11、表决通过《2022年度利润分配预案》
总决议状况:
允许241,561,114股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.9638%;抵制87,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.0362%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况:
允许50,055,500股,占列席会议的中小股东持有股份的99.8255%;抵制87,500股,占列席会议的中小股东持有股份的0.1745%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所:北京嘉源法律事务所
2、印证侓师:吴俊超、李鼎
3、总结性建议:律师认为,公司本次股东会的集结及举办程序合法,列席会议工作人员资格真实有效,决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定,决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、《2022年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
华工科技产业链有限责任公司
二二三年三月二十三日
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