证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-26号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的相关情况
重庆市三圣实业公司有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第三次会议取决于2023年4月10日举办企业2023年第一次股东大会决议,详情如下:
1、会议召集人:董事会
2、此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章与本企业章程的相关规定。
3、会议召开时长:
(1)现场会议举办时长:2023年4月10日(星期一)14:30
(2)网上投票时长:2023年4月10日
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年4月10日的股票交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年4月10日9:15至15:00阶段的随意时长。
4、大会的举办方法:此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的,企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
参与股东会的形式:自然人股东只能选当场网络投票(当场网络投票能够授权委托人委托网络投票)和网上投票中的一种表决方式,假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次合理投票选举结论为标准。
5、大会参加目标:
(1)截止到2023年4月4日在下午15:00买卖完成后,在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业公司股东,均有权利参加股东会积极参加决议。不可以亲身出席本次股东会股东,能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议,该公司股东委托代理人无须是自然人股东,法人授权书见附件二。
(2)董事、公司监事、高管人员。
(3)集团公司聘用的记录侓师。
6、现场会议地址:重庆两江新区水土高新园云汉大路99号企业11楼1106会议厅
7、除权日:2023年4月4日(星期二)
二、会议审议事宜
1、以上提案经公司2023年3月24日举行的第五届股东会第三次会议表决通过,独董就以上提案已发布单独建议,具体内容已公布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以上提案1采用累积投票表决方式开展决议,公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数,公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派(能够投出去零票),但数量不能超过它拥有的竞选投票数。在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实,股东会即可进行决议。
三、大会备案方式
1、备案方法
(1)法人股东备案:法人股东参加的,须持身份证、股东账户卡申请办理登记;授权委托人参加的,授权委托人凭身份证原件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。
(2)公司股东备案:公司股东的法人代表参加的,须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记;授权委托人参加的,授权委托人凭身份证原件、法人授权书、受托人股东账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。
(3)外地公司股东可以采用信件、电子邮件或发传真方法办理登记(还需提供相关证书文案),备案送到企业证券事务部的截止时间为2023年4月7日16:00前。企业拒绝接受手机备案。
2、备案时长:2023年4月7日(9:00-11:30,13:30-16:00)
3、备案地址:企业证券事务部
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤见附件一。
六、其他事宜
1、列席会议股东住宿费用和交通出行费用自理。
2、大会联系电话:
手机联系人:张潇
联系方式:023-68239069
传真电话:023-68340020
联系邮箱:ir@cqssgf.com
通讯地址:重庆两江新区水土高新园云汉大路99号三圣股份证券事务部
3、请与会人员提早15min抵达主会场
七、备查簿文档
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届股东会第三次会议决定。
特此公告。
重庆市三圣实业公司有限责任公司股东会
2023年3月24日
配件:一、参与网上投票的实际操作步骤。
二、法人授权书。
附件一:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“362742”,网络投票称之为“三圣网络投票”。2、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
每一公司股东拥有的竞选投票数为公司股东所持有的股权数量乘于该次股东会应取侯选人数。公司股东在竞选侯选人时,可将其拥有的表决票集中化竞选一人,还可以分散化竞选众人,但每一公司股东总计投出去的投票数不能超过其拥有的总投票数。
如提议1(竞选非独立董事,选用等额选举,应取总人数3位),公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3,公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年4月10日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00;
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月10日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
兹委托(老先生/女性)意味着自己/企业参加重庆市三圣实业公司有限责任公司2023年第一次股东大会决议。自己/企业受权(老先生/女性)对下列决议事宜依照如下所示授权委托意向开展决议,并受权其签定此次股东会必须签订的有关文件。
委托期限:自签署日至此次股东会完毕。
自己/企业对此次股东会提案的决议建议:
受托人名字或名称(签字盖章):时间日期
受托人身份证号或营业执照号码:
受托人股票数:股
受托人股东账号:
受委托人签字:时间日期
受委托人身份证号:
受托人联系方式:
表明:
1、请持股人在提案的决议中填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票;
2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票,及其未投的表决票均视为“放弃”;
3、企业授权委托须加盖公章;
4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。
证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-25号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
有关聘用企业审计监察部责任人的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市三圣实业公司有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月24日举办第五届股东会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》,允许聘用陈小玥女性(个人简历附后)为公司发展审计监察部责任人,全方位组织并协助审计监察部日常生活的审计管理工作中,任职期为本次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。
特此公告
重庆市三圣实业公司有限责任公司
股东会
2023年3月24日
担任人个人简历:
陈小玥女性:女,1996年11月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权,重庆理工大学本科文凭。2019年7月起依次任职于重庆市康华会计事务所(特殊普通合伙)、贝瑞文化产业有限公司,从业内控审计。2022年7月迄今任职于企业审计监察部。
截至本公告日,陈小玥未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-23号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
有关改选公司监事的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为健全重庆市三圣实业公司有限责任公司(下称“企业”)人事制度,保证职工监事规范运作,公司在2023年3月24日举办第五届职工监事第三次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,候选人刘文先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人(个人简历附后),任职期自股东大会审议根据日起至第五届职工监事任期届满之时才行。经核实,董事会已同意将这些提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
特此公告
重庆市三圣实业公司股份有限公司公司监事会
2023年3月24日
候选人简历:
刘文老先生:男,1977年4月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权。研究生,工程师,中国共产党员。2005年7月至2017年2月任职于重庆医药工业研究院有限公司,列任部长助理、科长、产品研发质量总监等职务;2017年2月迄今工作中于企业,2019年9月至2021年9月任公司非职工代表监事,在职企业医药研发中心副主任。
截至本公告日,刘文老先生未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-23号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
有关改选执行董事的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为健全重庆市三圣实业公司有限责任公司(下称“企业”)人事制度,保证股东会规范运作,经公司控股股东强烈推荐,股东会提名委员会审批,企业第五届股东会第三次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》,股东会允许候选人张志强老先生、谢云老先生、罗骥老先生(个人简历详见附件1)为公司发展第五届股东会非独立董事,任职期自股东大会审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算;允许候选人李有光老先生(个人简历详见附件2)为公司发展第五届股东会独董,任职期自股东大会审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。独董侯选人须经深圳交易所办理备案情况属实后才能递交股东大会审议。
此次改选执行董事结束后,企业董事会董事的构成和总数合乎《公司法》和《公司章程》要求,董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。
公司独立董事对此次改选执行董事事宜发布了赞同的单独建议。
该事项尚要递交企业股东大会审议。
特此公告
重庆市三圣实业公司有限责任公司股东会
2023年3月24日
配件1:
非独立董事候选人简历
1、张志强老先生:男,1967年1月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权。1996年至1998年任重庆新华表层科技有限公司生产厂长;1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂车间主任;2002年5月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理;2010年3月至2014年1月任董事、副总,2014年1月至2019年9月任董事、经理;在职总经理。
截至本公告日持有公司股份189,224股,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
2、谢云老先生:男,1972年8月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权。本科文凭,正高级工程师,中国共产党员。1993年7月至2009年7月列任重庆市大新药业股份有限公司车间技术员、车间管理、副总、经理;2009年2月至2012年3月任西南地区生成医药公司有限责任公司高级副总裁,方正集团重庆医药制造基地项目指挥部经理;2012年4月至2015年12月任北大医药有限责任公司执行董事、COO;2012年4月至2016年6月任北大医药大新药业股份有限公司经理;于2016年6月进入公司,2017年3月至2019年9月任董事、副总;在职公司副总经理。
截至本公告日,谢云老先生未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
3、罗骥老先生:男,1969年7月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权。本科文凭,中国共产党员。1995年至2015年任职于北大医药重庆西南生成企业,曾担任生产基地场长职位;2016年1月至2016年6月任职于湖南省方盛制药,任副总经理职务;2016年6月至2018年1月任职于公司关联方重庆碚圣药业科技发展有限公司,任副总经理职务;2018年1迄今任职于企业,2019年9月至2021年9月任董事;在职分公司百康药业经理。
截至本公告日,罗骥老先生未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
配件2:
独董候选人简历
李有光老先生:男,1957年3月出世,汉族人,中国籍,无海外居留权。本科文凭,九三学社社员。湖南大学原材料学院副教授,关键特长于混凝土、混泥土开发及工程实践、项目风险管理;已经取得深圳交易所的独立董事资格资格证书,2019年9月至2022年9月任公司独立董事。
截至本公告日,李有光老先生未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况,没被证监会采用证券市场禁入对策;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;最近三年内未得到证监会行政处分,最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定;已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查;并不属于“失信执行人”。
证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-22号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
第五届职工监事第三次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届职工监事第三次会议于2023年3月24日11:00以当场和通讯表决方法举办,会议报告已经在2023年3月21日传出。会议由监事长杨静女性组织,需到公司监事3人,实到3人,大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由监事长杨静女性组织,大会经决议,一致通过如下所示提案:
一、表决通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
《关于补选非职工代表监事的公告》(公示序号:2023-24)具体内容详细《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:允许[3]票,抵制[0]票,放弃[0]票
本提案有待企业股东大会审议。
二、备查簿文档:
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届职工监事第三次会议决定
特此公告
重庆市三圣实业公司有限责任公司职工监事
2023年3月24日
证券代码:002742证券简称:ST三圣公示序号:2023-21号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
第五届股东会第三次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市三圣实业公司有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第三次会议于2023年3月24日早上10:00在企业1212会议厅以当场和通信相结合的举办,此次会议报告于2023年3月21日传出,大会需到执行董事5人,实到5人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议表决真实有效。
会议由老总严欢女性组织,大会经决议,一致通过如下所示提案:
一、根据《关于补选公司非独立董事的议案》
允许改选张志强、谢云、罗骥先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人,具体内容详细同一天公布的《关于补选董事的公告》(公示序号:2023-23)
公司独立董事对该事项发布了单独建议。
决议结论:允许[4]票,抵制[1]票,放弃[0]票
执行董事项立平老先生对该提案投否决票,抵制原因:侯选人张志强、谢云在2018-2019年任董事时,因产生大股东关联企业资金占用费事宜未勤勉尽责被监管部门惩罚。公司现阶段被执行其他风险警示也因为资金占用费事宜没解决造成,自己就职执行董事期内数次催促企业处理资金占用费事宜,以上侯选人任企业高管并没有采用身体力行,对于该侯选人任董事表明抵制。侯选人罗骥长期承担公司全资子公司百康药业,对企业具体情况尚需进一步了解,出自于审慎原则,自己持否定意见。
本提案有待企业股东大会审议。
二、根据《关于补选公司独立董事的议案》
允许改选李有光先生为企业第五届股东会独董侯选人,具体内容详细同一天公布的《关于补选董事的公告》(公示序号:2023-23)
公司独立董事对该事项发布了单独建议。
决议结论:允许[4]票,抵制[0]票,放弃[1]票
执行董事项立平老先生对该提案投反对票,放弃原因:对侯选人是不是具体掌握企业情况持怀疑心态。
本提案有待企业股东大会审议。
三、根据《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
允许聘用陈小玥女性为公司发展审计监察部责任人,具体内容详细同一天公布的《关于聘任公司审计监察部负责人的公告》(公示序号:2023-25)
决议结论:允许[4]票,抵制[0]票,放弃[1]票
执行董事项立平老先生对该提案投反对票,放弃原因:对担任人能否具体掌握企业情况持怀疑心态。
四、根据《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
允许于2023年4月10日在下午14:30分别在企业1106会议室召开企业2023年
第一次股东大会决议。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-26)具体内容详细《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:允许[5]票,抵制[0]票,放弃[0]票
五、备查簿文档:
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届股东会第三次会议决定
特此公告
重庆市三圣实业公司有限责任公司
股东会
2023年3月24日
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号