企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等措施标准进行项目投资实际操作，并根据目前管控政策制定、修定股票投资有关管理方案，有益于预防经营风险。

三、经营风险及风险管控措施

1、经营风险

（1）虽然企业拟投资的金融理财产品归属于中高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，短期理财的实际收益率存在不确定性。

（3）相关人员的风险管控。

2、风险管控措施

（1）企业将挑选资信情况及经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订合同书，确立委托理财金额、时限、投资产品、彼此权利义务及法律依据。

（2）企业财务部认真履行企业资金拨付的相对应申请流程，并立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）公司审计部重点对项目投资理财资金采用与存放问题进行日常监管，每一个季末解决所投资服务产品项目进行全方位审查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。

（4）股东会、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（5）企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期短期内金融理财产品项目投资及相应的损益表状况。

四、项目投资对企业的危害

1、公司将在保证日常运营和资源安全的情况下，以已有闲钱适当开展金融理财，也不会影响公司主要业务顺利开展。

2、根据开展适当的金融理财，能获得一定的项目效益，有助于提升企业整体销售业绩，合乎公司股东利益。

五、独董建议

经仔细审核，公司独立董事觉得企业在不改变企业正常运营的情形下，运用已有闲钱开展中低风险的短期内金融理财产品项目投资，有助于提高企业资金使用效益、合理安排闲钱，符合公司和公司股东利益。而且，企业投资的产品种类仅是安全系数高、流动性大、短期内（不得超过365天）的风险系数为低风险的金融理财产品，风险性比较低，对于此事，公司已经建立了对应的风险管控措施。因而，公司独立董事允许企业不高于3亿的闲钱开展中低风险的短期内金融理财产品项目投资。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

股东会

2023年4月10日

江苏金智科技有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快递融资相关事宜的议案》，本提案尚要递交2022年度股东大会决议。具体情况如下：

一、有关报请股东会受权股东会申请办理小额快速股权融资的事宜

依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年度股东大会根据之日起止2023年度股东大会举办之日止。此次受权事项包含以下几点：

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股（下称“小额快速股权融资”）的前提条件

受权股东会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、发行新股的类型、数量及颜值

向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的国内境外上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发行数量依照募资总金额除于发行价明确。

3、交易方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用向特定对象公开增发的形式，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

4、定价方法或是价格定位

（1）发行价不少于利率基准日前20个交易日企业股票均价的80%（计算公式：利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），利率基准日为发行期首日；

（2）向特定对象公开发行的个股，自发售完毕之日起6个月不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕之日起18个月不得转让。发售目标所获得的上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。此次受权股东会向特定对象发行新股事宜不会造成公司控制权产生变化。

5、募集资金用途

本次发行股权募集资金用途必须符合下列规定：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、本次发行前期值盈利分配

本次发行结束后，发售前期值盈余公积会由公司新老股东按发行后的占股比例分享。

7、上市地点

在限售期满时，此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

8、决定有效期限

决定期限为2022年度股东大会表决通过之日起止2023年度股东大会举办之日止。

9、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在满足本提案及其《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与此次小额快速股权融资相关的所有事宜，包含但是不限于：

（1）申请办理此次小额快速融资申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

（2）在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施此次小额快速融资计划书，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和小额快速融资计划书有关的一切事项，确定此次小额快速融资发售机会等；

（3）根据相关政府机构和监管部门的规定制做、改动、申报此次小额快速融资计划书及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和此次小额快速股权融资相关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次小额快速股权融资相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关协议内容、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

（5）依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（6）聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（7）于此次小额快速股权融资结束后，依据此次小额快速融资结论改动《公司章程》相对应条文，申请办理企业变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（8）在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述此次小额快速股权融资对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）当出现不可抗拒或其它足够使此次小额快速股权融资无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是小额快速现行政策变化时，可酌情考虑确定此次小额快速融资计划书推迟执行，或是依照一个新的小额快速现行政策再次申请办理本次发行事项；

（10）发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

（11）申请办理与此次小额快速股权融资相关的其他事宜。

二、独董建议

独董觉得报请股东会受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜符合法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，决定程序合法合理；该提案将有利于灵活运用资本市场融资作用，促使企业可持续发展观，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，允许报请股东会受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-025

江苏金智科技有限责任公司

有关举办2022本年度

在网上业绩说明会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月10日在巨潮资讯网公布了企业《2022年年度报告》。为提高公司和广大投资者之间的交流沟通交流，便捷投资人全面了解企业情况，企业定为2023年4月20日（星期四）举行2022本年度在网上业绩说明会，相关事宜如下所示：

一、举办答疑会的时间也

2023年4月20日（星期四）在下午15：00-17：00

二、出席人员

出席本次在网上业绩说明会工作的人员有：公司董事长贺安鹰老先生，执行董事、经理冯建老先生，独董苏文兵老先生，执行董事、执行副总经理、董事长助理李剑老先生，执行董事、财务主管顾红敏女性。

三、投资人活动形式

1、投资人可以通过登录深圳交易所“互动易”服务平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道即可参与沟通交流。

2、为提高办公效率，企业现将此次业绩说明会提早给投资者征选有关问题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可以将您关心的问题以邮件形式发送到单位邮箱：tzb@wiscom.com.cn，或登录深圳交易所“互动易”服务平台“云采访”频道（http://irm.cninfo.com.cn），进到难题征选网页页面提问问题。公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：李瑾

手机：025-52762205

电子邮箱：tzb@wiscom.com.cn

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-012

江苏金智科技有限责任公司

第八届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

江苏金智科技有限责任公司第八届股东会第七次会议报告于2023年3月27日以书面形式、电子邮件、手机的形式传出，于2023年4月6日在下午14：30在南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室以当场表决方式举办。例会应参加执行董事9名，整体执行董事均亲身参加了此次会议。会议由老总贺安鹰老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃决议批准了《江苏金智科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

2、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

企业2022本年度股东会工作总结报告详细巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职，具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃决议批准了《江苏金智科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

董事会觉得，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的内控制度。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度内控制度出具了财务审计报告，独董、职工监事就得事宜发布了建议，之上财务审计报告、建议以及公司《2022年度内部控制自我评价报告》全篇详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

企业2022年度财务报告早已天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了天衡审字（2023）00810号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度，企业实现营业收入152,777.16万余元，较上年同期降低6.89%；归属于上市公司股东的纯利润3,002.01万余元，较上年同期降低79.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润2,012.81万余元，较去年同期提高61.06%。截至2022年12月31日，公司资产总额为260,870.22万余元，比上年底提升4.26%；归属于上市公司股东的其他综合收益124,897.39万余元，比上年底降低0.48%。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。

根据企业2022 本年度生产经营情况及现金流量状况，在考虑到投资人有效收益、企业未来市场拓展、再投资需求、新业务开拓必须等多种因素后，拟以截至2023年3月31日企业总市值404,264,936股扣减公司回购专户中3,687,865股后可执行回转的总股数400,577,071股为基准，向公司股东每10股股票分红0.25元（价税合计），股票分红总金额总共10,014,426.78元（价税合计），剩下盈余公积期值至下一年度。若在利润分配预案实施后可执行回转的总股数发生变化，将根据股票分红总金额永恒不变的标准，适当调整比例。年度没有进行资本公积转增股本，都不派股。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。独董、职工监事对于该提案发布了建议，主要内容详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

6、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。独董、职工监事对于该提案发布了建议，主要内容详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独董、职工监事对于该提案发布了建议，主要内容详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

企业2022年年报全篇见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，本年度报告摘要与此同时发表在2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

9、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。

股东会提议再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计组织，年习惯性审计费90万余元。具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议，主要内容详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

10、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

依据公司高级管理人员任职期要求及公司运营工作计划，股东会决议聘用李剑先生为企业执行副总经理，任职期为一年。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的公告》。独董对于该提案发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

依据公司主要业务发展需求，及其金融机构综合授信贷款展期及金额调节分配，企业2023年度工作计划向银行借款综合授信额度不得超过17亿人民币。受权财务主管顾红敏女士在股东会决议框架下承担金融机构综合授信申请办理和所使用的相关事宜。

12、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

13、 大会以7票允许，2票逃避，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的议案》，执行董事贺安鹰、冯建因做为本提案的关联董事，逃避了对该提案的决议；独董李扬、苏文兵、杨旭升、执行董事李剑、王大勇、凌万水、顾红敏决议允许。

具体内容见发表于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的公告》。独董对于此事提案发布了事先认同建议独立建议，详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》。

具体内容见发表于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》。独董对于此事提案发布了单独建议，详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

15、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及新修订《公司章程》全篇详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

16、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

新修订《江苏金智科技股份有限公司投资者关系管理制度》全篇详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

17、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

具体内容见发表于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。独董对于此事提案发布了单独建议，详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

18、 大会以9票允许，0票抵制，0票放弃决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月5日在下午15：00在南京市江宁经济开发区将军大道100号企业会议室召开公司2022年度股东大会，并提供网上投票方法，决议股东会、职工监事递交的有关提案。会议报告详细发表于2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业2022本年度对外担保及关联企业占有企业经济情况的重点表明独立建议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议；

5、天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022年度财务报表审计汇报；

6、天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022本年度内控审计汇报；

7、天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022本年度非习惯性资金占用费及其它关系经济往来的重点表明。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-023

江苏金智科技有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会为公司发展2022年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会第七次会议议定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：现场会议于2023年5月5日在下午15:00举办；

网上投票时间是在：2023年5月5日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月5日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月5日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月26日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人

于2023年4月26日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员

（3）企业聘用律师

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第八届股东会第七次大会、第八届职工监事第五次会议审议根据。详细公司在2023年4月10日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》等有关公示。公司独立董事将于此次股东大会上做2022年度述职报告，个人工作总结全篇请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

以上提案7、8、9为股东会尤其决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

股东会对于该提案4、5、6、9开展投票选举时，对中小股东（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把后来在企业2022年度股东大会决定声明中独立列报。

三、到场现场会议的备案方式

1、备案时长：2023年5月4日9:00一12:00，14:00一17:00

2、备案地址：南京市江宁开发区将军大道100号 江苏金智科技有限责任公司证券投资部。

3、备案方法：

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持营业执照副本复印件（盖章）、个人身份证与单位个股账户申请办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，须持营业执照副本复印件（盖章）、个人身份证、法人授权书与单位个股账户申请办理登记。

（2）法人股东亲身列席会议的须持身份证、证劵帐户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人证劵帐户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可采用信件或发传真方法备案，信件或发传真一般包括以上内容的文件材料（发传真或信件需在2023年4月28日17:00前送到或发传真至企业证券投资部）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜：

1、大会手机联系人：李剑、李瑾

联系方式：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁开发区将军大道100号（邮政编码211100）

2、与会人员的住宿及交通出行费用自理。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362090

2、网络投票通称：金智网络投票

3、提案设定及建议决议

（1）提案设定

股东会提案相匹配“提案编号”一览表如下所示：

（2）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（3）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月5日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月5日早上9：15，截止时间为 2023年5月5日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

江苏金智科技有限责任公司2022年度股东大会

公司股东出席会议申请表

法人授权书

兹委托__________老先生/女性意味着自己（企业）参加江苏金智科技有限责任公司2022年度股东大会，并按相关法人授权书指示履行投票权。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人签字（盖公章）： 身份证号：

持股数： 公司股东账号：

受委托人签字： 身份证号：

委托权限： 授权委托时间：

注：1、所述决议事宜，受托人可以从决议建议/投票数内做出决议标示；假如受托人未作实际标示，视作受委托人能够按照自己含意决议。

2、之上公司股东出席会议申请表、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均是合理。

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-024

江苏金智科技有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

江苏金智科技有限责任公司第八届职工监事第五次会议报告于2023年3月27日以电子邮件、手机的形式传出，于2023年4月6号下午16：30在南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室以当场表决方式举办。会议由监事长臧胜老先生组织，例会应参加公司监事3名，整体公司监事均亲身参加了此次会议，企业董事长助理出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事仔细研究和充足探讨，建立如下所示决定：

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本报告要递交企业2022年度股东大会决议，主要内容刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏省金智科技有限责任公司2022本年度内控制度自我评价报告》。

企业《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

经仔细审批，职工监事觉得企业设立了较为成熟的内控体系，并能够得到有效落实；企业内控体系符合我国有关法律法规要求及企业实际需求，对公司经营也起到了比较好的风险防控和控制作用；董事会开具的《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

3、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

企业2022年度财务报告早已天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了天衡审字（2023）00810号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度，企业实现营业收入152,777.16万余元，较上年同期降低6.89%；归属于上市公司股东的纯利润3,002.01万余元，较上年同期降低79.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润2,012.81万余元，较去年同期提高61.06%。截至2022年12月31日，公司资产总额为260,870.22万余元，比上年底提升4.26%；归属于上市公司股东的其他综合收益124,897.39万余元，比上年底降低0.48%。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

4、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。

经仔细审批，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案，合乎《公司法》、《公司章程》、企业《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及监管机构有关股东分红的相关规定，该利润分配方案充分考虑到公司的经营情况、企业未来发展必须及其股东回报率，符合公司及公司股东利益。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

企业2022年年报全篇见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，本年度报告摘要与此同时发表在2023年4月10日的《证券时报》。

经仔细审批，职工监事觉得股东会编制与审批的江苏金智科技有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

6、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

经仔细审批，职工监事觉得企业依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和相关规定开展财产减值准备计提符合公司的具体情况，公允价值的体现了企业截至 2022年12 月 31 日经营情况、资产净值和经营业绩，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。

7、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的有效变动,也不会对财务状况、经营成果和现金流有深远影响。公司本次会计政策变更符合法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定，决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司职工监事

2023年4月10日