一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以企业2022年年报公布后的总市值1,361,994,647股扣除公司回购专户上剩下的回购股份A股1300亿港元，即1,348,994,647股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。此次利润分配方案执行时，若企业具有盈利支配权的股权总金额因为增发新股、股权激励计划授于等因素产生变化的，企业将根据每一股比例永恒不变的标准，适当调整年底分红总金额。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）主营

企业一直专注于产品研发、生产销售高质量的绿色照明商品，为顾客提供全面的照明灯具解决方法。2021年至今，企业依次回收控投了南宁市燎旺和国星光电，当前公司主营业务主要包含通用照明、电焊工商品、汽车照明、LED封装形式等的开发、生产销售。

企业的通用照明业务流程主要产品包括LED光源、LED灯具、传统照明及照明灯具综合解决方案，主要运用于家居灯饰、家居灯饰、工业照明、城市道路照明灯具、景观亮化等。近些年，企业不断向智能照明系统、健康照明、深海照明灯具、动物与植物照明灯具等新生态扩展。

电焊工商品主要包含电源开关、电源插座、智能控制面板、智能锁等。

企业的汽车照明业务流程在现有大灯灯源、模块的前提下，借助子公司南宁市燎旺向车辆车灯总成扩展，主要产品包括汽车前大灯、后组合灯、前雾灯、后尾灯、室内灯、牌照灯等，基本上涵盖了车辆所需要的全部大灯。南宁市燎旺核心客户包含上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾、上海大通、东风柳汽、东风小康、赛力斯等汽车汽车制造公司。

企业的LED封装形式业务流程关键借助子公司国星光电（股票号：002449）进行，主营产品分成元器件产品（包含显示器用元器件商品、白光灯元器件商品、光电器件商品）、部件产品（包含液晶显示模块与led背光、Mini背光模组）、LED外延片及处理芯片商品（包含蓝绿显屏/数码科技标示/车配功率大的部分倒装/Mini LED芯片商品）、 电子元件和集成电路芯片商品以及零配件（包含MOS/Si/IC商品），第三代半导体商品（包含氮化硅分立器件/功率模块、氮化镓系列产品元器件商品）， 主要产品包括消费类电子产品、电器产品、电子计算机、通信、表明及亮化工程商品、通用照明、车配照明灯具、除菌净化处理、植物照明等行业。

（2）运营模式

1、采购方式

企业采购部承担保证购置原材料与产品达到相关要求，使采购活动处在安全状态。企业采购部依据各个部门要求并充分考虑科学合理的存货水平开展购置，根据招标会、讨价还价、比较等形式明确经销商，并且对采购单进行实时解决。每一种关键原料都是有几个候选经销商，保证采购成本公平公正、原料供应立即、质量有保证。

2、生产方式

对传统商品，企业通过对比每月的销售状况和今后市场的需求转变，融合库存值标准，制订下月的生产规划，各生产线按照要求进行生产，既操纵库存量又确保市场销售要求。对定制化产品，按订单生产，有效管理原料的供应量，降低资金占用费，提升公司的经营高效率。

3、营销模式

通用照明业务流程，中国销售选用地区代理分销商与建筑项目直接供应结合的的营销模式，公司具有五金营销渠道、家居家具方式、工程项目方式、工业照明方式、商业服务销售渠道、电子商务与零售渠道；海外市场销售选用代工生产及自主品牌的方式市场销售，自有品牌海外销售主要是选用代理商的方式。

汽车照明业务流程，前装市场主要是以向汽车主机厂配套设施给予汽车灯具的方式为主导，后装市场主要是以代理商的方式为主导。

LED封装形式业务流程，通常采用直接销售模式，立即对接客户完成产品销售。

（3）个人事迹动力因素

企业依照“控住基盘，拓展新生态”的整体思路，不断强化创新驱动，优化产业布局，促进营销方式转型、推动精细化管理，大力开拓细分行业销售市场。2021年至今，企业依次企业并购了南宁市燎旺和国星光电，为公司发展迅速进入汽车主机厂销售市场、做强做大汽车大灯业务流程、融合LED产业上下游提供了有力支撑点。与此同时，伴随着市场竞争格局的演化，消费者对于产品质量、知名品牌重视度提升，销售市场市场竞争力较弱的企业将逐渐被社会取代，而大型企业或具有核心竞争力公司将获得更多市场机遇。公司凭借市场优势、产品优势、运营优势和规模经济效应，通过不断科研投入技术研发，不断深化主打产品产品升级，提高产品质量，加强市场拓展强度，优化产业布局，提升生产制造自动化程度，有效管理产品成本，提高生产效率等举措，在市场份额提高环节中处在比较有益的影响力。

（4）企业所在行业现状

2022年，照明行业受全球宏观经济恢复缓解、大宗商品价格上位彷徨等不利条件危害，公司盈利空间遭受一定挤压成型，行业整合依然在开展，有着技术性、资产、产品优势的公司在逐步抢占市场份额，优势资源向行业龙头汇聚。在政府“碳减排、碳排放交易” 宏观经济政策环境下，大型企业陆续加快向修容质量、高环保节能、智能方位迈入，紧紧围绕健康照明、智能照明系统开展跨界整合，合理布局产业生态链基本建设，谋取转型发展。与此同时，伴随着科技的不断完善及制度的促进，照明灯具应用领域不断完善，智能照明系统、健康照明、动物与植物照明灯具等细分行业即将迎来宽阔的发展机会，为市场发展引入源动力。

汽车大灯做为车辆关键零部件之一，其市场发展与汽车行业发展密切相关。据中汽协统计数据，2022年在我国汽车产销量分别是2702.1万台和2686.4万台，同比增加3.4%和2.1%。新能源车不断爆发式提高，全年度销售量达705.8万台和688.7万台，同比增加96.9%和93.4%，市场份额提升到25.6%。汽车产销量增长，推动大灯市场的需求升高。近些年，随着我国大灯全产业链上下游企业研发水平的提高，国内零部件公司逐渐被各汽车企业列入供应链系统，国产化替代不断加快，国内大灯公司迈入发展契机。与此同时，伴随着汽车产业技术发展，大灯技术性也趋于数字化、智能化系统，使大灯承载着传统照明之外更多作用，给用户带来更环保、安全性、游戏娱乐、智能的车辆驾驶感受，又为领域带来了全新的提高机械能。

受中下游需求不振因素的影响，2022年封装形式市场发展遭受一定撞击，但是随着技术性升级发展，一个新的细分化应用商店将不断拓展，Mini/Micro LED新型显示、植物照明、智能照明系统等新型主要用途正在进入高速发展的关键时期，为LED封装形式领域注入新鲜发展契机。与此同时，伴随着相关领域出台政策，LED 半导体材料将加速向修容质量、高环保节能、很高的可靠性、智能方位迈入，对于企业创新能力提出了更高要求，龙头企业主导权将不断提升。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是 □否

追溯调整或重述缘故

同一控制下公司合并

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、资产重组事宜

公司在 2021年10月27日、2021年12月31日各自召开第九届股东会第十九次会议 2021 年第三次股东大会决议，审议通过了《〈佛山电器照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等和本次交易有关的议案，允许企业以现金结算15.17亿人民币的形式选购广晟集团及其一致行动人拥有国星光电21.32%的股权。截止到2022年2月，本次交易涉及到的看涨期权产权过户工作中已申请进行，公司已经付款所有合同款，公司及分公司总计拥有国星光电132,819,895股股权，占国星光电总股本的21.48%，企业已经成为国星光电的大股东。

2、回购股份销户事宜

2022年1月14日，公司召开第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，股东会同意将已购买的1300亿港元A股股权用以股权激励方案，在扣减用以股权激励方案的1300亿港元A股后，剩下已购买的A股股权18,952,995股及其已复购B股股权18,398,512股，总计37,351,507股股权把全部给予销户。2022年2月8日，以上用以注销股权已经完成销户，企业总市值由1,399,346,154股调整为1,361,994,647股。

3、南京市佛照土地资源及地面房子被征收事宜

公司在2021年12月15日举办第九届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土地及地上房屋被征收的议案》，股东会允许公司全资子公司南京市佛照照明器材机械有限公司（下称“南京市佛照企业”）土地使用权证及地面房子以征收补偿额度183,855,895元被南京市溧水区市人民政府征缴，然后由南京市佛照公司和此次房屋征收补偿实施单位南京市溧水区拆迁补偿安置有限责任公司签定征缴与赔偿协议。截止到2022年12月31日，南京市佛照已收到30%赔偿款即55,160,000.00元，涉征资产土地使用证和房屋产权证已注销。截止到本报告日，场地移交工作中仍在火热进行中。

4、国星光电回收精华芯电事宜

经公司及子公司国星光电股东大会审议根据，国星光电于2022年8月以 26,881.93 万余元回收广东省精华高新科技科技发展有限公司所持有的广东省精华芯电科技发展有限公司99.87695%股份。2022年11月25日，本次交易涉及到的看涨期权产权过户工作中已申请进行，企业间接性总计拥有精华芯电21.45%股权，精华芯电列入企业合并报表范围。

法人代表：吴圣辉

2023年4月6日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-022

佛山电器照明灯具有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司于2023年3月28日以邮件方法向全体执行董事发出有关举办第九届股东会第四十次大会工作的通知，大会于2023年4月6日在公司办公楼五楼会议室召开。大会需到执行董事9人,实到9人。职工监事整体公司监事、常务副总经理张学权、财务经理汤琼兰、董事长助理黄宁庆出席了此次会议。大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由吴圣辉老总组织，审议通过了下列提案：

1、表决通过2022本年度股东会工作总结报告。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《2022年度报告（全文）》第三节“管理层讨论与分析”及其它相关知识。

2、表决通过2022本年度总经理工作汇报。

允许9票，抵制0票，放弃0票

3、表决通过2022年报以及引言。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《2022年度报告全文及摘要》。

4、表决通过2022年度财务决算汇报。

允许9票，抵制0票，放弃0票

企业2022年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5、表决通过2022本年度利润分配预案。

允许9票，抵制0票，放弃0票

企业2022本年度总公司完成税后净利润117,854,967.39元，获取10%法定公积金金11,785,496.74元，再加上企业2022年售卖一部分国轩高科、厦门银行个股及早期记入其他综合收益的累积公允价值变动转到盈余公积100,917,224.19元，2022年底企业能够公司股东分派的收益为2,810,316,233.41元（含上一年度盈余公积2,738,229,003.27元）。

董事会拟以企业2022年年报公布后的总市值1,361,994,647股扣除公司回购专户上剩下的回购股份A股1300亿港元，即1,348,994,647股为基准，向A、B股公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计，B股收益叠成港元付款）），剩下总计盈余公积结转成本之后本年度；不派股，不因公积金转增总股本。此次利润分配方案执行时，若企业具有盈利支配权的股权总金额因为增发新股、股权激励计划授于等因素产生变化的，企业将根据每一股比例永恒不变的标准，适当调整年底分红总金额。

向海外B股公司股东发放的红股，将按照股东会议决议日后的第一个工作日内的中央人民银行发布的人民币兑港币的汇率中间价折算成港元付款。

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定。

6、表决通过2023年度财务预算汇报。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《2023年度财务预算报告》。

7、表决通过2022本年度内控制度自我评价报告的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、表决通过有关同一控制下公司合并追溯调整财务报表的议案。

允许9 票，抵制0 票，放弃 0 票

公司本次因同一控制下公司合并追溯调整2022年最初、2021年度相关财务报表合乎《企业会计准则》的有关规定，追朔变更后的财务报表客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩，允许此次追溯调整2022年最初、2021年度相关财务报表。

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

9、表决通过有关计提资产减值准备的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0票

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，计提资产减值准备根据充足，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备客观性、公允价值地体现了公司财务情况和经营业绩。

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、表决通过独董2022年度述职报告。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《独立董事2022年度述职报告》。

11、表决通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

允许9票，抵制0票，放弃0票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

12、表决通过有关制订《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0票

公司本次制订的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》合乎证监会、深圳交易所有关规定和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司运营发展状况和对投资的有效回报率，有益于提高公司利润分配的清晰度，优化和完善公司利润分配决策和监督制度，维持利润分配政策的持续性和安全性，维护投资人的合法权利。

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

13、表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0 票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》。

14、表决通过关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0 票

具体内容请见同一天巨潮资讯网发表的《关于修订〈领导班子人员薪酬管理办法〉的公告》。

15、表决通过有关举办2022本年度股东大会通知的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0票

取决于2023年5月10日在下午14:45举办企业2022年度股东大会。

之上第1、3、4、5、6、12、13、14项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

佛山电器照明灯具有限责任公司

董 事 会

2023年4月6日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-029

佛山电器照明灯具有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

本董事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会；

2、召集人：董事会，企业第九届股东会第四十次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》；

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年5月10日在下午14:45

（2）网上投票日期和时间：2023年5月10日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为 2023年5月10日早上 9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为 2023年5月10日早上 9：15至当日下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场投票选举与网上投票相结合的；

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式进行投票，假如同一投票权发生反复网络投票的，以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月5日；

在其中，B 股的除权日规定公司股东所持有的公司股权在册，投资人需要在 2023年4月27日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

7、参加目标：

（1）于除权日2023年5月5日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司 A、B 股公司股东；

（2）因事不可以列席会议股东可书面形式授权委托人参加或参加决议，该委托代理人无须是该自然人股东；

（3）本董事、公司监事及高管人员、企业聘用律师。

8、会议地点：广东佛山市禅城区汾江北街64号写字楼五楼会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第九届股东会第四十次大会以及公司第九届职工监事第十九次会议审议根据，具体内容请详细2023年4月10日发表在巨潮资讯网里的《第九届董事会第四十次会议决议公告》《第九届监事第十九次会议决议公告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2023年度财务预算报告》等有关公示。

以上第5、7、8、9提案企业将会对中小股东的决议问题进行独立记票。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

这次股东会将征求《2022年度独立董事述职报告》。

三、大会备案等事宜：

（一）大会备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东列席会议的，持身份证、证劵帐户卡办理登记；授权委托人列席会议的，持身份证、法人授权书、证券账户卡办理登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，持公司股东帐户卡、营业执照副本复印件、法人代表身份证件办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，持身份证、法人授权书、公司股东帐户卡、营业执照副本复印件办理登记。

外地公司股东可以通过信件或发传真形式进行备案。

2、备案地址：佛山市禅城区汾江北街64号本公司办公楼五楼董事会办公室。

3、备案时长：2023年5月9日早上9: 00一11: 30，在下午2: 00一5:00时。

（二）其他事宜

1、开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

2、手机联系人：黄丽娟、叶锦聪

电 话：（0757）82966028

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤请见附件一。

五、备查簿文档

第九届股东会第四十次会议决议；

第九届职工监事第十九次会议决议。

六、配件

1、网上投票的实际操作步骤；

2、法人授权书。

佛山电器照明灯具有限责任公司

董 事 会

2023年4月6日

附件一：

佛山电器照明灯具有限责任公司

网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360541

2、网络投票通称：佛照网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日早上9：15至当日下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（自己）参加佛山电器照明灯具有限责任公司2022年度股东会，并委托履行投票权。

受托人名字（名字）： 受托人公司股东账号：

受托人签名（盖公章）： 受托人股票数：

受托人持仓类型：□A 股 □B 股

受托人身份证号（或公司股东营业执照号）： 授权委托时间：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示：

注：假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，视作受委托人可以按照自己的喜好决议。

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-023

佛山电器照明灯具有限责任公司

第九届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们公司于2023年3月28日以电子邮箱方式向整体公司监事发出会议报告，并且于2023年4月6日在公司办公楼五楼会议室召开第九届职工监事第十九次大会。大会需到公司监事5人，实到公司监事5人。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长李经纬老先生组织，审议通过了如下所示提案：

1、表决通过2022年度监事会工作汇报。

允许5票，抵制0票，放弃0票

2、表决通过2022年度汇报以及引言。

允许5票，抵制0票，放弃0票

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、表决通过2022年度财务决算报告。

允许5票，抵制0票，放弃0票

4、表决通过2022年度利润分配预案。

允许5票，抵制0票，放弃0票

职工监事觉得：企业2022年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，并确定了公司运营融资需求及股东回报等多种因素，合乎公司股东利益。

5、表决通过2023年度财务预算汇报。

允许5票，抵制0票，放弃0票

6、表决通过2022年度内控制度自我评价报告的议案。

允许5票，抵制0票，放弃0票

报告期，公司根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导和其它有关规定，根据企业的具体情况，逐步完善企业内部制度。当前公司已设立了较完备的内控体系，合乎相关法律法规要求和公司经营实际需求。公司内控主题活动基本上包含公司所有经营阶段，并能在经营过程中获得有效落实，确保了企业相关业务活动井然有序有序开展。对于我们来说企业2022年度内控制度自我评价报告真正、详细、客观的体现了公司内控的具体情况，高效地操纵运营风险。

7、表决通过有关同一控制下公司合并追溯调整财务报表的议案。

允许5 票，抵制0 票，放弃 0 票

公司本次因同一控制下公司合并追溯调整2022年最初及 2021年度有关财务数据根据充足，合乎《企业会计准则》的有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许公司本次追溯调整。

8、表决通过有关计提资产减值准备的议案。

允许5票，抵制0票，放弃0票

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，符合公司的具体情况，记提后更容易公允价值地体现公司财务情况和经营业绩；此次计提减值准备的决策合理合法，允许此次计提资产减值准备。

9、表决通过有关制订《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。

允许5票，抵制0票，放弃0票

企业制订的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》合乎证监会、深圳交易所有关规定以及公司具体情况，有益于进一步增强公司利润分配的清晰度，优化和完善公司利润分配决策和监督制度，维持利润分配政策的持续性和安全性，维护股民合法权利，允许此次制订的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

之上第1、2、3、4、5、9项提案需要提供企业2022年度股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明灯具有限责任公司

监 事 会

2023年4月6日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-027

佛山电器照明灯具有限责任公司

关于修订《关联交易管理制度》的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，公司召开第九届股东会第四十次大会，大会审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其本企业章程的相关规定，根据企业的具体情况，将对《关联交易管理制度》一部分条文开展修定，具体情况如下：

除之上修定外，别的条文均保持一致。

特此公告。

佛山电器照明灯具有限责任公司

董 事 会

2023年4月6日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-028

佛山电器照明灯具有限责任公司关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，公司召开第九届股东会第四十次大会，大会审议通过了《关于修订〈领导班子人员薪酬管理办法〉的议案》，依据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，综合考虑企业具体情况，将对《领导班子人员薪酬管理办法》一部分条文开展修定，具体情况如下：

除之上修定外，别的条文均保持一致。

特此公告。

佛山电器照明灯具有限责任公司

董 事 会

2023年4月6日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明灯具B（B股）

股票号：000541（A股） 200541（B股） 公示序号：2023-026

佛山电器照明灯具有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司于2023年4月6日召开第九届股东会第四十次大会、第九届职工监事第十九次大会，大会审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现就详细情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

（下转B8版）