（上接B9版）

3.企业财务管理子公司安排人员承担所选购银行理财的日常管理和监管。若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时整改，并采取有效措施，操纵经营风险。

4.公司独立董事及职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用单独的审计工作部门进行现金管理业务的内控审计。

5.企业将依据监督机构要求，在定期报告中详尽公布报告期投资理财产品项目投资及相应的信用额度、时限、盈利等。

（七）委托理财受托方的现象

公司拟选购的投资理财产品关联方为通过国家准许依规成立的且具有较强资质证书、较大范围和个人征信强的金融企业。

（八）委托理财资金看向

企业使用闲置不用自筹资金拟选购的投资理财产品为通过国家准许依规成立的且具有较强资质证书、较大范围和个人征信强的金融企业公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财商品，投资周期不得超过12个月。之上投资产品不属于股市投资，不能用于个股以及衍生品、偏股型证券基金以及以股市投资为主要目的及无担保债券为投资方向商品。

二、对企业的危害

（一）企业最近几年经审计的财务状况

（二）委托理财的必要性和合理化

目前为止，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

企业应用自筹资金开展现金管理业务要在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下开展的，不受影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，以闲置不用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，有助于提高已有资金使用效益，提升公司及分公司现金类资产盈利。

（三）委托理财对公司运营产生的影响

截止到2022年12月31日，企业流动资产为199,129.90万余元，此次受权老总运用闲钱开展委托理财金额为不得超过企业最近一期经审计归属于上市公司股东的公司净资产的50%，占最近一期期终流动资产比例不得超过383.22%。企业在严格把控风险与充足信息公开前提下，根据对自筹资金适当、适度开展现金管理业务，在有效规避风险前提下为公司与公司股东造就更高盈利，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重危害。

（四）账务处理方法

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》的有关规定，企业将选购的投资理财产品确定以公允价值计量并且其变化计入的资产，于负债表日对资产的投资性房地产开展重新评估，公允价值变动计入。资产达到终止确认要求的，将接到对价与资产在终止确认日的帐面价值二项金额的差值计入（还是要以年度审计报告结论为标准）。

三、风险防范

公司本着谨慎投资的原则拟选购的投资理财产品均是安全系数高、流动性好的中低风险型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及流动资产影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

四、决议决策制定及独董建议

（一）决议决策制定

公司在2023年4月10日召开第九届股东会第八次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。此次提案不构成关联方交易，不要递交股东大会审议。

（二）独董单独建议

企业《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批流程合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。公司内控制度健全，企业运用已有闲钱选购中低风险型投资理财产品，能有效管理理财产品风险，保证财产安全。公司现阶段生产经营情况正常的，运用已有闲钱，选购有关投资理财产品有助于提高企业资金使用效益、提升长期投资，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。大家允许受权老总运用闲钱开展委托理财。

五、截止到本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象

企业近期十二个月未出现委托理财的现象。

六、备查簿文档

（一）股东会决议

特此公告。

股东会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-014

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资项目规划：义乌市全世界数据自由贸易核心（下称“全世界数贸核心”）

● 投资额：投资额约83.21亿人民币（含19.96亿人民币土地出让）

● 有关风险防范:

1.可能出现不可以按期竣工风险。企业将制订严实进度总控制计划，合理安排，通过开展、管理方法、经济发展等举措对施工进度开展全程控制，加强与各方面的沟通交流。

2. 可能出现投资总额超出预算风险。企业将加强项目管理，在确保项目工程项目质量的前提下，严格执行各个阶段的成本，提升项目跟踪，争取投资额保持在投入成本范围之内。如果超过预算范畴，企业会依据有关规章制度，立即执行有关决议流程和公布程序流程。

3. 可能出现招商运营大跳水风险。企业将加强项目合作管理方法，集全企业力量吸引高品质市场经营主体及购置行为主体。与此同时协作公司及我市别的优势资源，改善营商环境，提升招商合作高效率，操纵经营成本。

一、境外投资简述

（一）境外投资简述

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）为完工是一家集设计方案、品牌运营、时尚潮流智能制造、展现商贸、社交媒体营销等服务商圈于一体的国际贸易城第六代销售市场，拟投资83.21亿人民币（含19.96亿人民币土地出让）打造出义乌市全世界数据自由贸易核心。企业会以全世界数贸核心为依托，将数字经济建设生态和网络基础设施深层嵌入小百货出口贸易各个阶段，加快推动公司为进出口贸易系统服务商转型发展。

（二）决议状况

此次境外投资已经在2023年4月10日经公司第九届股东会第八次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过。依据《公司章程》，此次项目投资事宜要递交企业股东大会审议。

经公司第八届股东会第五十一次会议审议根据，企业参加有关土地竞价，并且以19.96亿人民币拍得有关土地，详细《关于竞得土地使用权的公告》（临2022-047）。

（三）此次项目投资并不属于关联方交易，亦不组成资产重组。

二、投资方向基本概况

（一）项目规划：义乌市全世界数据自由贸易核心

（二）项目地址：义乌国际商贸城五区东面，土地范畴东到规划道路，西到清风大路，南到银海路，北到诚信大道。

（三）项目建设内容

全世界数贸核心选用核心式布局，产生一心、两环建筑特征：外侧为经贸环，呈“U形”合理布局，内环线布局办公室产品研发，东南方为公寓楼、就近原则商业服务所组成的住宅区。全世界数贸核心的建立进一步推动商贸数字化升级、全环节延展、集群化发展趋势，是小百货自由贸易区的重要场景营销。新项目建筑面积约123.64万平方（实际投资估算按实际报规为标准），建筑特征如下所示：

该项目融合需求和整体规划，拟阶段性基本建设。第一阶段新创建公寓楼土地工程项目。公寓楼土地坐落于全世界数贸中心项目土地东南方向，建设面积约61.26亩，整体规划地面上计容建筑面积约8.49万㎡。第二阶段新创建销售市场、办公楼及商业土地工程项目，建设面积约500.31亩，整体规划地面上计容建筑面积约77.55万㎡。

（四）项目建设周期：项目建设期大约为4年

（五）新项目投资额及自有资金

新项目总投资估算832,082万余元，在其中：工程费483,744万余元，工程建设其他费用255,022万余元，预备费26,666万余元，建设期利息66,650万余元。资金来源为自筹资金。

（六）新项目产品定位

全世界数贸核心紧紧围绕新商贸、城市新地标、新渠道三条主线，以数字化改革为指引，充分发挥chinagoods平台上的支撑点作用，融合产品生产制造、展示交易、物流仓储配送、关检汇税等小百货产业链全领域，综合生产制造、日常生活、绿色生态三大容量，合理布局国际服务贸易、产业培育、创新创意、生命力商务接待、进口的百货商店、知名品牌选款六大核心，构建买卖履行合同集成化、产业链大城市连动、新老市场协作、线上线下结合、中国和外国相通的小百货商贸“一站式”综合服务平台，打造出义乌商贸城市极具朝气的城市新地标一一全球小商品之都商务接待会客室。

（七）工程建设重要性与可行性分析

全世界数贸核心的建立不仅仅是切合新格局，搭建新式国际贸易中心的需求；都是提高数字化运营，健全数字经济绿色生态设施设备必须；也是推动商贸新气象，助推高品质高质量完工全球小商品之都的需求；或是融合商贸服务链，打造全国商品交易市场榜样的需求。对健全义乌商贸城全产业链，提高附近产业群凝集力，提高义乌市城市能级以及企业长远发展等，拥有关键现实与战略地位。

（八）财务可行性剖析

经计算，测算期限内新项目税后工资年平均纯利润约17,643万余元，新项目投资回报率10.23%，内部报酬率（企业所得税后）为7.68%，企业所得税后静态回收期（含经营期）约10.96年。

三、对企业的危害

企业投建全球数贸核心，将打造成小百货全产业链全领域结合，综合生产制造、日常生活、绿色生态三大区域的义乌商贸城市极具朝气的城市新地标，该项目同时又是公司为进出口贸易系统服务商转型发展的重要组成部分，通过投资、基本建设及运营全世界数贸核心，是公司布局数据市场贸易绿色生态，发展趋势数字经济保障体系的创新之所，将有利于借助信息化管理、数字化方式，保留销售市场商家进出口数据，然后进行商业开发和服务优化，进而进一步增强企业竞争优势，合乎公司战略规划和公司股东权益。

四、投资风险

（一）可能出现不可以按期竣工风险

企业将制订严实进度总控制计划，合理安排，通过开展、管理方法、经济发展等举措对施工进度开展全程控制，加强与各方面的沟通交流。

（二）可能出现投资总额超出预算风险

企业将加强项目管理，在确保项目工程项目质量的前提下，严格执行各个阶段的成本，提升项目跟踪，争取投资额保持在投入成本范围之内。如果超过预算范畴，企业会依据有关规章制度，立即执行有关决议流程和公布程序流程。

（三）可能出现招商运营大跳水风险

企业将加强项目合作管理方法，集全企业力量吸引高品质市场经营主体及购置行为主体。与此同时协作公司及我市别的优势资源，改善营商环境，提升招商合作高效率，操纵经营成本。

五、备查簿文档

（一）股东会决议

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-010

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

2022本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.065元

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 如果在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整每一股分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）期终具体可供分配利润为6,651,440,591.35元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红，此次利润分配方案如下所示：

拟将公司股东每10股派发现金红利0.65（价税合计）。截止到2022年末，企业总市值5,486,074,176股，为此测算总计拟派发现金红利356,594,821.44元（价税合计），占年度归属于上市公司股东的纯利润的32.28%。

如果在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年4月10日，公司召开第九届股东会第八次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该提案提交公司2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董发布如下所示单独建议：董事会所制订的利润分配预案充足考虑了企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式与未来融资需求等多个方面要素，符合公司具体情况。该利润分配预案保持着企业利润分配政策的持续性和安全性，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，既可以完成企业对投资科学合理的回报率，又可兼具企业生产运营和可持续性发展必须，将有利于不断、平稳、持续发展，不存在损害公司与股东利益的现象。大家同意将该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

三、有关风险防范

此次利润分配方案不会对公司每股净资产、现金流量情况产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-011

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。截止到2022年底有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来重视人才培养，截止到2022年底有着执业注册会计1818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1500人, 注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。 安永华明2021年度业务总收入rmb54.90亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币，证劵经营收入rmb22.70亿人民币。 2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。

2、投资者保护水平

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金或购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

（二）工程信息

1、基本资料

公司年审项目合伙人及其第一签名注册会计为谈朝晖老先生, 谈朝晖老先生于2000年变成注册会计、1998年从事了上市公司审计、1993年先是在安永华明从业、2023年正在为我们公司给予审计服务。近三年签定/核查1家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含商贸业、电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业等领域。

公司年审新项目第二签名注册会计为黄志刚老先生，于2015年变成注册会计、2011年从事了上市公司审计、2021年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年签定/核查1家公司年报/内控审计报告，涉及到的领域包含商贸业。

公司年审项目质量控制合作伙伴陈颖女性,我国执业注册会计，于2007年变成注册会计、2007年从事了上市公司审计、2004年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年签定/核查2家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含加工制造业、房地产行业等领域。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，或遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，或遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

2022本年度企业会计报表审计费用为rmb200万余元（价税合计），内控审计费用为rmb55万余元(价税合计)，总计rmb255万余元（价税合计）。董事会报请股东会受权股东会依据2023年多度实际审计要求和审计范围与安永华明共同商定2023年度审计费，2023年财务报告审计收费标准维持以任务量为核心的标准。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，在企业 2022年报的财务审计中可以遵照有关职业准则，客观性、真实反映企业财务和内部控制情况，达到企业 2023年度财务报表和内控审计工作的要求。

（二）独董事先认同建议

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，在国内外有较高知名度，在行业内具备不错信誉。安永华明在担任本公司审计机构期内，坚持不懈独立审计的基本原则，提供高品质的财务审计报告，与此同时，为公司发展在提升财务核算的合理化、公允性，提高内部控制，夯实基础管理，维护保养股东权利及公司利益层面也起到了非常重要的作用，很好地依法履行审计公司的义务和责任。为了保持公司财务审计的连贯性和一致性，咱们允许企业聘任安永华明为我们公司 2023 年度的财务报表和内控审计组织。允许将这些事宜提交公司股东会决议。

（三）独董单独建议

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）在企业往年的财务报表和内控审计工作的时候，维持更专业的从业水准，勤勉尽责，能独立、客观性、公平地发布审计报告意见。由此，大家允许聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计、内控审计组织。

（四）股东会对此次聘用会计事务所提案的决议和表决状况

2023年4月10日，企业第九届股东会第八次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年多度财务报表和内控审计组织，并报请股东会受权董事会决定其酬劳。

（五）起效日期

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-012

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

关于未来12个月拟发售各种负债

融资工具的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）为拓展融资渠道，提升融资结构，降低贷款利率，企业不久的将来12个月拟发售各种债务融资工具总计不超过人民币70亿人民币。现就相关情况公告如下：

一、发售种类及发行主要条款

（一）发售类型

发售类型为债务融资工具，包含但是不限于公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定项债务融资工具、投资理财直接融资工具及其它监管部门审核或备案公开发行的债务融资工具，不包含可转债。

（二）发售行为主体、规模及交易方式

债务融资工具发行由公司为发售行为主体。

依据债务融资工具有关规定，根据企业具体情况，拟不久的将来12个月发售各种债务融资工具合计金额不超过人民币70亿人民币。已准许后决定发售但还没有得到监管机构的发售准许、批准、备案或登记注册的，或者已经监管机构的发售准许、批准、备案或申请注册但未完成公开发行的债务融资工具，愿意其再次发售，但是其发行金额不包括在此次提案的70亿人民币发行规模内。

实际各种债务融资工具发行金额上限发售时将依据监管部门的有关规定明确，实际发售债务融资工具的类型、价钱、经营规模、方法、期限、募集资金用途、贷款担保等，将依据企业资金具体情况和今后融资计划等，融合监管部门的标准及债务市场情况判断。

交易方式为按相关规定由监督机构审核或备案，一次或分期付款、公布或公开增发。

（三）发售目标及配股分配

债务融资工具发行目标分别是合乎申购要求的投资人。

（四）时限与种类

债务融资工具期限一般不超过10年（含10年，发售永续债以外），能是单一时限种类，还可以是多种多样时限种类的搭配。

（五）募集资金用途

发售债务融资工具募资资金将依据不同种类的债务融资工具有关贷款用途的相关规定用以还款银行借款、填补企业营运资本或付款工程建设工程进度款以及其它符合我国有关法律法规的事宜。

二、决议程序流程

公司在2023年4月10日举办第九届股东会第八次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案》，本提案有待股东大会审议。

三、本次发行受权事宜

为了能高效率、有条不紊地进行债务融资工具发售有关工作，董事会监事会报请股东会受权董事会，并同意股东会受权老总在股东会的受权范围之内全权负责确定与实际债务融资工具发售相关的一切事项，包含但是不限于：

1.在政策、政策法规允许的情况下，依据监督机构发售现行政策、销售市场条件及企业要求，制订、修定、调节实际债务融资工具发行计划方案，包含但是不限于发售债务融资工具的类型、发行规模、发售时限、实际每一期债务融资工具发行信用额度、发行价、发行利率、交易方式、发售目标、包销方法、发售目地、合同类型等和发售条文相关的一切事项；

2.确定聘用包销组织、评级机构、注册会计、侓师等权威机构和管理申请办理发售相关的事宜；

3.向相关的监管部门申办发售有关的审核、备案、申请注册、办理备案相关手续；

4.签定、实行、改动与债务融资工具发行上市相关合同、协议和有关文件；

5.挑选债券受托管理人、制订债券投资者会议规则（如可用）；

6.如监督机构发售现行政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，在股东会受权范围之内，可根据监管机构的建议或那时候的行业标准对债务融资工具公开发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7.立即履行信息披露义务；

8.申请办理与债务融资工具发行上市相关的其他事宜；

9.受权有效期为自股东大会审议根据受权提案的时候起12个月合理。假如股东会或老总已经在授权有效期内确定相关发售或者部分发售但没有取得监管机构的发售准许、批准、备案或登记注册的，或者已经监管机构的发售准许、批准、备案或申请注册但未完成公开发行的，则是对董事长的受权有效期不断至进行相关发售事宜之日起计算。

四、备查簿文档

（一）股东会决议

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-015

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月5日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年度股东会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日 14点00分

举办地址：义乌市福田路105号深海商务写字楼大会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7、8、9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议 的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方式

1、个人股公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

2、法人股东应持身份证、公司股东帐户卡及股东账户卡等申请办理登记；

3、QFII 凭QFII 资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记；

4、授权委托人持身份证正本、法人授权书、受托人身份证件、公司股东帐户卡及股东账户卡等申请办理登记；

5、外地公司股东可以用信件或发传真方法申请办理登记，出席会议时进行正本，信件及发传真以2023年5月4日16:00前公司收到为标准；因事不可以列席会议股东能够书面形式方法授权委托人参加或参加决议（参见附件一）。

（二）备案时长

2023年5月4日（早上9:00－11:30，在下午13:30一16：00）。贷款逾期不受理。

（三）备案地址

浙江省义乌市福田路105号深海商业写字楼18层证券事务部。

六、 其他事宜

（一）大会联系电话

1、企业地址：浙江省义乌市福田路105号深海商业写字楼18层证券事务部

2、邮编：322000

3、手机：0579-85182812

4、发传真：0579-85197755

5、手机联系人：许杭

（二）大会花费

开会时间大半天，参会公司股东或代理人吃住及差旅费自立。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-008

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

第九届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次董事会的举办方法、程序流程均符合法规、政策法规、规章和《公司章程》的需求。

（二）此次董事会的会议报告和材料于2023年3月31日以发传真、电子邮箱、书面报告等形式送到整体执行董事。

（三）此次股东会于2023年4月10日在下午在义乌市福田路105号深海商务写字楼18层会议厅以当场表决方式举办。

（四）此次股东会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。

（五）此次股东会由老总赵文阁老先生组织，企业高管与公司监事出席了大会。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务预算报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配方案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《2022年度利润分配方案公告》（公示序号：临2023-010）。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：临2023-011）。

（七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《2022年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《2022年度ESG报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《2022年度ESG报告》。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为了满足公司运营必须，结合公司2023年财务公开费用预算及融资方案，企业拟将金融企业申请办理总金额不超过人民币53亿的综合授信，各金融企业将来2年申购企业公开发行的债卷信用额度无法预计、未包括在其中；以上信用额度最后以金融企业具体批准的信用额度为标准。借款期限为2年，自股东会表决通过本提案之日起测算。借款期限内，信用额度可重复利用，实际应用额度结合公司实体经营要求，充分考虑各大银行贷款年限和利息等银行信贷标准来选择明确。实际授信额度金融机构及信用额度如下所示：

（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告》（公示序号：临2023-012）。

（十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》（公示序号：临2023-013）。

（十二）审议通过了《关于投资建设义乌全球数字自贸中心的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《关于对外投资的公告》（公示序号：临2023-014）。

（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《2023年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日发表上海证券交易所平台上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-015）。

三、手机上网公示配件

（一）股东会决议

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十二日