本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省联科科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日公布了《山东联科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

该公示上对“（五）会议召开方法”事宜叙述不正确，现对该公示相关知识更改如下所示：

更改前：

（五）会议召开方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办。

1、现场会议：公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式，网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第二次合理投票选举为标准。

更改后：

（五）会议召开方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办。

1、现场会议：公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式，网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

除了上述更改外，原公示其他内容不会改变。更改后2023年第二次股东大会决议的公告信息请详细同一天公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东联科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意，深表歉意。

山东省联科科技有限责任公司

股东会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公示序号：2023-043

山东省联科科技有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议的

通告（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省联科科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日召开第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。大会取决于2023年4月26日（星期三）举办企业2023年第二次股东大会决议，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就相关情况公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

（二）会议召集人：企业第二届股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：企业第二届股东会第十五次大会进行了有关举办此次股东会的决策，此次股东会大会的集结程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间、时长：

1、现场会议

这次股东会现场会议的举办时间是在2023年4月26日（星期三）在下午15:00。

2、网上投票

此次股东会的网上投票时间是在2023年4月26日，在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年4月26日9:15一15:00的随意时长。

（五）会议召开方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办。

1、现场会议：公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式，网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

（六）大会的除权日：

此次股东会的除权日为2023年4月20日（星期四）。

（七）出席本次股东会的对象：

1、在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人，此次股东会的除权日为2023年4月20日（星期四），于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东。以上我们公司整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。受权委托书格式参照本通知之配件二。

2、企业第二届董事会董事、第二届监事会监事和高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：

这次股东会现场会议举办地点为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议厅。

二、会议审议事宜

（一）递交此次股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第十五次会议审议根据，此次股东大会审议事宜归属于企业股东会职责范围，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，决议事宜合理合法、完善。

（二）递交此次会议审议和决议的议案如下所示：

（三）此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

以上提案早已企业第二届股东会第十五次会议审议根据，主要内容详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大会备案方式

自然人股东或公司股东委托代理人出席本次股东会现场会议的备案步骤如下：

（一）备案时长：2023年4月25日（星期二）早上9:00-11:00，在下午14:30-17:00。

（二）备案地址：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼证券事务部。

（三）拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

1、法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理登记。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理登记。

2、公司股东（或非法人组织的其他法人和单位，相同）的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人代表单位营业执照（或公司注册证书、社团组织法人登记证书等有效资格证书，相同）影印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人的运营证券基金业务流程许可证书影印件（盖公章）。

3、公司股东能够信件（信封袋上须标明“2023年第二次股东大会决议”字眼）或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。信件或发传真需在2023年4月25日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到企业证券事务部，恕不接纳手机备案。

4、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

（四）自然人股东授权委托人出席本次股东会的法人授权书（文件格式）详细本通知之配件二。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤参照本通知之附件一。

五、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估为大半天。

（二）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话如下所示：

通讯地址：山东省青州市鲁星路577号，山东省联科科技有限责任公司证券事务部

邮编：262500

手机联系人：孙启家、高新科技胜

联系方式：（0536）3536689

联络发传真：（0536）3536689

六、备查簿文档

1、企业第二届股东会第十五次会议决议；

2、企业第二届职工监事第十三次会议决议；

3、企业在规定信息公开新闻媒体发表的有关公示文档；

4 、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书（文件格式）

山东省联科科技有限责任公司

股东会

2023年4月11日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361207

2、网络投票通称：联科网络投票

3、填写决议建议

针对此次股东会提案（属于非总计网络投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月26日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月26日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年4月26日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

山东省联科科技有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

（文件格式）

兹交由 老先生/女性（下称“受委托人”）代理商自己（或本公司）参加山东省联科科技有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。

自己（或本公司）对该次股东会会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

特别提示：

1、请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打√，视作废票

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为法人代表（或非法人组织的其他法人和单位，相同）的，务必盖上法人代表公司公章。

3、受托人需在法人授权书的每一页上签字（受托人为单位，需在每一页盖公章或者以公司章加盖骑缝章）。

受托人公司名称或名字（签名、盖公章）：

受托人法人代表（签名或图章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其它合理身份证号码）：

受托人股票账户：

受托人持股数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日