(上接B17版)

公司在2023年4月10日举办第二届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关系公司监事谢敏华回避表决。职工监事觉得：企业2023本年度日常关联交易预估状况为公司发展正常运营需要，程序合法，成交价遵照公允价值定价原则。此次预计的关联方交易在一定程度上推动了企业的生产运营和稳定发展，将有利于正常运营稳定，有利于企业长久战略规划，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。

此次日常关联交易事宜尚要递交企业 2022年年度股东大会决议，关系公司股东将于股东大会上对于该提案回避表决。

（二）2022年度日常关联交易状况

企业：万余元

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）基本概况

（二）关联性

格林美有限责任公司（下称“格林美”）是持有公司5%之上股份的法人代表，与此同时董事穆猛刚出任格林美副总、财务经理，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的关联性情况，与公司构成关联性。

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期运营，经营情况不错，具有优良履约情况和购买能力。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司本次预计的日常关联交易大多为向关联人购置钴粉、钴合金等原材料，为公司开展日常运营主题活动需要。全部买卖均将和关联企业签订协议书，成交价皆按公平公正、公布、公正的原则，以价格行情为基础，由当事人共同商定。每个月按照实际总数清算，彼此每个月按照实际额度清算。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，针对日常关联交易，企业将按实际需要和关联企业签署实际买卖交易协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业与其他关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常运行、生产经营所必须的，是企业充分利用资源、减少运营成本的重要途径，对企业持续发展拥有重大的影响。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，将有利于业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及自觉性等造成不利影响。

五、承销商审查建议

经核实，承销商民生工程证券股份有限公司觉得：公司本次2023本年度日常关联交易预估早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，合乎有关法律法规的相关规定并依法履行必须的司法程序。公司本次预估日常关联交易事宜为公司开展平时生产运营需要，不存在损害公司与股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

综上所述，承销商对公司本次预估2023本年度日常关联交易事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）独董关于企业第二届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议；

（二）独董关于企业第二届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议；

（三）民生工程证券股份有限公司有关株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司预估2023本年度日常关联交易的审查建议。

特此公告

股东会

2023年4月12日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公示序号：2023-010

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字: 中天运会计事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

中天运会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中天运”）建于1994年3月，2013年12月进行改制，获得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财务会计批准[2013]0079号）。组织结构：特殊普通合伙。公司注册地址：北京西城车公庄街道9号楼1号院1门701-704。首席合伙人：刘红卫老先生。

2022年末，合作伙伴68人，注册会计415人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计193人。

2021年度经审计的收入额为74,727.13万余元、审计工作收益为50,779.15万余元，证劵经营收入为16,714.98万余元。

2022年度上市公司审计顾客数量57家，涉及到的关键领域包含加工制造业，水利工程、环境与公共设施管理业，批发和零售业，道路运输、仓储物流和邮政行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，科研和技术服务业，数据通信、软件和信息技术服务行业等，审计费用5,544万余元。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量2家。

2．投资者保护水平

中天运已统一选购职业保险，总计责任限额为3亿，职业类型保险投保符合要求。

中天运近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中天运近三年因从业个人行为遭受行政处分2次、监管对策4次、自我约束处罚1次，未得到过刑事处分、自律监管对策。13名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策4次、自律监管对策0次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人李贵强，2000年6月变成注册会计，2006年1月从事了上市公司审计，2019年12月先是在中天运从业，2022年4月正在为我们公司给予审计服务；近三年签订了1家上市公司审计汇报，核查了2家上市公司审计汇报。

签名注册会计洪霞，2004 年 4 月变成注册会计，2005 年 2 月份开始从 事上市公司审计，2019 年 12 月份开始在中天运从业，2022年4月正在为我们公司给予审计服务；近三年签订了3家上市公司审计汇报，未核查上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人张敬鸿，2000年5月变成注册会计，2000年5月从事了上市公司审计，2013年10月先是在中天运从业，2022年12月逐渐出任我们公司审计业务的项目质量控制复核人；近三年签订了5家上市公司审计汇报，核查了3家上市公司审计汇报。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年都不存有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管对策、自律监管措施政纪处分的情况。

3.自觉性

中天运及项目合伙人李贵强、签名注册会计洪霞、项目质量控制复核人张敬鸿不会有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

审计费用标准：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准共同商定最后的审计费用。本董事会报请股东会受权企业经营管理层确定中天运2023年度审计报告花费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业审计委员会对中天运胜任能力、投资者保护水平、自觉性、诚信记录情况及其 2022年多度内控审计展开了深入了解和核查，觉得中天运具有有关审计资格，能够满足企业2023本年度会计、内部控制审计工作的要求，允许企业聘任中天运为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对聘任中天运为公司发展2023年度审计报告组织的事宜发布了赞同的事先认同和单独建议，详细企业同一天上海证券交易所平台上公布的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月10日举办第二届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任中天运为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，聘用期为一年，并报请股东会受权企业经营管理层确定中天运2023年度审计报告花费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）并签订有关服务合同等事宜。

（四）职工监事决议和表决状况

公司在2023年4月10日举办企业第二届职工监事第二十六次大会，决议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，职工监事觉得中天运具有良好的职业道德和专业技能，对其企业实际内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，允许企业聘任中天运为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会

2023年4月12日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公示序号：2023-011

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

关于企业2023本年度执行董事、公司监事

和高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，同时结合企业所在市场和区域的薪资待遇，及其本年度经营情况及岗位工作职责，建立了2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案，现就主要内容公告如下：

一、本计划方案适用范围及可用时限

适用范围：企业2023本年度任职期里的执行董事、公司监事及高管人员

可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案

（一）执行董事薪资

企业非独立董事袁美和、谭文清、苏振华按照其在公司岗位领到薪资，不此外领到执行董事补贴；企业非独立董事杨献福、穆猛刚、陈汉钿没有在企业就职，不领到执行董事补贴；公司独立董事在企业领到独立董事津贴6万余元/年（税前工资）。

（二）公司监事薪资

监事张奕、黄跃云按照其在公司岗位领到岗位薪酬，不此外领到公司监事补贴；公司监事谢敏华没有在企业就职，不领到公司监事补贴。

（三）高管人员薪资

高管人员按照其在企业出任的实际职位，并按照企业有关薪资与绩效考核制度规章制度考评后领到薪资。

三、决议程序流程

2023年4月10日，企业第二届执行董事第二十九次大会审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，企业第二届职工监事第二十六次大会审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》尚需要提供2022年年度股东大会决议。

四、独董建议

董事和高管人员的薪酬方案，合乎现在市场能力和企业的具体情况，合乎《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，有助于提升企业竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司独立董事允许企业2023本年度执行董事和高管人员的薪酬方案。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会

2023年4月12日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公示序号：2023-006

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

第二届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、董事会会议的举办情形

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十九次大会于2023年4月10日以当场和通信方式在企业会议室召开。此次会议工作的通知已经在2023年3月31日以电话或发传真的形式传出，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，此次会议由老总袁美和先生组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《2022年年度报告及摘要》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细公司在同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：赞同8票，抵制0票，放弃0票，关联董事穆猛刚回避表决。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）表决通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（九）表决通过《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。独董将于2022年年度股东大会以上职。

（十）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度审计报告环节中，勤勉尽责，用心优异地完成了企业各类内控审计，允许聘任中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，聘用期为一年，并报请股东会受权企业经营管理层确定中天运2023年度审计报告花费（包含财务报告审计费用及内控审计花费）并签订有关服务合同等事宜。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（十一）表决通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（十二）表决通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（十四）表决通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（十五）表决通过《关于公司会计政策变更的议案》。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

（十六）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会

2023年4月12日