（上接B12版）

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　关联监事陆秋君回避了该议案的表决。《关于预计2023年度日常关联交易的公告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　监事会

　　2023年4月21日

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年5月9日（星期二）下午15：00-17：00在“亿利达投资者关系”小程序举行2022年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“亿利达投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“亿利达投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“亿利达投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理兼董事会秘书翟峰先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-016

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于举办投资者接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日发布了《2022年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2022年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待日：2023年5月16日（星期二）2022年度股东大会召开期间。

　　2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。

　　3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。

　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系人：罗阳茜；电话：0576-82655833；传真：0576-82655758。

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　7、公司参与人员：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理兼董事会秘书翟峰先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-017

　　浙江亿利达风机股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于 2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司及子公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收账款、其他应收款、商誉、存货及固定资产。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度拟计提资产减值准备2,236.52万元，具体如下：

　　1、信用减值损失 （单位：元）

　　2、资产减值损失 （单位：元）

　　二、计提资产减值准备合理性的说明

　　1、计提信用减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，2022年，结合年末的应收款项、其他应收款性质、客户和风险程度等信息，根据公司的会计政策，计提应收账款信用减值损失1,657.65万元，计提其他应收款信用减值损失9.21万元。

　　2、计提资产减值损失的说明

　　（1）计提商誉减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2022年，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试，根据评估机构出具的评估报告，本年度商誉减值主要对子公司青岛海洋新材料科技有限公司的商誉计提减值损失621.64万元。

　　（2）计提存货跌价损失的说明

　　按照《企业会计准则第1号-存货》的规定，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2022年末公司根据上述原则，存货跌价准备冲回170.96万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、本次计提资产减值准备，预计将减少公司2022年度利润总额2,236.52万元。

　　2、本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提减值准备有助于更加客观和真实的反应企业的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司相关会计制度计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-019

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于2023年度为全资子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保。资产负债率低于70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

　　公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

　　注：铁城信息科技（台州）有限公司系铁城信息科技有限公司之全资子公司。

　　本次担保事项有效期为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　上述担保已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提请公司2022年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江亿利达科技有限公司

　　1、成立日期：2010年8月27日

　　2、注册资本：26,600万元人民币

　　3、注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块

　　4、法定代表人：吴晓明

　　5、经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，浙江亿利达科技有限公司资产总额46,017.25万元，负债总额10,343.67万元，净资产35,673.58万元，营业收入33,628.84万元，净利润1,378.14万元（已经审计）。

　　（二）铁城信息科技有限公司

　　1、成立日期：2003年12月9日

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室

　　4、法定代表人：翟峰

　　5、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2022年12月31日，铁城信息科技有限公司资产总额86,708.06万元，负债总额64,397.51万元，净资产22,310.55万元，营业收入64,517.92万元，净利润2,537.04万元（已经审计）。

　　（三）广东亿利达风机有限公司

　　1、成立日期：2004年12月24日

　　2、注册资本：3,660万元人民币

　　3、注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区

　　4、法定代表人：邓祥生

　　5、经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，广东亿利达风机有限公司资产总额23,227.9万元，负债总额7,719.48万元，净资产15,508.42万元，营业收入25,678.86万元，净利润1,085.8万元（已经审计）。

　　（四）浙江三进科技有限公司

　　1、成立日期：2005年5月23日

　　2、注册资本：3,750万元人民币

　　3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村

　　4、法定代表人：吴剑

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；有色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司。

　　7、公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2022年12月31日，浙江三进科技有限公司资产总额51,996.98万元，负债总额43,650.20万元，净资产8,346.78万元，营业收入8,618.26万元，净利润-1,783.08万元（已经审计）。

　　（五）铁城信息科技（台州）有限公司

　　1、成立日期：2021年9月17日

　　2、注册资本：8,000万元人民币

　　3、注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨富路368号3号厂房三层

　　4、法定代表人：翟峰

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资孙公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，铁城信息科技（台州）有限公司资产总额10,648.64万元，负债总额2,755.77万元，净资产7,892.86万元，营业收入4,369.07万元，净利润-48.84万元（已经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、独立董事意见

　　1、本次被担保对象系公司全资子公司，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　2、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。

　　我们认为公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司为全资子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保情况

　　截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币50,675万元，占公司2022年经审计合并报表净资产的比例为31.72%。公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-020

　　浙江亿利达风机股份有限公司关于

　　预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计与关联方浙江省浙商资产管理股份有限公司（下称“浙商资产”）及其参股或控股子公司发生提供特殊机会投资管理服务金额不超过1,000万元。关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰对该议案进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次预计2023年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

　　一、关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　浙商资产系公司控股股东，公司与浙商资产及其子公司发生的特殊机会投资管理服务属于关联交易。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、与南京天加及其子公司关联交易情况说明

　　公司于2016年11月23日聘任樊高定先生担任公司独立董事。樊高定自2016年10月15日起担任南京天加环境科技有限公司（以下简称“南京天加”）的董事，自2017年8月23日起担任天津天加环境设备有限公司（以下简称“天津天加”）的董事、2017年11月3日起担任广州天加环境控制设备有限公司（以下简称“广州天加”）的董事、自2016年7月25日起担任成都天加环境设备有限公司（以下简称“成都天加”）的董事。天津天加、广州天加与成都天加均为南京天加的控股子公司（以下合称“下属子公司”），其中，南京天加持有天津天加100%股权，南京天加持有广州天加100%股权，南京天加持有成都天加70.42%股权。公司与南京天加、天津天加、广州天加及成都天加之间发生的空调风机相关产品销售属于关联交易。2023年3月16日，公司董事会完成换届选举，自此樊高定先生不再担任公司独立董事。截至2023年3月16日，公司与南京天加及其下属子公司2023年度实际已发生的交易金额1,219.77万元。考虑公司与南京天加及其下属子公司的关联关系已解除，公司2023年度不再对与南京天加及其下属子公司的交易情况进行预计。

　　4、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：浙江省浙商资产管理股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000075327358A

　　注册地址：杭州市西湖大道193号301室

　　法定代表人：孙建华

　　注册资本：710,000万元人民币

　　经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。

　　最近一期财务数据（合并口径，未经审计）：截至2022年9月30日，浙商资产的资产总额为6,982,428.38万元，负债总额为5,384,631.55万元，净资产为1,597,796.83万元，营业收入为396,349.04万元，净利润为157,422.57万元。

　　（2）关联关系

　　浙商资产系公司的控股股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙商资产为公司关联方，公司与浙商资产发生的提供特殊机会投资管理服务构成日常关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　浙商资产经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据

　　1、关联交易主要内容

　　公司与浙商资产及其参股或控股子公司的交易为公司向其提供特殊机会投资管理服务。

　　2、关联交易协议签署情况

　　就上述关联交易，公司与浙商资产及其参股或控股子公司根据自愿、平等、互惠互利原则签署了相应交易合同，各方均按照交易合同的约定履行合同。

　　3、定价政策和定价依据

　　公司与浙商资产及其参股或控股子公司之间的交易按市场化原则进行，基于公司实际生产经营需要所发生，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格并经各方充分协商确定。

　　四、关联交易对公司的影响

　　1、关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定，上述关联交易对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、公司预计2023年度与浙商资产及其参股或控股子公司发生的日常关联交易属于公司日常经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　3、公司与浙商资产及其参股或控股子公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　1、公司独立董事事前认可意见

　　为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与浙商资产及其下属企业发生提供特殊机会投资管理服务，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提请公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、公司独立董事独立意见

　　上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与浙商资产及其下属企业发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。独立董事同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-021

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度的审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司2023年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，是国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人、签字注册会计师1：王璟，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：贾永成，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人: 周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年支付天职国际年度审计报酬为113万元（其中：年报审计费用105万元；内控审计费用8万元），上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2023年审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对公司续聘2023年度审计机构事项出具了如下审核意见：

　　我们已对天职会计师事务所进行了审查，我们认为天职会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

　　1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。

　　2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　4、我们同意续聘天职会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　（三）公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司2023年度审计机构，并授权公司管理层与其签署协议并确定其2023年度的报酬。

　　（四）本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日