（上接B19版）
容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对无锡市智能自控工程项目有限责任公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。
4、投资者保护水平
容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。
近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。
5、诚信记录
容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。
5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。
6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。
（二）工程信息
1、基本资料
项目合伙人：陈谋林，2011年变成中国注册会计师，2009年从事了上市公司审计业务流程，2009年先是在容诚会计师公司（特殊普通合伙）从业，2020年正在为智能自控企业提供审计服务；近三年签定过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计汇报。
新项目签名注册会计：索立松，2020年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2017年先是在容诚会计师公司从业，2022年起为智能自控企业提供审计服务，近三年签定过北京市百普赛斯微生物科技发展有限公司等上市公司审计汇报。
新项目签名注册会计：王玉，2019年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2016年先是在容诚会计师公司从业，2021年正在为智能自控企业提供审计服务，近三年签定过无锡市祥生医疗科技发展有限公司等上市公司审计汇报。
工程质量复核人：蒋玉芳，2012年变成注册会计，2006年从事了上市公司审计业务流程，2012年先是在容诚会计师公司（特殊普通合伙）从业；近三年核查过九芝堂有限责任公司、北京市百普赛斯微生物科技发展有限公司等上市公司审计汇报。
2、以上工作人员的诚信记录状况
签名会计索立松、王玉、品质复核人蒋玉芳3年之内不曾遭受一切刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策。项目合伙人陈谋林于2021年3月遭受证监会深圳市专员办出示警示函一次；项目合伙人陈谋林于2020年5月被深圳交易所出示监管函一次，此外，3年之内未得到过一切刑事处分、行政处分。
3、自觉性
容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。
4、审计费用
审计费用定价原则：依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。
今天年报审计费用为45万余元，较上一期审计费没变化。
今天内部控制审计费用为10万余元，较上一期审计费没变化。
二、拟聘任会计事务所履行程序流程
（一）企业审计委员会审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会委员会对容诚会计师公司相关资质展开了核查，认为在自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面可以满足企业对于审计公司的需要，允许聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度审计报告组织。
（二）企业第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织。
（三）独董的事先认同和单独建议
1、独董事先认同状况
经核实，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有证券业从业资质和很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，要为公司财务报表及发售、并购重组审计工作中，可以公正公平地发布审计报告意见，具有良好的专业技能和职业道德规范。大家允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案递交股东会决议。
2、独董建议
经核实，对于我们来说，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有财务审计上市公司资质，在担任公司审计机构期内，勤勉尽责、有效公允价值地发布独立审计建议，具有充足的自觉性和胜任能力，能够保证企业内控审计的品质，保障股民权益。因而，大家允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，同时提交2022年度股东大会决议。
（四）本事宜尚要递交企业年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。
三、备查簿文档
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独董关于企业第四届董事会第十七次大会相关事宜的事先认同和单独建议；
3、容诚会计师公司（特殊普通合伙）运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话；
4、审计委员会会议决议；
5、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
股东会
2023年4月24日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公示序号：2023-023
债卷编码：128070 债卷通称：智能转债
无锡市智能自控工程项目有限责任公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十七次大会工作的通知于2023年4月7日以电子邮件、电子通信等形式传出。大会于2023年4月20日早上9的时候在企业303会议室召开，由沈剑标老先生组织，需到执行董事7名，实到执行董事7名，公司监事、高管人员出席了大会。大会的举办合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会以上职。主要内容发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
2、表决通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
与会董事认真听取了总经理沈剑标老先生所作出的《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业整体运行状况，高管高效地实施了股东会、股东会的各种决定，保证了企业平稳持续发展。
3、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
《2022年年度报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-021）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事、公司监事、高管人员对《2022年年度报告》签订了书面确认建议。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
4、表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
《2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
5、表决通过《关于2023年度财务预算的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
根据企业2022年度的生产经营情况，充分考虑企业募投项目完工、产品研发、市场和运营能力等多种因素，拟明确2023本年度实现营业收入11亿人民币为主要目标，确保实现盈利的同步增长。此方案不构成企业2023年财务预测，能否实现在于市场现状，项目建设情况，精英团队个人的能力等多个方面要素，存在不确定性。
特别提醒：以上财务计划仅是企业2023年度经营计划的前瞻性陈述，不构成企业对投资的实质表态，并不代表企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素，存在一定可变性，请投资人注意投资风险。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
6、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润80,940,682.37元。依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，获取10%的法定公积金金8,094,068.24元，加今年初盈余公积389,435,943.08元，减2021年度发放股利16,624,978.60元，2022年具体能够公司股东分派的收益为445,657,578.61元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景，企业拟订2022本年度利润分配预案如下所示：
企业拟将权益分派除权日收盘后在册的公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.35元（价税合计）；派股0股；不因公积金转增总股本。
依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，复购专用型股票账户里的股权不具有参加股东分红的权力。由于企业目前已完成股份回购且处在可转换公司债券股权转让期内，企业将根据权益分派除权日企业总股数扣减回购专用账户股票数的总股本为分派数量，比例不会改变。
《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-025）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
公司独立董事对该提案发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
7、表决通过《关于变更会计政策的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“表述15号”），在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”（下称“试运转售卖的账务处理要求”）和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。实行表述15号的有关规定对我们公司报告期财务报告没有影响。
2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称表述16号），“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。实行表述16号的有关规定对我们公司报告期财务报告没有影响。
《关于变更会计政策的公告》（公示序号：2023-028）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
8、表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
《2022年度内部控制自我评价报告》及独董对该事项自主的建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、表决通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
企业融合执行董事、高管人员职位的关键范畴、岗位职责、工作中能力以及同业竞争相关岗位的平均，拟订2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案：
（1）独董分月获得固定不动补贴；
（2）在企业就职的非独立董事、高管人员的薪资根据实际职务等级核准基本薪资，依据今年初制订的重要工作总体目标的具体完成状况核准业绩考核薪酬，不会再行付款执行董事薪资。
公司独立董事对该提案发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议这其中的执行董事薪资一部分。
10、表决通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
由于容诚会计师公司（特殊普通合伙）较好的从业水平，与此同时为保持企业审计的持续性，有利于多方顺利进行工作中，公司拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，聘用期一年，期满能够聘任。并报请股东会受权董事会决定了其相关酬劳事宜。
《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-029）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
公司独立董事对该提案发布了事先认同和单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
11、表决通过《关于计提2022年度资产减值损失的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
根据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，为真正、精确、客观的体现公司财务情况、资产净值和经营业绩，根据谨慎原则，企业对截至2022年12月31日的各种财产展开了减值测试，拟计提减值损失合计金额18,998,841.15元，记入2022本年度。清单如下所示：
企业：元
《关于计提2022年度资产减值损失的公告》（公示序号：2023-026）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
公司独立董事对该提案发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-022）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
三、备查簿文档
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独董关于企业第四届董事会第十七次大会相关事宜的事先认同和单独建议；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
无锡市智能自控工程项目有限责任公司
股东会
2023年4月24日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公示序号：2023-024
债卷编码：128070 债卷通称：智能转债
无锡市智能自控工程项目有限责任公司
第四届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
无锡市智能自控工程项目有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次大会工作的通知于2023年4月7日以电子邮件、电子通信等形式传出。大会于2022年4月20日在下午13的时候在企业303会议室召开，由监事长任杰东先生组织，需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的举办合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度监事会工作报告》。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
2、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
《2022年年度报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-021）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
职工监事觉得：股东会编制与审批无锡市智能自控工程项目有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
3、表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
《2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
4、表决通过《关于2023年度财务预算的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
根据企业2022年度的生产经营情况，充分考虑企业募投项目完工、产品研发、市场和运营能力等多种因素，拟明确2023本年度实现营业收入11亿人民币为主要目标，确保实现盈利的同步增长。此方案不构成企业2023年财务预测，能否实现在于市场现状，项目建设情况，精英团队个人的能力等多个方面要素，存在不确定性。
特别提醒：以上财务计划仅是企业2023年度经营计划的前瞻性陈述，不构成企业对投资的实质表态，并不代表企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素，存在一定可变性，请投资人注意投资风险。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
5、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润80,940,682.37元。依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，获取10%的法定公积金金8,094,068.24元，加今年初盈余公积389,435,943.08元，减2021年度发放股利16,624,978.60元，2022年具体能够公司股东分派的收益为445,657,578.61元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，根据企业2021年度具体经营情况及未来前景，企业拟订2022本年度利润分配预案如下所示：
企业拟将权益分派除权日收盘后在册的公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.35元（价税合计）；派股0股；不因公积金转增总股本。
依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，复购专用型股票账户里的股权不具有参加股东分红的权力。由于企业目前已完成股份回购且处在可转换公司债券股权转让期内，企业将根据权益分派除权日企业总股数扣减复购专用账户股票数的总股本为分派数量，比例不会改变。
《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-025）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，兼具了投资人的利益企业可持续发展的融资需求，允许该利润分配预案。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
6、表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了完善的内控制度管理体系并获得有效落实，确保了企业的规范运作。报告期，没有发现企业内部控制设计与执行等方面的重大缺陷。《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、客观性、真实体现了公司现阶段内控制度创建、完善及其检察监督的具体情况，对公司内控的描述是客观性、准确的。
7、表决通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
决议结果：3票同意，0票抵制，0票放弃。
企业依照公司监事出任管理工作的工作职责、工作中能力以及同业竞争相关岗位的平均，拟订2023本年度公司监事薪酬方案为：依据公司监事出任的实际职位，根据企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资，不会再行付款公司监事薪资。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
8、表决通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
由于容诚会计师公司（特殊普通合伙）较好的从业水平，与此同时为保持企业审计的持续性，有利于多方顺利进行工作中，公司拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，聘用期一年，期满能够聘任。并报请股东会受权董事会决定了其相关酬劳事宜。
《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-029）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
公司独立董事对该提案发布了事先认同和单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。
9、表决通过《关于计提2022年度资产减值损失的议案》
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
根据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，为真正、精确、客观的体现公司财务情况、资产净值和经营业绩，根据谨慎原则，企业对截至2022年12月31日的各种财产展开了减值测试，拟计提减值损失合计金额18,998,841.15元，记入2022本年度。清单如下所示：
企业：元
《关于计提2022年度资产减值损失的公告》（公示序号：2023-026）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
审核确认，职工监事觉得：公司本次计提资产减值损害根据充足，决策制定标准，合乎《企业会计准则》等有关规定，公允价值地体现了企业资产情况，不存在损害公司与整体股东利益的情形。
10、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-022）详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
职工监事觉得：股东会编制与审批无锡市智能自控工程项目有限责任公司2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查簿文档
1、第四届职工监事第八次会议决议。
特此公告。
无锡市智能自控工程项目有限责任公司
职工监事
2023年4月24日
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