证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-019

中国电信有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开了第七届董事会第29次会议。董事会的会议通知和信息已在会议前发送给公司所有董事。会议应有11名董事和11名董事。会议由董事长柯瑞文主持，会议及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

(一)批准《关于公司董事会变更和选举第八届董事会董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司计划进行董事会选举。中国电信集团有限公司控股股东提名柯瑞文先生、邵广禄先生、刘桂清先生、唐克先生、夏冰先生、李英辉先生、李军先生为公司第八届董事会执行董事候选人；广东广盛控股集团有限公司持有5%以上股东提名陈胜光先生为公司非执行董事候选人；公司第七届董事会提名吴嘉宁先生、杨志伟先生、陈东琪先生、吕伟女士为第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

根据上市公司治理的有关规定，公司第七届董事会提名委员会审查了提名董事的简历和相关信息，认为董事候选人不得提名为上市公司董事，董事候选人的工作经验、专业背景、专业经验、财务管理和法律法规符合董事资格，可以确保公司董事会的有效运作。公司独立董事发表了同意该提案的独立意见。

董事会同意将上述提案提交股东大会审议，并在董事选举中采用累计投票制度。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事只有经上海证券交易所审查后才能提交股东大会审议。吴嘉宁先生、杨志伟先生、陈东琪先生已取得独立董事资格证书；吕伟女士未取得独立董事资格证书，承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。第八届董事会董事的任期将从2023年召开的2022年年度股东大会选举之日起计算，直至公司于2026年召开的2025年年度股东大会选举产生第九届董事会。

投票结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

(二)批准《关于公司第八届董事会董事薪酬计划的议案》

考虑到公司的实际情况以及同行业和其他可比公司董事的薪酬水平，建议公司第八届董事会执行董事工资参照国有资产监督管理委员会对中央企业负责人的工资管理办法确定；非执行董事不在公司领取工资；独立董事候选人吴嘉宁的年税前工资为55万港元，独立董事候选人杨志伟的年税前工资为35万港元，独立董事候选人陈东琪和吕伟的年税前工资为30万港元。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。该议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信有限公司

董 事 会

二〇二三年五月八日

附件：董事候选人简历：

柯瑞文：59岁，2012年5月加入公司董事会。柯先生是高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西电信公司副总经理、中国电信集团公司营销经理、江西电信公司总经理、人力资源部主任、执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司副总经理、总经理、中国塔有限公司监事会主席。柯先生现任中国电信集团有限公司董事长。柯先生在电信行业管理和工作经验丰富。到目前为止，柯先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

邵广禄：59岁，2020年5月加入公司董事会。邵先生是教授级高级工程师，管理学博士。邵先生曾任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、中国联合网络通信（香港）有限公司执行董事兼高级副总裁、中国联合网络通信有限公司高级副总裁、中国联合网络通信有限公司董事兼高级副总裁、中国通信服务有限公司、中国塔有限公司、电信盈科有限公司（均在联合交易所主板上市）非执行董事、开放网络基金会开源社区理事会理事、全球移动通信协会战略委员会委员、中国电子信息产业联合会副会长。邵先生现任中国电信集团有限公司董事兼总经理，中华人民共和国工业和信息化部通信科技委员会副主任。邵先生现任中国电信集团有限公司董事兼总经理，中华人民共和国工业和信息化部通信科技委员会副主任。邵先生在管理和电信行业方面有丰富的经验。到目前为止，邵先生还没有持有公司的任何股份权益，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》等法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

刘桂清：56岁，2019年8月加入公司董事会。刘先生是教授级高级工程师，工程博士。刘先生曾任中国联通湖南分公司副总经理、总经理、中国联通江苏分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理、总法律顾问。刘先生现任中国电信集团有限公司董事、中国铁塔有限公司非执行董事、中国通信服务有限公司董事长、执行董事、中国通信协会副主席、GSMA全球移动通信系统协会董事。刘先生在电信行业管理和工作经验丰富。到目前为止，刘先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

唐珂：48岁，2022年3月加入公司董事会。唐先生是高级会计师，经济学硕士。唐先生曾担任中国电信集团有限公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理。唐先生现任中国电信集团有限公司副总经理、中国互联网协会副主席、中关村数字经济产业联盟执行副主席、中国网络视听节目服务协会副主席。唐先生在金融、管理和电信行业有着丰富的经验。到目前为止，唐先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

夏冰：49岁，2023年1月加入公司董事会。夏先生是高级工程师，经济学博士。夏先生曾任中国移动通信集团青海有限公司董事长、总经理、中国移动通信集团有限公司营销部总经理、中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、凤凰电视投资（控股）有限公司（曾被称为“凤凰电视控股有限公司”），上海浦东发展银行股份有限公司的非执行董事和泰国证券交易所上市的True Corporation Public Company Limited董事。夏先生现任中国电信集团有限公司副总经理、中国通信企业协会副会长。夏先生现任中国电信集团有限公司副总经理、中国通信企业协会副会长。夏先生在电信行业管理和经验丰富。到目前为止，夏先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李英辉：52岁，2023年1月加入公司董事会。李先生是高级会计师、中国注册会计师、香港会计师公会会员、会计硕士。李先生曾任华能国际电力有限公司财务预算部主任、中国华能集团有限公司财务资产管理部主任、中国华能集团有限公司财务资产管理部主任。李先生现任中国电信集团有限公司总会计师、中国上市公司协会会员副会长。李先生在财务、管理和基础行业有丰富的经验。到目前为止，李先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李军：47岁，正高级工程师，博士学位。李先生曾任中国电子信息产业发展研究院副总工程师、中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任、规划科技部（科技委员会办公室）主任、办公厅主任、综合管理部主任、晶门半导体有限公司、深圳证券交易所上市冠杰电子科技有限公司董事。李先生现任中国电信集团有限公司副总经理。李先生在管理和信息产业方面有着丰富的经验。到目前为止，李先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

陈胜光：59岁，2017年5月加入公司董事会。陈先生毕业于中南财经大学财务会计专业，拥有广东社会科学院经济学研究生学位和中山大学岭南大学高级管理人员工商管理硕士学位。他是一名高级经济学家。陈先生曾担任广东外贸开发公司财务部经理、副总经理、广东广新外贸集团有限公司财务部部长、总经理助理、总会计师、佛山佛塑科技集团有限公司董事、联合交易所主板上市兴发铝控股有限公司非执行董事、广东丝绸纺织集团有限公司董事、广东广新控股集团有限公司总会计师、副总经理。现任广东广盛控股集团有限公司董事兼总经理陈先生。陈先生在财务和企业管理方面有着丰富的经验。截至目前，陈先生持有公司股份1万股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无其他关系，《公司法》等法律法规禁止任职，不受中国证监会等有关部门处罚或证券交易所处罚。符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

吴嘉宁：62岁，2023年1月加入公司董事会。吴先生是香港执业会计师，澳门执业会计师和会计师，香港会计师公会高级会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会高级会员（FCCA）、英格兰和威尔士特许会计师协会高级会员（FCA）。吴先生于1984年和1999年获得香港中文大学工商管理学士学位和工商管理硕士学位。吴先生于1984年加入香港毕马威会计师事务所，1996年担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。吴先生现任联交所和上海证券交易所上市的中国石化有限公司独立董事、万科企业有限公司、中国冶金科技有限公司、纳斯达房多多网络集团有限公司独立董事在克证券交易所上市。到目前为止，吴先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

杨志威：68岁，2018年10月加入公司董事会。杨先生现任冯氏控股(1937)有限公司及其香港上市公司集团监管和风险管理总裁。杨先生在法律、监督和合规方面有丰富的经验。曾担任香港证券期货事务监督委员会、律师事务所和企业的企业、商业和证券律师。杨先生还曾担任中国光大控股有限公司董事兼法律顾问、胡关李罗律师事务所合伙人，并于2001年至2011年担任中国银行香港（控股）有限公司董事会秘书。2005年至2008年，中国银行股份有限公司董事会秘书兼任联交所主板，2011年4月至2015年2月担任中国银行(香港)有限公司副总裁(个人金融)。杨先生毕业于香港大学，获得社会科学学士学位。杨先生毕业于香港大学，获得社会科学学士学位。后来毕业于英国法学院，在加拿大西安大略大学法学院获得法学学士学位和工商管理硕士学位。到目前为止，杨先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

陈东琪：66岁，2023年1月加入公司董事会。作为经济学家，中国社会科学院为中青年专家(1997)做出了突出贡献，中国经济50人论坛成员(1998年以来)。陈先生曾任国家计划生育委员会经济研究所所长、国家发展和改革委员会宏观经济研究所常务副院长、北京、广东、山西省经济顾问。陈先生现任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师、长三角一体化专家组、四川省政府专家委员会委员、孙冶芳基金理事会常务理事。陈先生主要研究宏观经济理论和政策。到目前为止，陈先生还没有持有公司的任何股权，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

吕伟：66岁，国务院发展研究中心创新发展研究部研究员，国务院特殊津贴专家，博士学位。吕女士于1984年进入国务院发展研究中心，长期从事政策研究和咨询，主要研究领域为创新体系和政策、高新技术产业政策、科技体系改革、知识产权政策等，参与国家中长期科技规划大纲、知识产权战略大纲、制造业战略、创新驱动发展战略大纲的实施。吕女士曾任国务院发展研究中心技术经济研究部、创新发展研究部部长，第十一届、第十二届、第十三届全国人大常委、财经委员会委员。到目前为止，吕女士还没有持有公司的任何股份权益，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》等法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-020

中国电信有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

中国电信有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开了第七届监事会第十九次会议。监事会的会议通知和信息已在会议前发送给公司的所有监事。会议应由监事5人，监事5人。会议由监事会主席韩芳女士主持。会议及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于公司监事会变更和选举第八届监事会监事的议案》

根据公司控股股东中国电信集团有限公司的建议，推荐韩芳女士、罗振东先生、王一兵女士为第八届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事的任期，自2023年召开的2022年年度股东大会选举通过之日起计算，直至2026年召开的2025年年度股东大会选举产生第九届监事会。现任监事在股东大会审议通过本事项前仍需履行相应职责。上述提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国电信有限公司

监 事 会

二〇二三年五月八日

附件：监事候选人简历：

49岁的韩芳女士。2022年3月，韩女士加入公司监事会，为国际内部审计师、中国注册会计师、高级会计师、工商管理硕士。韩女士曾任公司第三届监事、中国电信国际有限公司财务总监、中国电信集团有限公司审计部副总经理、中国通信服务有限公司监事会主席，在联交所主板上市。目前，中国电信集团有限公司、审计部总经理、中国电信集团有限公司、资本运营部总经理、中国电信集团投资有限公司董事长、天一资本控股有限公司董事长、中国铁塔有限公司监事在联交所主板上市。韩女士在电信行业运营管理和财务管理方面有着丰富的经验。

罗振东先生，45岁。罗先生是中国注册会计师，拥有管理硕士学位。多年来，罗先生一直从事中国电信集团有限公司和公司的内部控制和审计工作。现任中国电信集团有限公司审计部综合部主任，中国电信集团金融有限公司监事长。罗先生在审计和内部控制方面有丰富的经验。

57岁的王一兵女士。王女士于2022年3月加入公司监事会，为高级会计师、经济学学士。王女士曾任浙江兴才房地产开发有限公司副总经理、浙江金融控股有限公司金融管理部总经理、投资管理部总经理、浙江银行股份有限公司董事、上海证券交易所上市财通证券有限公司董事、永安期货有限公司董事、财产中大集团有限公司董事、浙江中国小商品城集团有限公司董事。王女士现任浙江财务发展有限公司副总经理、浙江金融控股有限公司监事、浙江金融控股企业联合会副会长。王女士在国有企业管理方面有着丰富的经验。

到目前为止，韩女士、罗先生和王女士还没有持有公司的任何股份权益，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东没有其他关系，《公司法》和其他法律法规也没有禁止任职，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-021

中国电信有限公司

2022年年度股东大会增加

公告临时提案

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月23日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的说明

1.提案人:中国电信集团有限公司

2.提案程序说明

2023年4月22日，公司宣布股东大会召开通知，控股股东中国电信集团有限公司分别持有公司63.90%股份，于2023年5月8日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

2023年5月8日，中国电信集团有限公司向公司提交《关于向中国电信股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，建议公司第七届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事会变更和选举第八届董事会董事的议案》、《关于公司第八届董事会董事薪酬计划的议案》；公司第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司监事会变更和选举第八届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除上述临时提案外，2023年4月22日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月23日召开日期 上午10点整

香港金钟道88号太古广场香港丽酒店大堂低座弥敦厅

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月23日起，网上投票的起止时间

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

股东大会还将听取《公司2022年独立董事报告》。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案经公司于2023年3月21日召开的第七届监事会第十七次会议、2023年3月22日召开的第七届董事会第二十七次会议、2023年4月20日召开的第七届董事会第二十八次会议、2023年5月8日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。上述会议的相关公告分别于2023年3月23日、2023年4月21日和2023年5月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上公布（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

中国电信有限公司董事会

2023年5月9日

● 报备文件

股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

附件：委托书

授权委托书

中国电信有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人名称(必须提供与股东名单一致的名称)：

委托人持股数(A股/H股)：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿愿表决。

2、自然人股东应当在“委托人签名”处签字；为法定股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签字外，还应当加盖法人公章。请用正楷填写您的全名（必须与股东名单中包含的相同）。请填写受托人姓名。股东可以指定一名或多名受托人参加投票，并指定一名以上受托人的股东。受托人只能通过投票行使表决权。

3、请填写持股人数。如果未填写，本授权委托书将被视为与以您的名义登记的所有股份有关。

4、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。

5、2023年5月17日下午16日填写本授权委托书:00前，电子邮件、传真或邮寄(邮寄以邮戳日期为送达日期)。

● 电子邮件地址：ir@chinatelecom-h.com

● 传真：010-58501531

● 邮寄地址：中国电信有限公司董事会办公室收到北京市西城区金融街31号（请在信封上注明“股东大会登记”）

● 邮编：100033