证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-030

茂硕电力科技有限公司2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、今年的股东大会没有否决提案；

2、本次年度股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年5月8日下午14日:30

(2)网上投票时间:

2023年5月8日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2023年5月8日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

2、2023年4月28日(星期五)

3、会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王浩涛董事长

6、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

7名股东通过现场和网上投票，代表178、012、212股，占上市公司总股份的49.9157％。其中，5名股东代表178、010、112股，占上市公司总股份的49.91511％。2名股东通过网上投票，代表2100股，占上市公司总股份的0.006％。

2、中小股东出席的总体情况：

4名中小股东通过现场和网上投票，代表26700股，占上市公司总股份的0.0075％。其中：2名中小股东通过现场投票，代表24600股，占上市公司总股份的0.0069％。2名通过网上投票的中小股东代表股份2.100股，占上市公司总股份的0.006％。

公司部分董事、监事、高管通过现场和视频会议与广东华商律师事务所见证律师出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、审议表决情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过《2022年董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年独立董事报告》，公司独立董事已在公司2022年年度股东大会上述职务。

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过《2022年监事会工作报告》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、《2022年财务决算报告》审议通过

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、《2022年内部控制评估报告》审议通过

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、对《关于》进行逐项审议〈董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划〉的议案》

7.01审议通过了《关于审议通过》＜2023年不在公司兼任职务董事的薪酬计划＞的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9909股份的23、014、958股％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

关联股东已经回避本案的表决。

7.02审议通过了《关于审议通过》＜2023年公司兼任职务董事薪酬计划＞的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9986同意155、019、754股股份％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

关联股东已经回避本案的表决。

7.03审议通过了《关于审议通过》＜2023年独立董事年薪计划＞的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7.04审议通过了《关于审议通过》＜监事2023年度薪酬计划＞的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9909股份的23、014、958股％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

关联股东已经回避本案的表决。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过《2022年募集资金储存使用专项报告》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2、100股，占出席会议的所有股东所持股份股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11、审议通过了《关于公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12、审议通过了《关于公司和子公司资产池业务的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

13、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信和担保的议案》

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14、《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》逐项审议

14.01审议通过《独立董事工作制度》(修订)

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.02审议通过《关联交易管理办法》(修订)

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14.03审议通过《会计师事务所选聘制度》(修订)

总表决：

同意178、010、112股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对2.100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有24600股92.1348股％；7.8652反对2、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名:陈曦、何雨乔

3、结论意见：股东大会的召集和召开程序、召集人和参与者的资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电力科技有限公司2022年股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于茂硕电力科技有限公司2022年股东大会的法律意见书。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电力科技有限公司

董事会

2023年5月8日