证券代码：603998 简称证券:方盛制药 公告编号：2023-024
湖南方盛制药有限公司关于2023年第一次临时股东大会补充公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2023年3月6日
三、原股东大会股权登记日：
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二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证券登记结算有限公司持有人大会网上投票规则，公司对2023年2月17日发布的《湖南方盛制药有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-017)进行了补充修订。自2023年3月3日至2023年3月6日起，网上投票起止时间为：2023年3月3日下午15日:00-3月6日下午15:修订为00止：
2023年3月5日至2023年3月6日，网上投票起止时间：
2023年3月5日下午15:00:00-3月6日下午15:00止”
除上述更正补充事项外，2023年2月17日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场股东大会的日期、时间、地点、地点
2023年3月6日14:30
召开地点:公司新厂办公楼一楼会议室(1)(长沙国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：中国证券登记结算有限公司网上投票系统（www.chinaclear.cn）
自2023年3月5日至2023年3月6日起，网上投票的起止时间
2023年3月5日下午15:00:00-3月6日下午15:00止
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告
湖南方盛制药有限公司董事会
2023年3月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月6日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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