证券代码：688161 简称：威高骨科 公告编号：2023-004

山东威高骨科材料有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月17日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年3月17日14:00

召开地点:山东威高骨科材料有限公司会议室(威海旅游度假区香江街) 26 号）

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月17日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月17日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2023年3月2日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2、议案3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东，请于2023年3月14日持有相关证明(上午9日):00-11:00，下午13:00-16:30)到公司证券事务部办公室办理登记手续。

(二)登记地点

山东威高骨科材料有限公司证券事务部办公室。

(三)登记方式

公司股东可以通过现场、邮件、电子邮件登记，公司不接受电话登记。拟出席会议的股东或者股东代理人应当持有上述时间、地点的有关文件。异地股东可邮寄或电子邮件登记，必须于2023年3月14日下午16日登记:30前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“威高骨2023年第一次临时股东大会”，并留下有效的联系方式。

1、自然人股东

自然人股东亲自出席的，应当出示有效身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席的，应当出示有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、自然人股东股票账户卡原件（见附件1）原件。

2、法人股东/合伙企业股东

法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的，应当出示有效身份证原件、法人股东/合伙企业股东营业执照复印件、加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人委员会 委托代理人出席的，代理人应出示有效身份证原件、法定股东/合伙企业营业执照复印件、持股证明原件、授权委托书原件（见附件1）（法定代表人签字并加盖公章），并加盖公章、股票账户卡原件。

3、融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有有效身份证原件、营业执照、参与者有效身份证原件、法定代表人（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

六、其他事项

(一)特别提示

参加股东大会的特别提示如下：

1、建议股东优先通过网上投票或授权委托投票参加股东大会

(二)会议联系方式

联系人：证券事务部办公室：

电话：0631-5788909

电子邮箱：ir@wegortho.com

联系地址：山东威高骨科材料有限公司证券事务部办公室（威海旅游度假区香江街26号）

（3）出席现场会议的股东应自行安排住宿和交通费用。

（4）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

特此公告。

山东威高骨科材料有限公司董事会

2023年3月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东威高骨科材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月17日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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证券代码：688161 简称：威高骨科 公告编号：2023-003

山东威高骨科材料有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月28日，山东威高骨科材料有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开。监事会会议通知及会议材料已于2023年2月23日向公司全体监事发出。会议现场召开，由监事会主席陈柔姿女士主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的形式进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会的任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》

根据有关规定，非职工代表监事应当进行换届选举。监事会同意提名孙九伟先生和刘璐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会批准后，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）山东威高骨科材料有限公司关于公司董事会、监事会选举的公告

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东威高骨科材料有限公司监事会

2023年3月2日

证券代码：688161 简称：威高骨科 公告编号：2023-002

山东威高骨科材料有限公司

公司董事会、监事会换届选举

公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年3月27日，山东威高骨科材料有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号》等法律法规和规范性文件，以及《山东威高骨科材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司已开展董事会、监事会选举，董事会、监事会的选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年2月28日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名弓剑波先生、龙景先生、燕霞女士、陆俊强先生、邱锅平先生、张瑞杰先生为公司第三董事会非独立董事候选人；同意提名曲国霞女士、刘洪伟先生、贾斌先生为公司第三董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，其中刘洪渭先生是会计专业人士。刘洪伟先生尚未接受科技创新委员会独立董事任前培训。他承诺参加上海证券交易所提名后举办的最新科技创新委员会独立董事任前培训，并取得学习证书。以上董事候选人简历见附件。

根据有关规定，公司独立董事候选人必须经上海证券交易所审查，无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事和独立董事的选举将以累计投票制度进行。公司第三届董事会董事自2023年第一次临时股东大会批准之日起任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容见同日在上海证券交易所网站上发表的（www.sse.com.cn）山东威高骨科材料有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2023年2月28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。监事会同意提名孙久伟先生和刘璐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并于2023年提交公司第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，公司第三届监事会监事将任期三年。以上非职工代表监事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事的资格要求。《公司法》、《公司章程》规定的，不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所认定为上市公司董事、监事，未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或者交易所处罚的，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、公司对独立董事资格和独立性的相关要求，如独立董事工作制度。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，第二届董事会董事、第二届监事将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第二届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

山东威高骨科材料有限公司董事会

2023年3月2日

附件

1.第三届董事会非独立董事候选人简历

弓剑波:中国国籍，无海外永久居留权，男，1967年出生，大专学历，兰州大学工商管理专业。1988年至2005年担任常州武进第三医疗器械厂技术员、厂长、总经理；2005年4月至2019年9月担任威高骨科总经理；2013年至2020年12月担任威高集团副总裁。自2019年起担任职威高骨科董事长。

截至本公告披露日，弓剑波先生间接通过威海永耀持有1.88%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。弓剑波先生没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实的执行人”，也没有公司法、《证券法》规定不得担任公司董事。

龙经：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生。1996年毕业于山东经济学院，拥有市场营销学士学位。2005年获山东大学工商管理硕士学位。中国注册会计师。2005年7月加入威高股份，担任销售管理部副经理、销售管理部经理、总经理助理、营销副总裁等职务。任威高职工代表监事，2013年3月至2016年6月。2018年1月至2021年3月，任威高股份有限公司首席执行官兼执行董事，2021年3月至今任威高股份有限公司董事长；2020年3月至今，任威高骨科董事。

截至本公告披露之日，龙静先生未持有公司股份。除在威高股份、威高集团及其控制子公司工作外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。龙景先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚，也没有“不诚实的执行人”，也没有公司法、《证券法》规定不得担任公司董事。

燕霞：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年出生，研究生学历。潍坊哮喘医院放射科医生于1998年7月至1999年7月担任；2001年7月至2016年6月，曾任GE医疗集团全球CT营销部高级应用开发专家、全球CT营销部产品经理、中国营销部客户项目经理、中国MR产品部产品经理/分销销售经理、GE集团全球外科产品经理、大中华区外科及介入业务总经理；2016年7月至2020年12月，曾任复星医院投资集团副总裁和睦家医疗集团专职董事、赛默飞世尔集团中国区副总裁、北京万东医疗科技有限公司董事、总裁；2021年1月至2022年12月，任威高集团有限公司副总裁、董事；自2023年1月起，任威高集团高级副总裁、董事。任威高骨科董事2022年12月。

截至本公告披露之日，燕霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。燕霞女士没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实的执行人”，也没有公司法、《证券法》规定不得担任公司董事。

卢均强:中国国籍，无海外永久居留权，男，1974年出生，研究生学历，英国威尔士大学工商管理专业。2000年加入威高股份有限公司，先后担任公司办事处主任、区域经理、销售公司经理、医疗产品公司总部副总经理；2018年加入威高骨科，担任销售副总经理，2018年9月担任威高骨科董事，2019年9月担任威高骨科总经理。

截至本公告披露之日，卢俊强先生通过威海宏阳瑞持有0.20%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。卢俊强先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚，也没有“不诚实的执行人”、《证券法》规定不得担任公司董事。

邱锅平:中国国籍，无海外永久居留权，男，1968年出生，学士学位，哈尔滨工业大学工商管理专业。1989年至2005年，先后在江苏常州武进第三医疗器械厂、江苏常州奥斯迈医疗器械有限公司担任威高骨科生产负责人，2014年10月至今担任威高骨科董事，2014年12月至今担任威高骨科副总经理。

截至本公告披露日，邱锅平先生通过威海宏阳瑞持有0.14%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。邱锅平先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚，也没有“不诚实的执行人”、《证券法》规定不得担任公司董事。

张瑞杰:中国国籍，无海外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，上海交通大学自动控制专业本科。山东省经济开发投资公司主任科员，1992年至2013年。山东财金风险投资有限公司副总经理，2013年12月至2016年8月。2016年8月至2020 2020年12月担任山东金融风险投资有限公司总经理；2020年12月至今担任山东金融风险投资有限公司董事长；2020年3月至今，任威高骨科董事。

截至本公告披露日，张瑞杰先生未持有公司股份。除在山东金融集团工作外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。张瑞杰先生没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实的执行人”，也没有公司法、《证券法》规定不得担任公司董事。

二、第三届董事会非独立董事候选人简历

曲国霞：中国国籍，无境外永久居留权，女性。中国人民大学会计博士，山东大学商学院教授，山东大学(威海)著名教师。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系副教授、山东大学威海分校青年骨干教师、山东大学威海分校学科带头人；加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；伦敦国王学院高级访问 学者，杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学商学院教授，威高骨科独立董事。

截至本公告披露之日，曲国霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。曲国霞女士未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实被执行人”、《证券法》规定不得担任公司董事。

刘洪伟：中国国籍，无海外永久居留权，山东大学教授、博士生、中国注册会计师。1987年7月起，先后担任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；自1998年7月起，先后担任山东大学管理学院会计系副主任、主任、助理院长、副院长、教授；自2012年5月起担任山东大学财务部部长；自2015年6月起担任山东大学学科建设与发展规划部长；自2019年11月以来，任山东大学齐鲁医学院党委书记、管理学院教授。

截至本公告披露之日，刘洪伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。刘洪伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实被执行人”、《证券法》规定不得担任公司董事。

贾斌：中国国籍，无海外永久居留权，男，中共党员，山东大学法律专业，硕士学位。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海破产管理协会监事长、山东大学（威海）法律硕士实践导师、山东司法警察职业学院客座教授、威海兴科信息技术有限公司董事长兼总经理。从1996年开始，律师执业27年，全国优秀律师。

截至本公告披露之日，贾斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。贾斌先生未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也不是“不诚实被执行人”或《公司法》、《证券法》规定不得担任公司董事。

三、第三监事会股东代表监事候选人简历

孙久伟:中国国籍，无海外永久居留权，男，1983年出生，研究生学历，密苏里州立大学工商管理专业。2013年2月至2014年2月担任吉威医疗制品有限公司研发员，2014年2月加入威高骨科，历任威高骨科研发员、2019年1月至今，R&D管理部经理担任R&D总监。2020年3月至今，任威高骨科监事。

截至本公告披露之日，孙久伟未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不受中国证监会等有关部门处罚或上海证券交易所处罚，未被司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查，不是不诚实的执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的资格。

刘璐:中国国籍，无海外永久居留权，男，1985年出生，大专学历，机械制造技术与设备专业。2007年11月至2008年7月在威海阿克迪斯有限公司仓库管理部工作，2008年7月至2009年10月在烟台富士康科技集团技术与技术研发部工作，2009年12月至2016年12月担任威海高医疗系统有限公司技术专员、采购经理、营销管理经理，2016年12月至2018年3月，2018年4月至2018年12月，任威高骨科营销管理部销售内勤，自2018年12月起担任营销管理部经理。任威高骨科监事自2020年3月起至今。

截至本公告披露日，刘璐未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不受中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚。他没有被司法机关立案侦查，也没有被中国证监会立案侦查，也没有被中国证监会立案侦查。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的资格。