证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告号：临2023-007
天通控股有限公司
关于购回天通银厦部分股权和增资的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、增资概况
天通控股有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日召开的七届四中董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司(以下简称“天通银厦”或“目标公司”)增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管委会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资2亿元。并授权公司管理层签订增资相关合同。2017年10月26日，天通银厦与银川育成投资有限公司(银川经济技术开发区管委会下属全资子公司简称“育成投资”)、银川育成凤凰科技创新基金合伙企业(有限合伙)(育成投资为其有限合伙人，简称“育成产业基金”)签署了《增资协议》，其中育成投资增资6.455万元，育成产业基金增资13.545万元。天通银厦共持有2万元的股权。根据增资协议，公司应在2020年10月30日前按照法律有效程序回购育成投资和育成产业基金因增资获得的天通银厦股权，并在上述日期起10个工作日内将相关价格支付至其指定账户。根据增资协议，公司应在2020年10月30日前按照法律有效程序回购育成投资和育成产业基金因增资获得的天通银厦股权，并在上述日期起10个工作日内将相关价格支付至其指定账户。详见公司2017年9月28日和2017年10月27日的公告。
二、进度
1、2020年11月6日，公司和天通银厦在宁夏回族自治区银川签署了《增资协议补充协议》(以下简称《补充协议》)。育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间从2020年10月30日延长至2020年12月31日。详见2020年11月7日公司公告。
2、2021年1月8日，公司和天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议补充协议2》(以下简称《补充协议2》)。育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间从2020年12月31日延长至2021年12月31日。详见2021年1月9日公司公告。
3、2022年1月28日，公司和天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川签订了《增资协议补充协议3》(以下简称《补充协议3》)，同意育成产业基金和育成投资自2022年1月1日起继续持有2万元注册资本。详见2022年1月29日公司公告。
4、2022年12月26日，公司按约定收回育成产业基金因增资获得的天通银厦1万元股权，总回购金额为10万元，497.15万元。详见2022年12月27日公司公告。
三、本次回购
(一)本次回购的基本情况
根据《增资协议》和《补充协议三》的有关规定，公司于2023年3月1日收回了育成工业基金因增资获得的天通银厦剩余股权，即3545万元。回购金额为回购股权对应的投资本金+回购股权对应的投资本金×5年以上贷款市场报价利率（LPR）×实际持有这部分股权天数/365-已支付投资收益。也就是说，总回购金额为3747.97万元。
交易完成后，公司将直接持有天通银厦92.71%的股权。
(二)交易对手的基本情况
名称：银川育成凤凰科技创新基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业：
注册地址：宁夏银川经济技术开发区创新园57号
执行合伙人：银川开发区育成凤凰基金管理有限公司（王习伟）
经营范围：股权投资、风险投资、投资管理
成立日期：2017年9月30日
主要合伙人：银川开发区育成凤凰基金管理有限公司、银川育成投资有限公司
经宁夏亚太会计师事务所(普通合伙)审计，截至2022年12月31日，育成产业基金资产总额为1793.28万元，负债总额为2349.25万元，资产净额为944.02万元；2022年营业收入0万元，净利润909.15万元。
与公司及其子公司之间没有产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。
(三)回购标的基本情况
天通银厦新材料有限公司
统一社会信用代码：9164100395218
企业类型：其他有限责任公司
住所:宏图南街银川经济技术开发区
法定代表人：段金柱
注册资本：88500万元
成立时间：2014年7月18日
经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物和技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。
回购前后，天通银厦的股权结构如下：
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主要财务数据在过去一年和一期：
单位：人民币万元
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四、对公司的影响
根据公司的战略规划和经营需要，公司决定通过其下属工业基金持有的部分天通银厦股权回购银川经济技术开发区管委会。回购后，公司将直接持有天通银厦92.71%的股权。本次交易不影响公司合并报表的范围，也不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。
特此公告。
天通控股有限公司董事会
2023年3月2日
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