证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2023-004
上海机电有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月1日
（2）股东大会地点：上海东一大酒店
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司副董事长万忠培先生主持。会议通过现场投票和网上投票进行表决，符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、律师见证结论：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、股东大会通过的决议，如《网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，都是合法有效的。
特此公告。
上海机电有限公司董事会
2023年3月2日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号：临2023-005
上海机电有限公司第十届董事会
第十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月1日，公司第十届董事会第十四次会议在上海东一酒店会议室召开。公司董事8人，实际8人。副董事长万忠培先生按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定主持了会议。监事和有关人员出席了会议。会议审议并通过了以下决议：
1、刘平先生担任公司第十届董事会董事长；
本议案表决结果：8名董事参加表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
二、刘平先生担任公司董事会战略委员会主席；
本议案表决结果：8名董事参加表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
三、庄华先生担任公司董事会战略委员会委员；
本议案表决结果：8名董事参加表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
四、卫旭东先生担任公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：8名董事参加表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电有限公司董事会
二○二三年三月二日
附：简历
刘平先生:1970年出生，工程硕士。曾任上海纺织控股(集团)公司财务部常务副经理、上海龙头股份有限公司副总经理、上海复星高新技术(集团)有限公司商务部副总经理、上海纺织控股(集团)有限公司副总会计师、上海纺织(集团)有限公司资产经营部总经理、财务总监、上海纺织控股(集团)有限公司财务总监、上海纺织(集团)有限公司副总裁。光明食品(集团)有限公司董事、总裁长宁区委常委、委员、副区长。现任上海电气集团有限公司执行董事、总裁、上海电气控股集团有限公司副董事长、上海机电有限公司董事长。
庄华先生:1971年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司营销部部长、上海海立中野冷却器有限公司副总经理、上海海立集团贸易有限公司总经理、上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁、上海海立(集团)有限公司董事、总经理。现任上海机电有限公司董事、总经理、法定代表人。
魏旭东先生：1975年出生，会计硕士学位。曾任上海汽轮机发电机有限公司财务部部长、上海电站集团财务部部长、助理总裁、副总裁、财务总监；上海电站设备有限公司财务部部长、副总裁。现任上海机电有限公司董事。
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