证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告号：临2023-012
黑龙江珍宝岛制药有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称：亳州中药商品交易中心有限公司（以下简称亳州交易中心）是黑龙江珍宝岛制药有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 担保金额和实际提供的担保余额：担保金额为1亿元。截至本公告披露之日，亳州交易中心实际担保余额为2.4亿元。
● 本担保无反担保。
● 公司无对外担保逾期。
一、担保概述
经2021年股东大会审议通过《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，拟在2022年为两家全资子公司的银行融资提供总额不超过12亿元的连带责任担保。哈尔滨珍宝制药有限公司是全资子公司，预计担保金额为7亿元，亳州中药商品交易中心有限公司预计担保金额为5亿元。在股东大会批准的担保总额范围内，公司可以根据实际情况在两家全资子公司之间进行调整。担保金额的有效期自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止(详见上海证券交易所网站wwww).sse.com.cn 披露的临2022-031、2022-041号公告）。
二、为子公司提供担保的进展
近日，公司与惠商银行股份有限公司亳州桥城支行签订了最高担保合同，为公司全资子公司亳州交易中心向惠商银行股份有限公司亳州桥城支行申请贷款提供担保。担保本金为1亿元，担保期为一年。上述担保金额在公司2021年股东大会批准的范围内。
三、担保协议的主要内容
担保人：黑龙江珍宝岛制药有限公司
债权人：惠商银行股份有限公司亳州桥城支行
担保期限：一年
担保金额:人民币1亿元(大写:人民币1亿元)
担保范围：
（1）主合同项下的担保范围不得超过债权本金和利息（包括延迟履行期间的罚息、复利和有效法律文件确定的加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
(二)主合同项下超过主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方其他债权。
担保方式：担保方式为连带责任担保
四、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司对外担保余额8.5亿元，均为全资子公司担保，占公司上一期经审计净资产的12.07%。公司没有逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛制药有限公司董事会
2023年3月2日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告号：临2023-013
黑龙江珍宝岛制药有限公司
公告以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
黑龙江珍宝岛制药有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于集中竞价交易回购股份计划的议案》。同意公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的形式回购公司股份，使用自有资金不少于3000万元(含)，不超过5000万元(含)。具体内容见公司于2022年6月10日和6月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于集中竞价交易回购公司股份计划的公告》(公告号:2022-043)和《关于集中竞价交易回购公司股份的回购报告》(公告号:2022-046)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关法律法规，公司应在每月前3个交易日内公布上月底的回购进度。公司回购股份的进展情况现公告如下：
2023年2月，公司未实施股份回购。
截至2023年2月28日，公司已回购255.97万股，占公司总股本的0.27%，交易最高价为12.20元/股，交易最低价为10.96元/股，已支付的总金额为29.91.325.30元(不含佣金等交易费用)。
上述股份回购符合法律法规的有关规定和公司股份回购计划的要求。
公司将严格按照有关规定回购股份，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛制药有限公司董事会
2023年3月2日
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